募集资金情况 - 公司2022年1月14日向特定对象发行50,452,488股A股，募集资金总额1,114,999,984.80元，净额1,096,815,920.45元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金686,454,008.18元，未使用余额410,361,912.27元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额139,556.63元[15] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金余额457,988,720.23元[16] 募投项目情况 - 面向中小微金融机构项目期末补流余额161,228,834.41元，投资进度46.73%[18][35] - 基于人工智能技术项目期末补流余额165,059,885.82元，投资进度63.70%[18][35] - 全面风险与价值管理项目期末补流余额131,700,000.00元，投资进度51.78%[18][35] - 三个募投项目合计期末补流余额457,988,720.23元[18] - 2024年募投项目投入并支付223,419,251.89元，投入尚未支付23,900,221.33元[21] 项目调整情况 - 2023年调减3个募投项目设备购置和安装成本47,435.74万元，调增开发成本47,435.74万元[22] - 2024年将募投项目建设期由2024年12月延期至2025年12月[23] 资金使用情况 - 2022年使用募集资金35,114,347.23元置换自筹资金，截至2024年12月31日完成置换[24] - 2023年使用不超过7.50亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年3月25日归还7.38亿元[25] - 2024年使用不超过6.40亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日余额457,988,720.23元[25] 其他情况 - 2022年8月12日，公司股东大会审议通过修订后的《募集资金管理办法》[14] - 2022年1月26日，公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[14] - 专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[32] - 募投项目因多种因素进度和效益未达预计[36]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.03%，营业收入合计占92.92%[1] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的2%或错报≥营业收入总额的2%[7] - 重要缺陷定量标准为资产总额的1%≤错报<资产总额的2%或营业收入总额1%≤错报<营业收入总额2%[7] - 一般缺陷定量标准为错报<资产总额1%且错报<营业收入总额1%[7] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[13] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[14] 制度修订 - 2024年3月及8月公司累计审议通过对多项议事规则及重大事项决策程序的修订[15] 组织架构 - 公司设置了中信事业部、建行事业部等多个部门及子公司[17] - 公司在审计与风险控制委员会下设立专门的内审部[19] 人力资源 - 公司建立和实施了包括聘用、培训等一系列人力资源政策[20] 内审工作 - 2024年公司按季度向风险和审计委员会汇报内审工作情况并监督公司经济运行等[26] - 公司2022年7月修订并通过《募集资金管理办法》，内审部按季度开展专项审计[33] 理念愿景 - 公司秉持“专注金融、用心至诚”理念和“诚信、务实、学习、创新”价值观[21] - 公司以“科技赋能金融，成就百年品牌”为愿景，以“建金融行业新生态，做金融科技引领者”为使命[21] 内控程序 - 公司建立交易授权、责任分工等多项内控控制程序[25] 财务制度 - 公司设置独立会计机构，聘用专业财会人员，制定会计核算办法和财务管理制度[28] - 公司针对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序，执行“日清月结”盘点制度[32] - 公司建立完善资金管理制度，定期制定融资计划，控制财务风险[33] 采购制度 - 公司依据内控制度设立采购与付款相关岗位和作业程序，建立供应商准入制度[34] 项目管理 - 公司建立完善项目及预算管理体系，制定一系列项目管理制度[36] 资产管理 - 公司建立完善固定资产管理及工程项目决算程序，新增项目执行询、比、议价与公开招标，资产定期盘点[37] 预算管理 - 公司建立完善预算管理和财务分析体系，实行全员预算管理，开发监管模型提前预警，偏差时及时变更预算[38] 投资担保 - 公司建立《对外投资管理制度》，按投资额大小确定投资决策权并严格执行[39][40] - 公司制定《对外担保管理办法》，建立担保决策程序，防范潜在风险[41] 评价结论 - 公司董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[42] 保荐核查 - 保荐代表人从多方面对公司内部控制合规性和有效性进行核查[42] - 保荐机构认为宇信科技现有内部控制制度符合要求，在重大方面保持有效内部控制[43] - 宇信科技《内部控制评价报告》基本反映内部控制制度建设及运行情况[43] - 保荐代表人是李凯、蔡敏，核查意见于2025年3月28日出具[44]

