股东大会安排 - 公司董事会于2024年04月18日审议通过召开2023年年度股东大会的议案，04月20日刊载会议通知[3] - 2023年年度股东大会于2024年05月15日14时30分现场召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 出席情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人共10人，代表股份73,318,390股，占公司股份总数的44.0751%[8] - 通过网络投票的股东3人，代表股份6,200股，占公司股份总数的0.0037%[8] - 出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共3人，代表股份6,200股，占公司总股份的0.0037%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数为73,320,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%[17][20][23][24][25][27][28] - 多项议案反对股数为3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%[17][20][23][24][25][27][28] - 多项议案弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%[17][20][23][24][25][27][28] - 中小股东多项议案同意股数为2,600股，占出席会议中小股东所持股份的41.9355％[19][20][21][23][24][25][26][28] - 中小股东多项议案反对股数为3,600股，占出席会议中小股东所持股份的58.0645％[19][20][21][23][24][25][26][28] - 中小股东多项议案弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％[19][20][21][23][24][25][26][28] 人员选举 - 选举王庆华、姚建美为非独立董事，同意股数73,320,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%，中小股东同意股数2,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.9355%[28][29] - 选举李彬、崔振进为独立董事，同意73,320,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%，中小股东同意2,600股，占中小股东有效表决权股份总数的41.9355%[36][37] - 选举张俊霞、任玉升为非职工代表监事，同意73,320,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%，中小股东同意2,600股，占中小股东有效表决权股份总数的41.9355%[37][38] 决议情况 - 本次股东大会审议的议案由符合规定的表决权票数通过，股东及委托代理人对表决结果无异议[38] - 律师认为本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[38] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，所通过决议合法有效[39]

会议信息 - 2023年度股东大会2024年05月15日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年05月09日[5] - 会议地点为山东德州公司办公楼三楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为5月15日9:15 - 15:00[3][5] - 交易系统投票时间为5月15日9:15 - 9:25等[23] - 网络投票代码为350690，简称为双一投票[20] 议案信息 - 审议多项议案，部分采用累积投票[7][8][10] - 特别表决议案需2/3以上同意通过[10] 换届选举 - 董事会换届非独立董事应选6人，独立董事3人[8][27][28] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[8][28] 其他信息 - 单独或合计持3%以上股份可提临时提案[16] - 中小投资者表决单独计票并披露[10]

募集资金情况 - 2017年8月8日首次公开发行1734万股，每股32.12元，募资总额55696.08万元，净额48264.00万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金银行存款余额3053052.59元，仅中行德州德城支行账户有余额[6] - 截至2023年12月31日，未到期金融理财产品余额36000000元，均为银河证券“银河金山”收益凭证[10] - 截至2023年12月31日，实际募资净额48264.00万元，实际使用48450.24万元，理财余额3600.00万元[11] - 截至2023年12月31日，累计募资理财收益4036.90万元，累计银行存款利息扣除手续费净额等支出54.64万元，专户余额305.31万元[11] 项目投资情况 - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目承诺投资23188.00万元，调整后15888.00万元，累计投入18641.38万元，进度117.3%[13] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目承诺投资12058.00万元，调整后3221.17万元，累计投入3221.17万元，进度100.00%[13] - 复合材料应用研发中心项目承诺投资5018.00万元，调整后12318.00万元，本年度投入16.95万元，累计投入9150.24万元，进度74.28%[13] - 结余募集资金永久补充流动资金金额9437.45万元，进度100.00%[13] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，累计投入8000.00万元[13] 项目结项情况 - 2019年年产十万件车辆用复合材料制品项目结项，节余资金9379.43万元用于永久补充流动资金[15] - 2022年机舱罩及大型非金属模具产业化项目结项，节余金额96679.76万元用于永久补充流动资金[15] 资金管理情况 - 公司使用3600万元募集资金现金管理，未使用资金存入专户[15] - 公司实际永久补充流动资金募集资金金额9427.69万元[15] 审核情况 - 上会会计师事务所认为公司截至2023年12月31日募集资金报告如实反映存放与使用情况[16] - 2023年保荐机构对华泰联合证券对公司募集资金核查[17] - 保荐机构认为2023年度公司募集资金使用与管理规范，无违规情形[18]

