一、获得综合授信的基本情况 为满足科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向以下银行申请授信 额度，授信额度和授信期限以银行最终实际审批为准。 | | 授信总量（万元） 40,000 | 担保人 陈伟忠、阮宜宝 | | --- | --- | --- | | 贷款行 招商银行股份有限公司佛山分行 | | | 本次申请银行综合授信业务种类包括但不限于贷款、票据、保函、 贸易融资、应收款保兑（含为第三方的应收款提供保兑）等。 二、相关审批程序 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-084 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 4月 26 日召开第三届董事会第十九次会议和第三 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年日常性关联交易 预计的议案》，同意控股股东陈伟忠及其关联方为公司向银 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-083 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的用途：用于股权激励计划或可转换公司债券转 股。 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 11.00 元/股。 4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额 上限人民币 10,000 万元，回购价格上限人民币 11.00 元/股进行测 算，预计回购股份数量为 9,090,909 股，约占公司目前已发行总股本 的 0.77%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民 币 11.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 4,545,455 股，约占 公司目前已发行总股本的 0.39%。 5、拟回购期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 6、拟回购的资金总额及资金来源：不 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-077 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控 股子公司不再纳入合并报表范围并追认被动形成的财务资助和取消 部分担保额度的公告》（公告编号：2023-079）。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十六次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:30 在公司会议室以现 场和通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 25 日发出。本次会 议应出席的董事 8 人，实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事 长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-079 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报表范围并追认被动 形成的财务资助和取消部分担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于控股子公司丰泽股份不再纳入合并报表范 围并追认被动形成的财务资助和取消部分担保额度的议案》，公司董 事会同意控股子公司丰泽智能装备股份有限公司（以下简称"丰泽股 份"）自 2023 年 9 月 1 日起不纳入公司合并报表范围，并追认被动 形成的财务资助和取消对其已审批但未使用的部分担保额度的事项。 关联董事方勇、毕双喜、卢嵩已回避表决，公司独立董事发表了同意 的独立意见。现就相关情况公告如下： 一、丰泽股份不再纳入公司合并报表范围的说明 鉴于丰泽股份未按公司要求提供 2023 ...

关于计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-081 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 会计准则第 8 号——资产减值》相关规定，本着谨慎性原则，公司及 下属子公司对截止 2023 年 9 月 30 日的应收账款、应收票据、应收款 项融资、其他应收款、债权投资、预计负债、合同资产、存货、固定 资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的信用/资产减值 准备。经过测试，公司对可能发生减值的应收账款、应收票据、应收 款项融资、其他应收款、债权投资、预计负债、合同资产、存货、商 誉等资产计提了减值准备，具体减值准备明细表如下： | 单位：万元 | | ...

科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十二次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 13:30 在公司会议室以现 场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 25 日发出。本次会议 应出席的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会 主席涂必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-078 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 （一）审议通过《关于控股子公司丰泽股份不再纳入合并报表范 围并追认被动形成的财务资助和取消部分担保额度的议案》 议案内容： 经审议，监事会认为：公司基于谨慎性原则，将丰泽股份不再纳 入合并报表范围并追认被动形成的财务资 ...

诉讼仲裁概况 - 公司及控股子公司累计涉案金额5.64亿元，占净资产10.03%[2] - 作为原告、申请人案件317起，涉及金额5.50亿元[2] - 作为被告、被申请人案件25起，涉及金额0.14亿元[2] 具体纠纷金额 - 买卖合同纠纷涉案金额15335.28万元[7] - 建设工程施工合同纠纷涉案金额3080.49万元[7] - 建设工程合同纠纷涉案金额787.38万元[7] - 劳动争议纠纷涉案金额201.01万元[7] 其他情况 - 近十二个月无重大诉讼、仲裁事项[3] - 无应披露未披露诉讼、仲裁事项[5] - 诉讼、仲裁案件合计涉案56353.71万元，342起[7]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-071 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十五次会议于 2023 年 10 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现 场和通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 28 日发出。本次会议 应出席的董事 8 人，实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事长 陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》 议案内容： 公司董事会审议了公司使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金 ...

目 录 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9645 号 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 6—10 页 | | --- | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 6 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………第 7 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 8 页 | | （四）本所签字注册会计师证书复印件…………………………第 9-10 页 | 关于科顺防水科技股份有限公司 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科顺股份公司管理层编制的上述 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科顺股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-074 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用 100,000.00 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将 随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金 归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换 公司债券，期限 6 年，每张面 ...