欧普康视科技股份有限公司 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 董事会秘书工作规定（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法规、 法规及规范性文件的规定及《欧普康视科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规定。 第二条 本规定适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事 会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。公司证券事务部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司应当原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-066 欧普康视科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司 董事会 二○二五年八月二十三日 1 欧普康视科技股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要于 2025 年 8 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

欧普康视科技股份有限公司 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 第五条 董事因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行 为损害公司利益，经股东会决议通过，可解除其董事职务，其解聘自股东会决议 作出之日起生效。股东会无正当理由在董事任期届满前解除其职务的，该董事可 以依据《公司法》及相关法律法规的规定要求公司赔偿损失。 董事、高级管理人员离职管理制度 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。有关高级管理人员 辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第一章 总则 第七条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》及公司规章制度规定， 第一条 为规范欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-069 欧普康视科技股份有限公司 关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金使用及结余情况 2025 年上半年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 6,273.71 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 45,951.08 万元，募集资 金专用账户累计利息收入 1,786.29 万元，累计理财收益 8,169.63 万元，扣除累计 已使用募集资金后，考虑利息收益以及理财收益后，募集资金余额为 113,409.54 万元，其中购买理财产品证券账户余额合计 98,477.00 万元，募集资金银行账户 1 余额合计为 14,932.54 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-071 欧普康视科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及修改、制定公司部分治理制度的原因 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际 需要，对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，并对公司部分治理制度进行 了系统性的梳理修订并新增制定部分治理制度。 二、《公司章程》修订情况 （一）公司董事会总 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-074 欧普康视科技股份有限公司 1 为便于广大投资者进一步了解公司2025年半年度经营情况，公司定于2025 年9月2日（星期二）15:30-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2025 年半年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与互动交流。为广泛听取投资者的 意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1qUGYlsNfxK； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"价值在线"小程序，即可参与交流。 参加本次半年度报告说明会的有公司创始人、董事长兼总经理陶悦群博士； 董事、副总经理兼董事会秘书施贤梅女士；董事、财务总监卫立治先生；独立董 事许立新先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 关于举行2025年半年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

产业基金设立 - 2022年11月2日公司同意子公司34900万元出资设产业基金[2] - 产业基金2022年11月24日成立，合伙期限至2029年11月24日[4] - 产业基金注册资本100000万元人民币[4] 各参与方认缴情况 - 英飞尼迪（珠海）和合肥康视各认缴100万元，占比0.98%且实缴100万元[4] - 英飞尼迪贰号和欧普康视投资各认缴34900万元，占比34.28%，实缴3490万元[4] - 合肥市高质量发展引导基金认缴20000万元，占比19.65%，实缴2000万元[4] - 肥西县运河产业基金认缴10000万元，占比9.82%，实缴1000万元[4] 产业基金终止 - 2025年8月22日公司审议通过子公司终止参与产业基金议案[2][8] - 因市场变化基金投资放缓，公司收回出资并停止业务[6][7] - 终止事项不影响公司经营和财务状况，不损害股东利益[7]

| 编制单位：欧普康视科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年初占用资 金余额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | - - | | 非经营性占用 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-073 欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议决定，于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票 表决结果为准。 1 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议，于 2025 年 8 月 13 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 （二）会议于 2025 年 8 月 22 日以现场形式召开。 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-065 欧普康视科技股份有限公司 （三）本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 （四）会议由监事会主席孙永建先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...