财务数据 - 2023年末资产总计17.81亿元，较2022年末增长2.32%[24] - 2023年营业总收入7.49亿元，较2022年下降27.35%[25] - 2023年营业总成本6.59亿元，较2022年下降28.13%[25] - 2023年归属于母公司股东的净利润8793.88万元，较2022年增长175.48%[25] - 2023年少数股东损益为 - 18.15万元，较2022年亏损减少[25] - 2023年销售费用1878.80万元，较2022年增长37.19%[25] - 2023年管理费用6815.63万元，较2022年增长13.68%[25] - 2023年研发费用2625.48万元，较2022年下降28.80%[25] - 2023年财务费用66.38万元，较2022年由负转正[25] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元，2022年均为0.49元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量为28,833,491.29元，2022年为3,418,710.96元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为27,555,848.4元，2022年为38,588,428.69元[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额为69,926,460元，2022年为3,401,806.46元[27] - 2023年末流动资产合计10.78亿元，2022年末为10.41亿元[33] - 2023年末流动负债合计3.16亿元，2022年末为3.35亿元[33] - 2023年末非流动资产合计6.62亿元，2022年末为6.47亿元[33] - 2023年末负债合计3.30亿元，2022年末为3.51亿元[33] - 2023年末股东权益合计14.10亿元，2022年末为13.37亿元[33] - 2023年货币资金2.68亿元，2022年为2.15亿元[33] - 2023年应收账款3.38亿元，2022年为3.61亿元[33] - 2023年固定资产2.83亿元，2022年为0.56亿元[33] - 2023年在建工程0.64亿元，2022年为0.86亿元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将应收账款坏账准备计提的合理性、收入确认识别为关键审计事项[6][9] 股权结构 - 王庆华持有公司38.33%的股份，为实际控制人[42] 会计政策 - 公司自2023年起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关项目[175] 税收政策 - 本公司及双一科技盐城有限公司企业所得税税率为15%，山东双一游艇有限公司等子公司为20%[189] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[190]

公司基本信息 - 公司于2017年7月28日首次发行17340000股人民币普通股，8月8日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为165348919元[8] - 公司发行的股票每股面值1.0元[16] - 公司股份总数为165348919股，均为人民币普通股[15] 股东信息 - 发起人王庆华认购2640.9901万股，占比50.79%[14] - 发起人鲁证创业投资有限公司认购543万股，占比10.44%[14] - 发起人江苏省高科技产业投资股份有限公司认购500万股，占比9.62%[14] - 发起人山东江诣创业投资有限公司认购208万股，占比4.00%[14] - 发起人张俊霞认购200万股，占比3.85%[14] - 发起人赵福城认购118.2584万股，占比2.27%[14] - 发起人孔令辉认购87.8227万股，占比1.69%[14] 股份相关规定 - 公司收购用于员工持股计划或股权激励的股份不得超已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，所购股份1年内转让给职工[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[22] - 公司董事等申报离任6个月后的12月内出售本公司股票数量占比不得超50%[23] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 净资产折股 - 净资产折股合计金额为5200，占比100%[15] - 王雪菲、王雪梅净资产折股均为100，占比均为1.92%[15] - 李智净资产折股为23.6088，占比为0.45%[15] - 许钢净资产折股为20，占比为0.38%[15] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 董事会收到请求后10日内需书面反馈是否同意召开[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[40] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[70] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[63] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[68] - 独立董事每届任期3年，连续任期不得超过6年[68] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，应提交董事会审议批准[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一，董事会审议批准后应提交股东大会审议[75] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上或与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[76] - 公司与关联人达成总额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应聘请中介机构评估或审计并报股东大会批准[76] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[80] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[80] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[89] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[96] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[96] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[96] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[102]

山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名崔振进先生 为山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

山东双一科技股份有限公司 2023年度 内 部 控 制 评 价 报 告 二0二三年十二月三十一日 - 1 - 山东双一科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东双一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

财报与业绩说明会安排 - 《2023年度报告全文》及其摘要于2024年04月20日登于巨潮资讯网[1] - 拟于2024年05月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“互动易”平台举办[1] 投资者提问与参会人员 - 投资者可在业绩说明会前五个交易日内于“互动易”网站提问[2] - 出席2023年度业绩说明会人员包括总经理姚建美等[2]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-007 山东双一科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议及第三届 监事会第十七次会议于 2024 年 04 月 18 日召开，会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《公司章程》 的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利 益，公司 2023 年度利润分配预案如下董事会拟定如下分配预案： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 87,938,827.79 元，本年度可供股东分配的利润为 657,826,170.83 元。母 公司 2023 年度实现净利润为 97,615,110.66 元，本年度可供股东分配的利润为 643,601,7 ...

董事会换届 - 2024年4月18日召开第三届董事会第十七会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[3] - 第三届董事会非独立董事许钢不再任职[4] 股权结构 - 王庆华持股63,383,763股，占总股本38.33%[6] - 赵福城持股2,087,779股，占总股本1.26%[7] - 姚建美持股1,423,310股，占总股本0.86%[8] - 孔令辉持股1,432,443股，占总股本0.87%[10] - 崔海军持股504,815股，占总股本0.31%[12] 选举流程 - 选举独立董事提案经深交所备案无异议后提交股东大会审议[3] - 董事候选人提交2023年度股东大会审议，采用累积投票制选举[3]