业绩总结 - 立信会计师事务所2025年3月27日对宇信科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年各类关联资金往来年初余额6390.18万元，累计发生1250.29万元，利息85.85万元，偿还6562.81万元，期末余额1163.51万元[7] 企业运营 - 宇信科技管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表，2025年3月27日获董事会批准[2][7] 资金数据 - 北京宇信智云数据科技有限公司2024年初余额1104.85万元，累计发生1199.66万元，偿还1475.46万元，期末余额829.05万元[7] - 珠海宇诚信科技有限公司2024年初余额227.57万元，累计发生50.63万元，期末余额278.20万元[7] - 湖北消费金融股份有限公司其他应收款2024年初及期末均为56.26万元，其他流动资产年初5001.50万元，利息85.85万元，偿还5087.35万元[7]

公司基本信息 - 公司于2018年11月7日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股4001万股[4] - 现行公司章程规定公司注册资本为70405.7060万元，股份总数为70405.7060万股[4][6] 章程修订要点 - 修订后章程规定担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[4] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司发行的A股在中国证券登记结算有限责任公司集中存管，H股主要在香港中央结算有限公司属下的受托代管公司托管[6] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[7] - 公司收购本公司股份有除外情形和多种方式，因特定情形收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[7][8] - 公司公开发行A股股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配，参与股东大会表决等[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关主体向法院诉讼或自己名义诉讼[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司并依规申报[15] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 审议公司与关联人发生金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[17][18] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保需经审议[18][19] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求或提议召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[21][22][23] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[24] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[26] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，需于会议召开14日以前书面通知全体董事[47] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[47] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[48] 财务报告与利润分配 - A股年度财务会计报告需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内报送并披露，季度报告在前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露[50][51] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[51] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[53][55] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[58] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[60][61] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[62]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案[1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.55元，较2023年的0.47元增17.02% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的5.84元降100% [1] - 2024年每股公积金2.45元，较2023年的2.44元增0.41% [1] - 2024年每股未分配利润2.62元，较2023年的2.32元增12.93% [1] - 2024年营业收入39.58亿元，较2023年的52.04亿元降23.94% [1] - 2024年净利润3.8亿元，较2023年的3.26亿元增16.56% [1] - 2024年净资产收益率9.15%，较2023年的8.19%增11.72% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30659.56万股，占流通股比43.61%，较上期减少523.05万股 [1] - 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司持股18425.69万股，占比26.21%，持股不变 [2] - PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED持股3350.71万股，占比4.77%，减少146.45万股 [2] - 百度(中国)有限公司持股2560.00万股，占比3.64%，持股不变 [2] - 北京宇信科技集团股份有限公司回购专用证券账户持股1669.85万股，占比2.37%，持股不变 [2] - 竺士文持股1362.21万股，占比1.94%，减少192.07万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股745.48万股，占比1.06%，增加8.51万股 [2] - 朱荣玲持股681.85万股，占比0.97%，持股不变 [2] - 王廷鹏持股573.64万股，占比0.82%，持股不变 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股465.05万股，占比0.66%，为新进股东 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金持股464.48万股，占比0.66%，为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF上期持股634.28万股，占比0.90%，本期退出前十大股东 [2] - 叶秀华上期持股458.00万股，占比0.65%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.6元(含税)的分红送配方案 [2]

股东大会时间 - 2025年4月21日14:00召开现场会议[2] - 2025年4月21日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 会议股权登记日为2025年4月16日[5] 议案情况 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》设2个子议案[8][22] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》设8个子议案[9][22] - 议案11至议案18需特别决议通过，三分之二以上表决权同意[9] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东，异地17日16:00前送达[10] - 登记时间为2025年4月17日10:00 - 12:00，14:00 - 16:00[12] - 登记地点为北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座2601室[13] 其他 - 出席会议需出示身份证和授权委托书原件，提前半小时到[14] - 会议为期半天，费用自理[15] - 2025年4月17日16:00前送参会股东登记表[26] - 网络投票代码350674，简称为宇信投票[27] - 深交所交易系统投票时间为21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为21日9:15 - 15:00[29]

