深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新产业生物医学工程股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-106 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会的召开情况 1、会议召集人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大 厦 21 楼董事会议室 4、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 5、会议主持人：董事长 饶微 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-105 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了 1 项国家药品监督管理局、1 项广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册 证》。具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 注册 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 分类 | | | | | | | | | | 1 | 丙型肝炎病毒抗 体检测试剂盒 | Ⅲ类 | 国械注准 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 04 | 日至 | 本试剂盒用于体外定性 检测人血清或血浆中的 | | | （化学发光免疫 | | 20233401821 | 2028 | 年 | 12 | 月 | 03 | 日 | 丙 型 肝 炎 病 毒 抗 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-104 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划实施完成暨时间届满的公告 公司高级管理人员张小红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-055，以下简称"减持计划"）。公司高级管理人员张小红计划在减持计划 公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超 过 360,000（不超过本公司总股本的 0.0458%）。若在减持计划公告日至减持时 间区间届满日期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股东 减持股份数量进行相应调整。 公司于 2023 年 5 月 29 日发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分第 一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告号：2023-060），限制性股票回购 注销完成后， ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-103 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司产品获得 IVDR CE 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）146 项产品获得了由欧盟公告机构- TÜV南德意志集团签发的IVDR CE认证，其中包 括72项化学发光试剂、74项化学发光质控品。化学发光试剂的具体获证情况如下： | 序 | 产品名称 | 有效期 | 证书编号 | 临床用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | total P1NP (CLIA) 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（化学 | 有 效 期 至 | No. V12 105113 | | | | | 2025-12-14 | 0005 Rev. 01 | | | | 发光免疫分析法） | | | | | | β-CTx (CLIA) | 有 效 期 至 | No. V12 105113 | | | 2 | β-胶原特殊 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-102 关于实际控制人减持计划时间届满暨减持结果的公告 近日，公司收到翁先定先生出具的《关于新产业股份减持计划实施情况的告 知函》，截至 2023 年 11 月 30 日，上述预披露的股份减持计划时间已届满，根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述减持计 划的减持结果情况公告如下： 一、 股东减持股份情况 1、 股东减持股份情况 | 公司实际控制人翁先定保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 | | 致。 | 1 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于实际控制人、持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-059，以下简称"减持计划"）。公司实际控制人翁先定先生计 划自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方 ...

公司信息 - 公司名称为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司，证券代码 300832，证券简称新产业，编号 2023 - 010 [1] 投资者关系活动信息 活动类别 - 包括现场参观、线上交流、天风证券策略会、浙商证券策略会等多家证券策略会 [2] 参与情况 - 参与单位共计 106 家，参会人员 159 名 [2] 时间地点 - 时间为 2023 年 11 月 1 日 - 11 月 30 日，地点在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生物大厦 [2] 接待人员 - 董事长兼总经理饶微、副总经理兼董事会秘书张蕾、投资者关系负责人吕宇宁 [2] 活动内容 - 除前期已披露的投资者关系活动交流内容外，无新增主要互动交流内容 [2] 附件 - 附件为《与会机构名单》，包含 Ashmore Group Plc、海通证券股份有限公司等众多机构 [2][3][4]

独立董事工作制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市新产业生物 医学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影 响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应 当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 49 | ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等公司制度的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第二章 适用情形 第三条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按照深交所相关规定暂缓披露。 暂缓披露的信息应当符合下列条件： （一）相关信息尚未泄露； （二）有关内幕 ...