品大事 - 招商轮船终止分拆子公司中外运集运、招商滚装与安通控股的重组上市事项，原因为交易条款未达成一致且市场环境变化 [3] - 罗平锌电控股股东拟转让22.396%股份（7242.76万股）给曲靖市发展投资集团，导致控制权变更并触发股票停牌 [4] - 协创数据拟采购不超过40亿元服务器用于算力租赁服务，交易金额占公司净资产和总资产50%以上 [5] - 京华激光文创业务收入波动显著，2022-2024年分别为8868万元、5417万元、18462万元，主要依赖IP卡牌配套服务且受市场接受度影响 [6] - 指南针董事长顿衡辞职，副董事长冷晓翔暂代职责 [7] 增减持 - 深高速股东云杉资本增持1081万股H股，总持股达2.54亿股（占总股本10%） [8] - 智信精密股东周欣拟减持不超过160万股（占总股本3%） [9] - 集智股份控股股东楼荣伟及一致行动人承诺2025年内不减持股份 [10][11] 做回购 - 能科科技拟以1000-2000万元回购股份，价格上限43元/股，用于员工持股计划 [12] - 邦彦技术拟以3000-5000万元回购股份，价格上限29元/股，用于员工激励 [13]

品大事 - 协创数据拟采购不超过40亿元服务器用于算力租赁服务，交易金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的50%以上，需提交股东会审议 [2] - 京华激光文创业务波动性较大，2022-2024年营业收入分别为8868万元、5417万元、18462万元，主要受新IP数量及市场接受度影响，目前主营业务仍以烟标为主 [3] - 指南针董事长顿衡因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，在新任董事长选举产生前由副董事长冷晓翔代行职责 [4] 增减持 - 智信精密股东周欣拟减持不超过160万股，占总股本3% [5] - 集智股份控股股东及一致行动人承诺2025年内不减持公司股份 [6] 做回购 - 能科科技拟以不超过43元/股的价格回购1000万至2000万元股份用于员工持股计划，三年内未使用部分将注销 [7]

新增授信额度事项 - 公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币1,250,000万元或等值外币的综合授信额度，授信期限为2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止 [1] - 新增授信额度后，公司及子公司2025年度合计授信额度不超过人民币2,050,000万元或等值外币，授信品种包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等 [2] - 新增授信额度可循环使用，公司同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保 [2] 为子公司新增担保事项 - 公司及子公司拟为子公司新增不超过人民币800,000万元或等值外币的担保额度，担保授权有效期为2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止 [4] - 为资产负债率70%及以上的子公司提供担保额度预计不超过人民币800,000万元，担保额度可在子公司之间调剂，但不得调剂至资产负债率70%以下的子公司 [4] - 实际担保金额、种类、期限等以与银行等金融机构签订的担保合同为准 [4] 接受关联方担保暨关联交易 - 公司控股股东协创智慧及实控人耿康铭拟为公司及子公司新增授信提供不超过人民币800,000万元或等值外币的无偿担保，不收取任何费用且无需反担保 [5] - 协创智慧2024年末总资产28,454万元，净资产27,604万元，2024年度净利润20,511.06万元 [7] - 截至披露日，协创智慧已为公司全资子公司提供不超过人民币20亿元的连带责任担保，并为公司提供90,000万元借款 [10] 累计对外担保情况 - 截至披露日，公司及子公司对子公司担保金额为316,605.60万元，占公司2024年度经审计净资产的98.53% [11] - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期或涉及诉讼的担保事项 [11] 审议程序及意见 - 独立董事认为本次关联交易为公司单方面获得利益，不存在损害股东利益的情形 [11] - 董事会及监事会认为新增授信及担保事项符合公司经营需要，风险可控且程序合法 [14] - 保荐机构对担保事项无异议，认为已履行必要审议程序并符合监管要求 [15]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第三十二次会议于2025年5月27日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席胡志宇主持 [1] - 会议通知于2025年5月23日通过电子邮件发送，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 购买资产议案 - 监事会审议通过《关于公司购买资产的议案》，采购服务器事项旨在满足日常经营需求并促进市场开拓 [1] - 交易价格参照市场价格协商确定，被认定为合理公允，对财务状况和经营成果无重大影响 [1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对，尚需提交股东会审议且需获三分之二以上表决权通过 [1][2] 综合授信及担保议案 - 公司及子公司拟新增不超过800亿元人民币或等值外币的综合授信额度，用于融资及业务发展 [2] - 公司及子公司将为子公司提供不超过800亿元人民币或等值外币的担保，同时接受关联方协创智慧科技及耿康铭提供的同等额度担保 [2] - 监事会认为该议案符合法律法规，表决程序合法，未损害中小股东利益，表决结果为全票通过 [2][3] - 议案需提交股东会审议，通过标准为出席会议股东所持表决权的三分之二以上 [2][3] 信息披露与备查文件 - 相关公告全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），包括购买资产及综合授信担保的详细内容 [2][3] - 备查文件包含第三届监事会第三十二次会议决议 [3]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月12日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为6月12日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时间为6月12日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月9日，登记在册股东有权出席 [2][3] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司及子公司2025年度新增向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》及关联担保事项 [3] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其中关联交易议案要求关联股东协创智慧科技有限公司回避表决 [3] - 公司将对中小投资者（持股<5%的非董监高股东）表决单独计票并披露 [3] 会议登记安排 - 登记时间为2025年6月10日至11日9:00-12:00/14:00-17:00，可通过现场、信函或传真办理 [5] - 现场登记及信函收件地址均为深圳市福田区耀华创建大厦1座12层1209室，传真号0755-33098508 [4][5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，个人股东委托代理人需提交身份证及授权委托书原件 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，重复投票以第一次结果为准 [6][7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [8] 其他会务信息 - 会议联系人甘杏，联系电话0755-33098535，电子邮箱ir@sharetronic.com [6] - 备查文件包括第三届董事会第三十五次会议决议，附件含投票流程说明及授权委托书模板 [6][9][10]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超125亿元或等值外币授信额度[1] - 2025年度公司及子公司拟新增不超8亿元或等值外币授信额度，新增后合计不超20.5亿元或等值外币[2][3] - 2025年公司及子公司拟新增向金融或非金融机构申请不超80亿元或等值外币的授信额度[23] 担保情况 - 2025年度公司及子公司为子公司提供担保不超28亿元或等值外币[1] - 公司及子公司为子公司新增授信拟提供不超8亿元或等值外币担保额度，其中为资产负债率70%及以上子公司担保不超4亿元，70%以下不超4亿元[4][5] - 控股股东协创智慧、实控人耿康铭拟对新增授信提供不超8亿元或等值外币担保[7] - 控股股东协创智慧拟为公司及子公司提供不超15亿元可滚动使用借款，借款利率不超央行同期贷款利率标准[17] - 控股股东协创智慧预计为公司及子公司申请授信提供不超35亿元担保[19] - 截至核查意见披露日，协创智慧为协创智算提供不超20亿元连带责任担保，为公司提供9亿元借款[19] - 截至核查意见披露日，公司及子公司对子公司担保金额为31.66056亿元（不含本次），占2024年度经审计净资产的98.53%[20] - 2025年公司及子公司为子公司新增不超80亿元或等值外币的担保[23] - 2025年公司及子公司接受关联方协创智慧、耿康铭先生提供不超80亿元或等值外币的担保[23] 协创智慧情况 - 协创智慧2024年末总资产2.8454亿元，净资产2.7604亿元，2024年度净利润2.051106亿元[12] - 协创智慧持有公司股份7027.7829万股，占总股本20.47%[12] - 协创智慧注册资本2.85亿元，主要业务为创业投资及自有资金投资，近三年业务发展稳定[9][12] 决议有效期 - 授信额度期限自2024年度股东会审议通过至2025年度股东会召开，新增授信自2025年第三次临时股东会审议通过至2025年度股东会召开[1][2] - 担保授权有效期间自2025年第三次临时股东会审议通过至2025年度股东会召开[5] - 关联交易决议有效期自2025年第三次临时股东会审议通过至2025年度股东会召开[8] 会议决策 - 2025年5月27日独立董事专门会议同意公司及子公司接受关联方担保暨关联交易事项[21] - 2025年5月27日董事会同意公司及子公司2025年度新增综合授信额度、为子公司提供担保及接受关联方担保事项[23] - 2025年5月27日监事会认为新增综合授信额度、担保及接受关联方担保有利于公司及子公司融资和业务发展[24]

