薪酬与考核委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经出席委员过半数通过[10] 绩效评价与报酬确定 - 人力资源部提供财务指标等资料[14] - 董事和高管作述职和自我评价[14] - 以审计报告为基础进行绩效评价[14] - 根据评价结果提报酬和奖励方式报董事会[14] 制度执行与解释 - 制度自董事会审议通过之日起执行[17] - 制度解释权归属公司董事会[17]

募集资金情况 - 2017年公司公开发行1734万股，发行价32.12元，募集资金总额55696.08万元，净额48264.00万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金48450.24万元，本年度投入16.95万元[1] - 公司使用闲置募集资金理财，累计收益4036.90万元，期末未到期理财产品金额3600.00万元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金账户余额305.31元，含利息净额54.64万元[1] - 中国银行德州德城支行账户余额3053052.59元，为募集资金存储合计余额[4] 账户销户情况 - 建行德州德城支行8000.00万元补充流动资金项目于2018年2月24日销户[4] - 邮储银行德州学院路支行账户于2021年1月6日销户，余额916.94元用于永久补充流动资金[5] - 建行大丰支行账户于2022年12月15日销户，余额96679.76元[5] - 农行德州德城支行账户于2023年5月24日销户，结余资金用于永久补充流动资金[5] 项目投资情况 - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目承诺投资23188.00万元，调整后15888万元，累计投入18641.38万元，投入进度117.3%，本年度实现效益944.99万元[13] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目承诺投资12058.00万元，调整后3221.17万元，累计投入3221.17万元，投入进度100.00%，本年度实现效益664.46万元[13] - 复合材料应用研发中心项目承诺投资5018.00万元，调整后12318万元，本年度投入16.95万元，累计投入9150.24万元，投入进度74.28%[13] - 结余募集资金永久补充流动资金9437.45万元，投入进度100.00%[13] - 承诺投资项目小计承诺投资40264.00万元，调整后40864.62万元，本年度投入16.95万元，累计投入40450.24万元[13] - 补充流动资金承诺投资8000.00万元，累计投入8000.00万元[13] 项目进度及资金置换 - 复合材料应用研发中心项目预定可使用状态日期延至2024年12月31日[13] - 机舱罩产业化项目预计总投资3188.00万元，2亿元用于相关项目[14] - 两项目先期投入合计3241.59万元[14] - 2018年1月以募集资金置换预先已投入自筹资金820.98万元，剩余资金于2018年3月8日置换转出[14] 资金使用调整 - “年产十万件车辆用复合材料制品项目”节余募集资金9427.69万元用于永久补充流动资金[14] - “机舱罩及大型非金属模具产业化项目”节余金额96679.76元用于永久补充流动资金[14] - 公司使用募集资金3600.00万元进行现金管理，未使用的存入募集资金专户[14]

2023年情况 - 召开5次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 修订《独立董事工作制度》，未召开专门会议[7] - 严格按规定履行信息披露[10] - 独立董事未对议案提异议[12] 2024年展望 - 独立董事将继续提供建设性建议[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名李彬先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人非相关服务人员，近三十六月无违规[10][12] - 被提名人兼任公司数及任职时长符合要求[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[14]

公司决策 - 2024年4月18日同意注销全资子公司双一科技（汕尾）有限公司[2] 子公司情况 - 双一汕尾注册资本1000万元，成立于2022年2月21日[3] - 2023年末资产795.33万元，负债为0，净资产795.33万元[4] - 2023年营收为0，利润总额0.17万元，净利润0.16万元[5] 决策影响 - 注销基于公司整体战略，不影响业务和盈利[6]

山东双一科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东双一科技股份有限公司 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监 督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，会 计师事务所需具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、 ...

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2024年4月18日14:00召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][6][11][14][17][19][21][23][27] 后续安排 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等部分议案需提交2023年度股东大会审议[3][6][11][14][17]

营收与成本 - 2023年营业收入749,243,092.96元，较2022年减少27.35%[3] - 2023年营业成本550,375,028.80元，较2022年减少32.40%[3] 资产与负债 - 2023年末应收票据149,602,036.08元，较2022年末增加188.58%[8] - 2023年末存货194,471,950.46元，较2022年末增加30.01%[8] - 2023年末合同负债25,473,870.86元，较2022年末增加95.51%[8] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额128,833,491.29元，较2022年增加285.51%[15] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -34,903,469.23元，较2022年增加58.27%[17] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -27,555,848.41元，较2022年增加28.59%[17] 费用与收益 - 2023年销售费用18,787,990.93元，较2022年增加37.21%[3] - 2023年投资收益724,198.58元，较2022年增加116.71%[3] 利润与收益指标 - 2023年归属于上市公司股东的净利润87,938,827.79元，较2022年调整后增长7.34%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,844,339.98元，较2022年调整后减少4.15%[18] - 2023年基本每股收益0.53元/股，较2022年调整后增长8.16%[18] - 2023年稀释每股收益0.53元/股，较2022年调整后增长8.16%[18] - 2023年加权平均净资产收益率6.33%，较2022年调整后增加0.21%[18] 资产总额与净资产 - 2023年资产总额1,780,971,045.98元，较2022年调整后增长2.36%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净资产1,420,570,994.14元，较2022年调整后增长4.65%[19]

薪酬制度 - 部分独立董事领6万元/年津贴，合理交通费公司承担[1] - 在公司任职非独立董事兼任高管按高管制度领薪[1] - 不在公司任职非独立董事不领董事薪酬[1] - 监事和高管薪资由基本和绩效薪酬组成[1][2] - 监事和高管基本薪酬参考市场同类标准[1][2] - 监事和高管绩效奖金结合月度和年度考核[1][2]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-016 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三） 召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 ②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出 席现场会议； （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...