证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-037 江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 于 2024 年 6 月 25 日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于 2024 年 6 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长程 立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-040 特此公告。 江苏立华牧业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期即将届满， 按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第 四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 1 名。公 司于 2024 年 6 月 28 日召开职工代表大会，会议选举钟学军先生、李甜甜女士为 公司职工代表监事（简历见附件）。 江苏立华牧业股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 29 日 附件： 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会决定提名王克华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附 件）。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经股东大会选举产生的上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产 生的职工代 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏立华牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏立华牧业股份有限公司董事会现就提名徐联义先 生为江苏立华牧业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏立华牧业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏立华牧业股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏立华牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王志跃 作为江苏立华牧业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏立华牧业股份有 限公司董事会提名为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过江苏立华牧业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 ☑是 □否 如否 ...

关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称 公司）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选举的第四 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意 见如下： 江苏立华牧业股份有限公司 董事会提名委员会 2、经审查，公司第四届独立董事候选人王志跃先生、云昌智先生、徐联义 先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司 章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人 的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董 事的任职条件。我们一致同意提名王志跃先生、云昌智先生、徐联义先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 江苏立华牧业股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 6 月 28 日 1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人程立力先生、李开伟先生、 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江苏立华牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 云昌智 作为江苏立华牧业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏立华牧业股份有 限公司董事会提名为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过江苏立华牧业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 ☑是 □否 如否 ...

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 28 日召开了职工代表大会，选举职工代表监事。 经过与会职工代表审议，会议选举钟学军先生、李甜甜女士为公司第四届监 事会职工代表监事。钟学军先生、李甜甜女士将与公司 2024 年第一次临时股东 大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届 监事会届满。 特此公告。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-041 江苏立华牧业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司 监事会 第四届监事会职工代表监事候选人 1、钟学军先生，汉族，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏 农学院兽医专业学士。曾供职于镇江市畜牧兽医站、常州市畜牧兽医站。现任公 司监事会主席、职工代表监事、生产部总经理。 截至目前，钟学军先生通过常州市奔腾牧业技 ...

江苏立华牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐联义 作为江苏立华牧业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏立华牧业股份有 限公司董事会提名为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过江苏立华牧业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：_______ ...

江苏立华牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏立华牧业股份有限公司董事会现就提名云昌智先 生为江苏立华牧业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏立华牧业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏立华牧业股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

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