董事会审计委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等公司制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成 ...

筹集资金管理办法 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 1 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司监 管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规 和规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）发布的业务规则和《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 募集资金管理办法 第一章 总则 筹集资金管理办法 第四条 公司董事会负责 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-097 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于制订<反贿赂合规政策>的议案》 审议通过的内容如下： 经审议，监事会同意批准公司制订的《反贿赂合规政策》，后续涉及《反贿 赂合规政策》的修订，由总经理提议，并提交董事会审议批准。 1.本次监事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达各位 监事。 2.本次监事会于 2023 年 11 月 23 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式 召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大 厦 21 楼 2104 会议室。 3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席刘登 科以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议， 与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市新产业生物 医学工程股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市新产业生物医学工程 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负 责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，就公司第四届董事会第十一次会议 相关事项进行了充分审查，发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家经中国证监会 和国务院有关主管部门备案从事证券服务业务的专业的审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的资格、经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更 会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。 （本页无正文，为《深 ...

提供财务资助管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 提供财务资助管理制度 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助的行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《公司章程》等内部制 度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，不包括资助对象为公司合并报表范围内的、 持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人的情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 1 第三条 公司及其控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定 执行： （一） ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-096 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达各位董 事。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更 为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限为一年，自公司股东 大会审议通过之日起生效。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 拟变更会计师事务所的公告》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见以及 明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等公司制度的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第二章 适用情形 第三条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按照深交所相关规定暂缓披露。 暂缓披露的信息应当符合下列条件： （一）相关信息尚未泄露； （二）有关内幕 ...

特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了广东省药品监督管理局颁发的 2 项《医疗器械注册证》。具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 注册 | | | | | | | | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 分类 | 注册证编号 | | | | 注册证有效期 | | | | | | | 1 | 直接胆红素测定 试剂盒（钒酸盐氧 化法）注 | Ⅱ类 | 粤械注准 | | | | | 06 05 | 日 | 日至 | | 本试剂用于体外定量测 定人血清或血浆中直接 胆红素（DBIL）的含量， 临床上主要作为胆红素 | | | | | | 2023 | 年 | 11 | 月 | | | | | | | | | | 20232401816 | ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-094 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股变动比例达到 1% 暨减持计划实施完成的公告 持股 5%以上的股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致 行动人北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于实际控制人、持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2023-059，以下简称"减持计划"）。公司持股 5%以上的股东天 津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"红杉聚业"）计划通过大 宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司总股本的 3%（按公司截至本告知函 出具日的股份总数 786,126,335 股计算，对应的股份数量为 23,583,790 股）。若公 司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，可以 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-093 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了广东省药品监督管理局颁发的 3 项《医疗器械注册证》。具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 注册 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 分类 | | | | | | | | | | 1 | 总三碘甲状腺原 氨酸测定试剂盒 | Ⅱ类 | 粤械注准 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 31 | 日至 | 本试剂盒用于体外定量 测定人血清或血浆中总 三碘甲状腺原氨酸（TT3） | | | （磁微粒化学发 光法）注 1 | | 20232401800 | 2028 | 年 | 10 | 月 | 30 日 | | 的含量，临 ...