| 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞 | √ | | | --- | --- | --- | | 争 | | | | （二）内部控制 | | | | 现场检查手段：查阅相关的董事会记录；查阅审计委员会会议决议、内部审计部门 | | | | 提交的工作计划和报告；查阅公司内部控制评价报告；查阅募集资金专户的银行对 | | | | 账单、明细账。 | | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部 | √ | | | 审计部门 | | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并 6 | | √ | | 设立内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | | （如适用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议 | √ | | | 内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内 | | | | 部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适 | √ | | | 用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告 | | | ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东奥飞数据科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为：2023年12月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月27 日上午9:15至2023年12月27日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥 飞数据科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第三次会议并审议通过《关于聘任 2023 年度 审计机构的议案》，同意拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，上述事项尚需提交公司股 东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-087 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 公司监事会认为：公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够客观、独 立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。因此，公司监事会 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同 意将该议案提交股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东大会审 议批准。 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 11 日以现场与通讯 相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。应 当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、黄展鹏、丁洪陆、 邹创铭、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。会议由公司全体董事共同推选 董事张天松先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 ...

2023年第三次临时股东大会通知公告 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")于近日收到公 司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称"昊盟科技"）的函告，获悉昊 盟科技对其所持有的部分奥飞数据股份办理股份质押延期回购的业务，具体事项如 下： 二、控股股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，昊盟科技所持股份的质押情况如下： | 股 | 持股数量 | 持股比 | 本次部分 | 本次部分 | 占 | 其 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | （万股） | 例 | 股份质押 | 股份质押 | 所 | 持 | 情况 | 情况 | 股东名称 是否为控股股东 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于奥飞转债 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"奥飞转债"（债券代码：123131）将于 2023 年 12 月 4 日支付第二年 利息，每 10 张"奥飞转债"（每张面值为 100.00 元，10 张合计面值为 1,000.00 元）利息为 7.00 元（含税）； 2、债权登记日：2023 年 12 月 1 日（星期五）； 3、除息日：2023 年 12 月 4 日（星期一）； 4、付息日：2023 年 12 月 4 日（星期一）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日，票面利率为 0.7%； 6、"奥飞转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 1 日，截至 2023 年 12 月 1 日下午深圳证券交易所收 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目结项并注 销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新 一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项目""数字智慧产业园 （广州南沙 A 栋）项目" 已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公 司拟对募投项目进行结项，并将节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结 息余额为准）划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节 余募集资金划转完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限 公司向特定对象发行 ...