会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议2024年10月18日送达通知，10月24日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王琢主持[2] 审议事项 - 审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，3票同意[3][4]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超30元/股[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购602,500股，占总股本0.36%[3] - 最高成交价26.05元/股，最低21.70元/股，成交总金额14327763元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[6] - 回购期间及时履行信息披露义务[6]

会议信息 - 董事会提前十五日公告股东大会，控股股东提前10日提临时提案，两日内通知全体股东[4] - 现场会议于2024年9月26日15:00召开，网络投票有相应时间安排[5] 参会情况 - 167人参加股东大会，代表35,988,077股，占比21.5786%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99%[8][10] 会议结果 - 全部议案获审议通过，程序和结果合法有效[10][11]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表167人，代表有表决权股份35,988,077股，占比21.5786%[5] - 出席会议中小股东及代表164人，代表有表决权股份1,073,070股，占比0.6434%[6] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意比例超99%[8][9][10] - 中小投资者对相关议案同意比例超73%[8][9][10][12]

激励计划 - 2024年9月9日公司审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月8日至9月9日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 自查期内幕信息知情人无买卖公司股票行为[4] - 公司按规定限定人员范围、采取保密措施，未发现信息泄露[5] 回购情况 - 自查期公司通过回购专用账户买入股票，实施回购方案[4] - 回购实施符合规定，无利用内幕信息交易情形[4] 备查文件 - 备查文件为深交所出具的持股及变更证明和明细清单[6]

激励计划审议 - 公司于2024年9月9日审议通过激励计划相关议案[2] 激励对象公示 - 激励对象名单公示时间为2024年9月9日至19日，方式为内部张贴[2][3] 监事会核查 - 监事会核查激励对象信息，认为主体资格合法有效[4][5] 公告发布 - 激励计划公告于2024年9月20日发布[6]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月26日召开第一次临时股东大会[2][4] - 现场会议15:00开始，网络投票9月26日多个时段进行[4][19][20] - 股权登记日为2024年9月19日[5] 审议事项 - 审议4项特别决议议案，需2/3以上表决权通过[7][8] 登记相关 - 登记方式有现场、信函或传真，9月20日截止[10] - 登记地点为北京朝阳区电通创意广场创业黑马证券事务部[11] 投票相关 - 网络投票代码为"350688"，简称为"黑马投票"[18] 授权委托 - 授权委托书复印或自制有效，有效期至大会结束[21][25]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年9月13日送达，会议同日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 公司变更 - 公司拟变更住所并修改《公司章程》[3] - 《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》表决全票通过[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[4]

公司变更 - 2024年9月13日董事会审议通过变更公司住所及修订公司章程议案[1] - 公司住所将从“北京市朝阳区酒仙桥北路7号60幢一层027”变更为“北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼1至18层101内8层808室”[1][2] 会议安排 - 实际控制人、控股股东牛文文提议将议案提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理章程备案事宜[3] - 股东大会于2024年9月26日召开[3]

激励计划 - 公司拟定2024年限制性股票激励计划及考核管理办法[1] - 考核对象包括公司董事、高管及核心员工（不含独董、监事）[4] 考核指标 - 2024 - 2026年首次授予，2024年营收增不低于10%或净利润不低于1200万元[7] - 2024 - 2026年首次授予，2025年营收增不低于21%或净利润不低于1500万元[7] - 2024 - 2026年首次授予，2026年营收增不低于33%或净利润不低于1800万元[7] - 2024年三季度后预留授予，2025 - 2026年考核，2025年营收增不低于21%或净利润不低于1500万元[8] - 2024年三季度后预留授予，2025 - 2026年考核，2026年营收增不低于33%或净利润不低于1800万元[8] 个人考核 - 个人绩效考核分A、B、C、D四级，可归属比例分别为100%、80%、50%、0%[10] 流程规定 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果，申诉复核需10个工作日[11] - 办法经股东大会审议通过，激励计划正式实施后生效[13]