深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会议事规则 第一条 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第四条 董事会会议应当严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知所有 董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、董事会专门委员 会意见（如有）、独立董事专门会议审议情况（如有）等董事对议案进行表决所 需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事 的要求补充相关会议材 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月 28 日经第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成， ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的议案》及 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度基本情况 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-084 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完 善公司治理结构，全面梳理并修订了 ...

人员变动 - 独立董事张敏拟辞职，辞职后不再任职[1] - 张敏辞职后独董人数少于董事会成员三分之一[2] 人员补选 - 董事会提名沈卫华女士为独董候选人[2] - 提名其为审计、薪酬考核、提名委员会委员[2] 候选人情况 - 沈卫华有相关资格证书，无持股等情况[3][6] - 任职资格需深交所审核，再提请股东会选举[3]

会议相关 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会和监事会第五次会议[1] - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月29日在巨潮资讯网披露[1]

独立董事候选人审查 - 沈卫华通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规情况 - 沈卫华及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][20][23][24] - 沈卫华具备相关知识和经验，任职不违反多项法律规定[17][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 沈卫华无禁止情形和限制，任职数量和时长合规[27][28][29][30][35][36][37] - 沈卫华与公司相关方无业务往来[24][25][26][27]

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会现就提名沈卫华 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月13日14:30召开[1][33] - 股权登记日为2025年11月7日[6] - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 17:30[13] 投票信息 - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[3][29] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][27] - 投票代码为350832，投票简称为新产投票[25] 提案信息 - 提案2.00需逐项表决，子议案2.01 - 2.03为特别提案[12] - 修订《公司章程》等议案有10个子议案[30]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年10月24日以邮件送达监事[2] - 监事会于2025年10月28日上午11:00召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[4][6] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，3票同意[7][8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》将提交2025年第一次临时股东会审议[9]

会议相关 - 董事会于2025年10月28日召开第五届第五次会议，7名董事全部出席[2] - 公司将于2025年11月13日14:30召开2025年第一次临时股东会[24] 报告与制度 - 《2025年第三季度报告》编制和审核程序合规[4][6] - 修订《公司章程》等部分治理制度，增设职工代表董事1名[7] 议案表决 - 24项子议案表决均全票通过，部分提交2025年第一次临时股东会审议[8][9][10][13][14] - 独立董事补选候选人议案全票通过，提交2025年第一次临时股东会审议[15][16][17][18] - 授权董事长审批日常信息披露议案全票通过[23] - 召开2025年第一次临时股东会的议案全票通过[25] 项目投资 - 坪山基地五期项目总固定资产投资预计75,670.00万元，2028年底完成建设[19][20] 备查文件 - 备查文件包含《公司第五届董事会第五次会议决议》等4项决议[26]