中信建投证券股份有限公司 | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 不适用 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | --- | --- | --- | | 事 项 术等方面的重大变化情况） | 存在的问题 | 采取的措施 | 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 信息披露管理制度修订对照表 2024 年 4 月 26 日 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十条 公司董事会应当确保公司定期 | | | | 第二十条 公司董事会应当确保公司定期 | | 报告按时披露，因故无法形成有关定期报告 | | | | 报告按时披露，因故无法形成有关定期报告 | | 的董事会决议的，应当以董事会公告的方式 | | | | 的董事会决议的，应当以董事会公告的方式 | | 对外披露相关事项，说明无法形成董事会决 | | | 议的具体原因和存在的风险，并披露独立董 | 对外披露相关事项，说明无法形成董事会决 | | | 议的具体原因和存在的风险。公司不得披露 | | 事意见。公司不得披露未经董事会审议通过 | 未经董事会审议通过的定期报告。 | | 的定期报告。 | | | 第四十七条 公司独立董事和监事负责信 | | | | 第四十七条 公司监事负责信息披露事务 | | 息披露事务管理制度执行情况的监督，对公 | | | | 管理制度执行情况的监督，对公司信息披露 | | 司信息披露 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张伟华作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立 性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 √是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 √是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人。 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 √是□否 如 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《监事会议事规则》要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真 履行了自行职责，对 2023 年度报告期内北京科锐国际人力资源股份有限公司（以 下简称"公司"）的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 2023 年监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会除召开 6 次监事会会议外，还列席和出席了公司的 6 次 董事会会议和 2 次股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重 要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查 职能。随着公司规模的迅速扩张，公司监事会以维护全体股东利益为出发点，切实 履行监督职能，做到了重要事项跟进、重要决策参与。 同时，公司监事会从自身内部逐步完善工作机制，针对董事会决策的贯彻落实 情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督，使 监督工作规范化 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-031 （一）机构信息 1.基本信息 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的 审计机构。在 2023 年的审计过程中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的 原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的 职业操守和业务素质。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审 计要求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 审计委员会工作规则 （2024年4月） 第一章总则 第一条为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 董事会设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本规则。 第二条本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司内部控 制、财务信息和内部审计等进行监督和评估。 第二章人员组成 第七条董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 1 第三章职责 第八条本委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范对北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公 司"）、控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法 权益，根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《北京科锐国际人力资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整。 第二章 一般规定 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和 ...

内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-4 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAA2B0217 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称科锐国际） 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 北京科锐国际人力资源股份有限公司内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 内部控制自我评价报告 科锐国际董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对科锐国际与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-035 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股 子公司在不影响公司正常经营的前提下，在不超过人民币 10 亿元额度内，使用 公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金择机购买保本、低风险的现金管理 类理财产品，在董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可在上述额度内滚动使 用并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责 组织实施。 本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需 提请股东大会审议。具体情况如下： 一、现金管理概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下 ...