民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东奥飞数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）持续督导的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定，对奥飞数据 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-035 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资 机构申请新增综合授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联担保概述 为解决广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"） 向金融机构及其他融资机构申请融资面临的担保问题，进一步支持奥飞数据的加 速发展，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称"昊盟科技"） 及实际控制人冯康先生对奥飞数据及其全资/控股子公司向金融机构及其他融资 机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 75.00 亿元 （含 75.00 亿元），并免于支付担保费用。本次控股股东及实际控制人为公司及 全资/控股子公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保事项自 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2027 年年度股东大会召开之日内 有效，具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的 ...

关联交易 - 2025年预计向奥佳软件采购44000万元服务器及配套[4] - 2025年相关会议审议通过日常关联交易预计议案[3] 奥佳软件股权 - 公司持有奥佳软件40%股权，认缴400万元[6] 奥佳软件财务 - 2024年底资产30069.08万元，净资产1094.27万元[8] - 2024年营收0万元，净利润 - 107万元[8]

会计政策变更 - 公司根据2024年相关准则变更会计政策[3][4] - 保证类质保费用计入营业成本，对财报无重大影响[4] - 变更无需审议，不追溯调整，不损公司及股东利益[3][5][6]

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]510Z0044 号 | | 注册会计师姓名 | 杨诗学、刘玫 | 审计报告正文 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥飞数据 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李刚、金泳锋、康海文独立性[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

公司决策 - 2025年4月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过修改公司章程议案[3] 数据变更 - 公司原注册资本964,836,006元，修改后为985,120,168元[5] - 公司原股份总数964,836,006股，修改后为985,120,168股[5] 后续安排 - 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[5]

监事会会议 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 4月8日审议通过发行可转债系列议案[3] - 4月18日审议通过2023年度监事会工作报告等议案[4] - 4月23日审议通过2024年员工持股计划相关议案[5] - 8月9日审议通过调整对子公司担保计划议案[5] - 8月26日审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[5] - 10月24日审议通过2024年第三季度报告等议案[6] - 12月18日审议通过聘任2024年度审计机构议案[6] - 12月27日审议通过控股子公司增资扩股被动形成财务资助议案[6] 担保事项 - 2024年度控股股东为四川华拓光通信借款4000万元及利息提供担保[8]

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备的情况概述 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值准备 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司会计政策的相关规 定，本着谨慎性原则，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产进行了全面清查，并对各类 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确 定了需计提的各类资产减值准备 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 | | | ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额1,168,477.23万元，占比100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入203,167.31万元，占比93.85%[7] 公司治理与战略 - 建立以股东大会为最高权力机构的治理框架及独立董事机制[8] - 明确发展战略制定、实施程序增强竞争力[8] 体系建设 - 建立较完善的人力资源和业绩考核评价体系[9] 公益与文化 - 发起设立广州市数智振兴共富公益基金会支持公益[9] - 构建企业文化核心理念并开展相关活动[9] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[17][18][19][20] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[21]