会议信息 - 2024年5月8日14:00召开现场会议，网络投票时间为当日多个时段[5] - 会议地点为杭州市滨江区月明路595号迪普科技3楼会议室[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份467,931,139股，占比72.6794％[9] - 总表决同意467,930,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[12] - 中小股东总表决同意77,932,849股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％[12] 议案审议 - 《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》总表决同意占比100.0000％[24] - 《关于修订对外投资管理制度的议案》总表决同意占比99.5810％[25] - 《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》总表决同意占比100.0000％[33]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为2次[2] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 人员与培训 - 培训次数为2次，分别在2023年12月22日及2024年1月4日[3] - 保荐代表人未变更[7] 其他事项 - 列席公司三会次数均为0次[2] - 实控人转让股权承诺未按时履行，已提交豁免申请[6] - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取监管措施[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为643,829,039元人民币[6] - 本次证券发行时间为2021年8月27日[6] - 本次证券上市时间为2021年9月29日[6] 时间相关 - 持续督导期截至2023年12月31日[1] - 2022 - 2024年年报披露时间分别为4月26日、4月25日、4月16日[6] 资金与承诺 - 截至2023年12月31日，2020年度募资未使用完毕[13][14] - 公司实际控制人转让股权承诺未豁免或履行完毕[14] 合规情况 - 保荐机构认为公司信息披露符合规定[12] - 公司使用募集资金无重大违规[13] - 公司及股东基本履行承诺（除转让股权事项）[8]

股份回购 - 公司计划用0.5 - 1.0亿元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 截至2024年4月30日累计回购7,985,477股，占总股本1.24%[2] - 回购最高成交价12.50元/股，最低8.77元/股，成交总金额87,955,735.61元[2] 后续安排 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购方案[6] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[6]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入103.4亿元，同比增长15.77%[1] - 公司2023年实现归母净利润12.7亿元，同比下降15.44%[1] - 公司2024Q1实现营业收入25.5亿元，同比增长10.16%[1] - 公司2024Q1实现归母净利润3.7亿元，同比增长12.37%[1] - 公司2023年综合毛利率为68.83%，同比增加1.04pct[1] - 公司2023年销售/管理/研发费用率分别为38.99%/3.50%/24.30%[1] - 公司2023年经营现金净流量为1.26亿元[1] - 公司2024/25/26年预计实现营业收入12.32/14.75/17.73亿元，实现归母净利润1.66/2.10/2.66亿元[3] - 公司2022A至2026E的净利润率分别为16.8%/12.2%/13.5%/14.3%/15.0%[4] - 公司2022A至2026E的ROIC分别为2.0%/2.1%/4.3%/5.7%/6.3%[4] 未来展望 - 2026年营业收入预计为1772.8百万元，较2022年增长20.2%[5] - 2026年净利润率预计为15.0%，较2022年提高了1.8个百分点[5] - 2026年ROE预计为7.3%，较2022年增长2.6个百分点[5] - 2026年P/S比率预计为4.82，较2022年下降了4.67个百分点[5] - 2026年EV/EBITDA比率预计为30.81，较2022年下降了55.01个百分点[5] 评级和风险 - 报告中对公司的收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度来评定[6] - 风险评级分为A和B两个等级，A表示正常风险，B表示较高风险，根据未来6个月的投资收益率的波动与沪深300指数的波动来评定[6]

股份回购 - 2022 - 2023年累计回购股份6906327股，占当时总股本1.07%，支付99886768.67元[2] 员工持股计划 - 过户股份374.00万股，占目前总股本0.5809%[3] - 筹集资金不超2736.5550万元，实际认购27040200.00元[5] - 实际缴款144人，参与人数不超147人[5] - 2024年4月26日非交易过户，价格7.23元/股[6] - 锁定期12、24个月，解锁比例各50%[6]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议4月26日召开，144人表决，代表份额27,040,200份[2] - 会议通过设立管理委员会，由3名委员组成，设主任1名[3] - 选举武礼堂等3人为委员，武礼堂为主任，任期与计划存续期一致[4] - 会议授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止[5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入约10.34亿元，同比增长15.77%[1] - 公司2023年毛利率为68.83%，同比增加1.04pcts[2] 用户数据 - 公司推出数据安全运营解决方案，围绕数据要素推出解决方案[3] 未来展望 - 公司预测2024-2026年收入分别为12.13/14.79/17.88亿元，归母净利润分别为1.49/1.86/2.38亿元，维持“买入”评级[4]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收10.33亿元，归母净利润1.27亿元，扣非归母净利润1.19亿元[1] - 公司毛利率为68.83%，同比提升1.04个百分点[2] - 预计2024-2026年归母净利润为1.80/2.44/3.24亿元，对应当前PE为40/29/22倍，维持“买入”评级[4] - 公司预计未来3年营收增速分别为20.5%、23.3%、21.7%[14] - 预计2024-2026年归母净利润为1.80/2.44/3.24亿元，每股收益分别为0.28/0.38/0.50元[14] 员工持股计划 - 公司发布员工持股计划草案，参与对象总人数不超过147人，受让的股份总数不超过378.5万股，受让价格7.23元/股[3] 未来展望 - 公司维持“买入”评级，预计2024年有望进一步反转[14] - 公司预计未来3年营收增速分别为20.5%、23.3%、21.7%[14] 资产负债表 - 公司资产负债表显示2026年现金及现金等价物为3294百万元，应收款项为318百万元[16] 投资评级 - 报告中的投资评级分为买入、增持、中性、卖出和超配等级[18]

业绩总结 - 公司2023年营收为10.34亿元，同比增长15.77%[1] - 公司2024年第一季度营收为2.55亿元，同比增长10.16%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为12.59/15.63/19.28亿元，同比增速分别为21.76%/24.18%/23.35%[3] - 公司2026年预计营业收入将达到1928百万元，较2022年增长116.6%[5] - 营业利润预计2024年将达到179百万元，较2022年增长7.8%[5] 员工情况 - 公司员工总数为1690人，同比增长13.35%[2] - 销售人员增长28.96%[2] 未来展望 - ROIC预计2026年将达到82.26%，较2022年增长305.5%[5] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告作为唯一的投资参考[13] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[14]