证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-031 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 本次会议出席会议 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-030 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象于 自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《信 息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 成都西菱动力科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定，公司对相关 内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称"自查期间"）买卖公司 股票情况进行自查，具体如下： 三、备查文件 （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 7 日。 3、公示方式：公司内部张贴。 成都西菱动力科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司 对激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行核查， 相关内容如下： 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 1、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件。 3、激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工， 不包括公司独立董事和监事，符合本激励计划的激励对象范围，符合本激励计划的 实施目的。 综 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董 事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议 案》，拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有 资金回购公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限为董事会审 议通过本回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年9月27日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023-119）。根据《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的规定，现将截至上月 末的股份回购进展情况公告如下： 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-029 （3）自可能对本公司 ...

业绩总结 - 公司2024年股权激励计划授予限制性股票合计258.942万股，占公司股本总额的0.85%[1] - 公司涡轮增压器业务为汽车零部件业务的重要增长动力，销量在2023年前三季度达到61.37万台，实现营收51924.86万元，同比增长295.26%[1] - 公司自主研发全新铸造工艺，具备广泛应用前景，主要用于自用涡壳铸造，适用于高端复杂断面新材料和材质性能要求较高的各类民用铸件等的生产制造[1] - 公司2024年预测净利润为91百万元，净利润增长率为49.35%[2] - 公司2024年预测P/E为35，P/B为1.9[2] - 公司2021-2023年总股本分别为1.72亿股、1.89亿股、3.06亿股，2024、2025年总股本预测均为3.06亿股[2] - 西菱动力2025年预计营业收入将达到2899百万元，较2021年增长286.5%[4] - 2023年预计净利润为-7900百万元，2024年预计净利润为10300百万元[4] 未来展望 - 公司发布2024年股权激励计划，首次授予对应的业绩考核年度为2024-2026年，营收目标分别为20/25/30亿元，净利润目标分别为1/1.5/2亿元[1] - 公司资产减值影响短期表现，但2024年业绩有望改善，业绩预测显示2024年净利润为0.30元[2] - 西菱动力2025年预计营业收入将达到2899百万元，较2021年增长286.5%[4] 风险提示 - 公司创新工艺市场拓展不及预期、市场竞争、政策调整和原材料价格波动等风险需要注意[2] 其他 - 公司评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[5] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于可靠、准确、完整的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不予通知[9]

进行核查，发表核查意见如下： 安排。 成都西菱动力科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律 法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定的不得实行股权 激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1 ...

证券简称：西菱动力 证券代码：300733 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年三月 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《成都西菱动力科 技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定 向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 258.9420 万股，占本激励计划草案公告 之日公司股本总额的 0.85%。其中，首次授予 231.00 万股，占本激励计 ...

北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 | 一、本次激励计划的主体资格 2 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容 4 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 4 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 6 | | 五、本次激励计划的信息披露 7 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 7 | | 七、本次激励计划对公司和全体股东利益的影响 7 | | 八、关联董事回避表决情况 8 | | 九、结论意见 8 | 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 1 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 本所仅就与公司本次激励计划事项有关的法律问题发表法律意见，并不对会 计、审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报告发表意 见；本所在本法律意见中对于有关报表、财务审计和资产评估等文件 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-026 成都西菱动力科技股份有限公司 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、征集人赵勇先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 赵勇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1998 年毕业于 四川大学获法学学士学位，2002 年毕业于四川大学获法学硕士学位，2010 年毕业于吉林 大学获法学博士学位。2002 年 7 月至今任西南财经大学教师，2013 年 11 月至 2016 年 3 月任绵阳市中级人民法院副院长（挂职），2016 年 12 月至 2022 年 12 月任民进成都市委 副主委。2019 年 5 月至今任四川仁寿农村商业银行股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至今任兴源环境科技股份有限公司独立董事。现任西南财经大学法学院发展与法治研 究所所长兼任四川省法理学会副会长，兴源环境科技股份有限公司独立董事，仁寿农商 银行股份有限公司独立董事，成都朝 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-023 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《成都西菱动力科 技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或 ...