股权激励规则 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 流程与合规 - 激励名单经监事会核实[2] - 公司建立绩效考核体系和考核办法[2] - 激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定[3] - 监事会认为激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[5] - 律师意见表明公司符合实行股权激励条件[5] - 律师意见显示激励计划各方面均符合规定[5] - 公司按要求履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[5] - 激励计划无损害股东利益和违法情形[5] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 公司不存在金融创新事项[5] - 公司董事会盖章日期为2024年7月1日[6]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票918.00万股，占公司股本总额30,607.28万股的3.00%[9][37] - 首次授予826.20万股，占股本总额2.70%，占拟授予数量90%；预留91.80万股，占股本总额0.30%，占拟授予数量10%[9][37] - 首次授予激励对象102人，包括董事、高管等，不包括独董、监事等[10][27][28][29] - 授予价格（含预留）为6.50元/股[12][50][52] - 激励计划有效期最长不超过60个月[12][42] 授予安排 - 股东大会审议通过后60日内首次授予，预留部分12个月内授出[14][43] - 首次授予分三次归属，比例为30%、30%、40%[46] 考核目标 - 2024年净利润考核目标不低于6000万元[61] - 2025年净利润考核目标不低于12000万元或2024 - 2025年累计不低于18000万元[61] - 2026年净利润考核目标不低于18000万元或2024 - 2026年累计不低于36000万元[61] 费用摊销 - 首次授予826.20万股需摊销总费用5033.35万元[85] - 2024 - 2027年分别摊销1205.24万元、2288.86万元、1132.59万元、406.65万元[85] 调整规则 - 资本公积转增股本等按Q＝Q0×（1＋n）调整数量，配股、缩股有对应公式，增发不调整[72] - 资本公积转增股本等按P＝P0÷（1＋n）调整价格，派息按P＝P0 - V调整，调整后P须大于1[74] 其他 - 激励对象资金来源为合法自有或自筹资金[90] - 激励对象收益按国家税收法规交税[90]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票918.00万股，占公司股本总额30,607.28万股的3.00%[9][37] - 首次授予826.20万股，占公司股本总额2.70%，占拟授予数量90%[9][37] - 预留91.80万股，占公司股本总额0.30%，占拟授予数量10%[9][37] 激励对象 - 首次授予激励对象102人，包括董事、高管等，不包含独董、监事等[10][27][28][29] - 激励对象公示期不少于10天[32][80] 授予价格与有效期 - 授予价格（含预留部分）为6.50元/股[11][49] - 有效期最长不超过60个月[11][42] 授予时间 - 股东大会审议通过后60日内首次授予，预留部分12个月内授出[14][43] 归属条件 - 首次授予归属对应考核年度为2024 - 2026年，2024年净利润不低于6,000万元[59][60] - 2025年净利润不低于12,000万元或2024 - 2025年累计净利润不低于18,000万元[60] - 2026年净利润不低于18,000万元或2024 - 2026年累计净利润不低于36,000万元[60] 考核标准 - 非职能部门人员考评结果对应不同标准系数[62] - 职能部门人员考评结果对应不同标准系数[65] 费用与成本 - 2024年7月1日首次授予需摊销总费用5033.35万元[77] - 2024 - 2027年各期会计成本分别为1205.24万元、2288.86万元、1132.59万元、406.65万元[77] 其他参数 - 2024年7月1日标的股价为12.24元/股[75] - 有效期12个月、24个月、36个月对应的历史波动率分别为28.15%、22.45%、24.91%[75] - 有效期12个月、24个月、36个月对应的无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[75] - 股息率为0%[75] 审议与变更 - 经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[81] - 股东大会审议前拟变更需董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定[86] 终止情况 - 激励计划终止时，尚未归属的限制性股票作废失效[89] - 公司出现特定财务问题等情况，激励计划终止实施[98] 资金来源 - 公司不为激励对象提供贷款及财务资助[91] - 激励对象资金来源为合法自有或自筹资金[95]

广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票首次授予部分激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票总数累计未超过公 司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事。本激励计划授予的激励对象不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留授予激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发 表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激 励对象相关信息。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 二、其他激励对象名单 序号 姓名 职务 国籍 获授的限制性 股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例（%） 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例（%） 1 雷群 董事、总经理 中国 88.06 9.59 0.29 2 肖泳林 董事、副总经理、 财务总监、董事会 秘书 中国 53.30 ...

一、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召 开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等 相关规定。经会议审议，形成决议如下： 经审核，公司独立董事认为：公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（以 下简称"显隆电机"）委托担保以及公司为第三方担保机构提供反担保事项，是 在对公司及全资子公司显隆电机的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析 的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险处于公司可控制范围之内，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的 审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公 ...

股份质押解除 - 汤丽君曾质押1270万股，2024年6月17日解除550万股[1] - 本次解除720万股，占所持股份25.61%，占总股本2.35%[2] 持股与质押情况 - 截至披露日，汤丽君持股2811.47万股，比例9.19%[8] - 累计被质押1214万股，占所持43.18%，占总股本3.97%[8] 其他情况 - 本次解除质押无业绩补偿义务，对公司无实质影响[4]

| 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 起始 | 期日 | | 质权人 | 用途 | | | | | | | 售股 | | 日 | | | | | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | 汤丽 | 否 | 514 | 18.28 | 1.68 | 否 | 否 | 2024 年 6 | 2025 | 年 19 | 广东省 粤科融 资担保 | 融资 | | | | | | | | | | 6 月 | | | | | 君 | | | | | | | 月 20 | | | | 担保 | | | | | | | | | | 日 | | 股份有 | | | | | | | | | | 日 | | | | | | | | ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-048 广州市昊志机电股份有限公司 注：本公告中数据差异系因四舍五入计算造成。 三、其他说明 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东汤丽 君女士于 2021 年 5 月 13 日将其持有的公司股份 780 万股质押给南京证券股份 有限公司（以下简称"南京证券"），并分别于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 12 月 28 日将 240 万股、250 万股补充质押给南京证券，上述股份质押期限到期日 为 2024 年 6 月 28 日（含展期），具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 15 日、 2022 年 5 月 18 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 5 月 16 日和 2024 年 5 年 22 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司近日收到汤丽君女士的相关通知，汤丽君女士将其质押给南京证券的部 分股份已办理解 ...

融资租赁业务 - 拟开展融资租赁交易总额不超15000万元[2] - 已与科学城租赁开展售后回租业务，融资额度2000万和3000万元[2] - 与科学城租赁新签合同，融资额度900万元，期限24个月[2] 交易细节 - 租赁物留购费为1000元[9] - 担保措施为租赁物抵押担保[10]

股权质押 - 2021年6月8日汤秀清质押2684万股，多次解押后剩2683.96万股[1] - 汤秀清质押股份占其所持30.95%，占总股本8.77%[2] - 原质押到期日2024年6月7日，展期后为12月4日[2] 持股情况 - 汤秀清持股8672.68万股，比例28.34%[3] - 昊聚公司持股1108.39万股，比例3.62%，无质押[3] - 二者合计持股9781.07万股，比例31.96%[3] 质押比例 - 汤秀清累计质押2783.96万股，占其所持32.10%，占总股本9.10%[3] - 二者合计累计质押2783.96万股，占合计持股28.46%，占总股本9.10%[3] 限售冻结 - 汤秀清已质押股份限售和冻结比例100.00%[3] - 未质押股份限售和冻结比例63.18%[3]