资金安排 - 公司2025年度拟向银行申请不超过28.50亿元的综合授信额度[13] - 公司拟使用不超过5.00亿元自有资金进行委托理财，期限12个月内可循环滚动[15] - 公司拟使用4.27亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[16] 会议表决 - 第四届监事会第四次会议于2025年3月27日召开，应到监事3人，实到3人[2] - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][11] H股发行 - 本次发行股票为H股普通股，每股面值人民币1.00元[24] - 发行时间由股东大会授权董事会及相关人士根据市场和监管情况决定[26] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[27] - 未行使超额配售权时，拟公开发行不超过发行后总股本的15%，董事会可授予承销商不超过发行股数15%的超额配售选择权[28] - 发行价格由股东大会授权董事会及相关人士和整体协调人根据簿记结果协商确定[31] - 香港公开发售与国际配售比例按《香港联交所上市规则》设“回拨”机制[32] - 公司为H股发行上市需转为境外募集股份有限公司[35] - 募集资金扣除费用后用于扩大业务、研发等，董事会可在批准范围内调整用途[36] - 发行H股并上市决议有效期为股东大会通过之日起18个月，若取得核准或备案文件则延长至发行上市完成日[38] - 发行H股并上市前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[39]

财务安排 - 2025年度与关联方日常经营相关关联交易预计总金额不超22115.64万元[14] - 2025年度拟向银行申请不超28.50亿元综合授信额度[17] - 公司及其子公司拟用不超5.00亿元自有资金进行委托理财[17] - 拟使用4.27亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超十二个月[19] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》8票同意通过[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》8票同意，尚需股东大会审议[3] - 《关于<2025年度内部董事薪酬方案的议案>》5票同意，3票回避，尚需股东大会审议[11] - 《关于<2025年度独立董事薪酬方案的议案>》4票同意，4票回避，尚需股东大会审议[12] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》8票同意通过[14] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》8票同意通过[15] - 国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例决定，8票同意通过[36] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》8票同意，尚需提交2024年年度股东大会审议[38] - 公司发行H股募集资金扣除费用后用于扩大业务等，董事会提请授权调整用途，8票同意，需2024年年度股东大会审议[39] - 公司发行H股并上市决议有效期提请为通过之日起18个月，若获核准文件则延长至完成日，8票同意，需2024年年度股东大会审议[42] - 董事会提请授权处理发行H股并上市事项，8票同意，需2024年年度股东大会审议[43] - 董事会同意授权董事长洪卫东行使相关权利，授权期限与《授权议案》相同，8票同意，需2024年年度股东大会审议[44] - 公司发行H股前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，8票同意，需2024年年度股东大会审议[46] - 制定《公司章程（草案）》及其《议事规则（草案）》，生效后现行章程失效，8票同意，需2024年年度股东大会审议[47] - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，自董事会通过生效，8票同意，需2024年年度股东大会审议[49] 业务发展 - 公司计划先以自有资金支付募投项目相关款项，后续以募集资金等额置换[21] - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市[24] - 本次发行的H股为普通股，每股面值人民币1.00元[27] - 未行使超额配售权时，公司拟公开发行不超发行后总股本的15%，董事会有权授予承销商不超发行股数15%的超额配售选择权[31] - 本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股[29] - 本次发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等[32] - 本次发行价格由股东大会授权相关人士和整体协调人根据簿记结果协商确定[33] - 公司拟在香港进行非香港公司注册，用于境外公开发行H股并在港交所主板上市[50] - 公司拟向香港联交所电子呈交系统申请，用于境外公开发行H股并在港交所主板上市[51] 制度与会议 - 公司制定《自愿性信息披露制度》[21] - 公司审议通过《2024年度可持续发展报告》[22] - 公司第四届董事会第四次会议于2025年3月27日召开，应到董事8人，实到8人[1] - 公司拟定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，表决8票同意通过[53]

北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯会议的方式召 开；会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件的方式送达全体独立董事。本次 会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，出席本次会议的独立董事对本次会 议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议： 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、逐项审议并通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》 3.1、上市地点 1、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联 交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的 利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。关联董事洪卫东 先生、吴红女士、戴士平先生需要回避本次表决。 表决结果：4 票同意，0 票反 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-018 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币1,841,295,508.35元。 基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力， 并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，在符合相关法律法 规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司 提出2024年度利润分配预案：以公司总股本704,057,060股扣减回购的社会公众股 16,698,456股后的数量6 ...