授信额度 - 2025年度公司及子公司原申请授信额度不超1250000万元或等值外币[3] - 2025年度拟新增授信额度不超800000万元或等值外币[4] - 新增授信后2025年度合计申请授信额度不超2050000万元或等值外币[6] - 2025年拟新增向金融或非金融机构申请不超80亿元或等值外币的授信额度[29] 担保额度 - 2025年度为子公司新增担保额度不超800000万元或等值外币[7] - 控股股东协创智慧、实控人耿康铭拟为新增授信担保额度不超800000万元或等值外币[10] - 2025年3月28日预计协创智慧对公司及子公司申请授信担保额度不超35亿元[24] - 2025年公司及子公司为子公司新增不超80亿元或等值外币的担保[29] - 2025年公司及子公司接受关联方协创智慧、耿康铭不超80亿元或等值外币的担保[29] 控股股东情况 - 协创智慧注册资本28500万元，耿康铭持有其100%股权[16] - 2024年12月31日协创智慧总资产28454万元，净资产27604万元[18] - 2024年度协创智慧营业收入0万元，净利润20511.06万元[18] - 截至公告披露日，协创智慧持股70277829股，占公司总股本20.47%[18] - 协创智慧拟为公司及子公司提供不超15亿元可滚动使用借款[23] - 截至公告披露日，协创智慧为全资子公司协创智算提供不超20亿元连带责任担保[24] - 截至公告披露日，协创智慧为公司提供9亿元借款[25] 公司担保占比 - 截至公告披露日，公司及子公司对子公司担保金额为31.66056亿元（不含本次），占2024年度经审计净资产的98.53%[26]

采购信息 - 公司拟采购服务器，金额预计不超40亿元[3] - 交易标的用于提供算力租赁服务[6] - 服务器预交付时间为2025年7月[7] 交易情况 - 交易金额占净资产和总资产超50%[3] - 支付方式为信用证及现金转账[8] - 资金来源为公司自有资金[10] 审批进展 - 交易已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[10]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会6月12日15:00现场召开[3] - 股权登记日为2025年6月9日[6] - 登记时间为2025年6月10 - 11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[14] 投票信息 - 网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[32] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月12日9:15 - 15:00[34] 议案信息 - 会议审议《关于公司购买资产的议案》等议案[12] - 议案需出席股东表决权三分之二以上通过，议案2关联股东需回避表决[12] - 议案均为特别决议事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露[12] 其他信息 - 现场会议地点为广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室[11] - 网络投票代码为350857，简称协创投票[28] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[21]

会议情况 - 第三届监事会第三十二次会议于2025年5月27日通讯表决召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过购买资产议案，需股东会三分之二以上表决权通过[3][5] - 审议通过新增综合授信及担保议案，需股东会三分之二以上表决权通过[5][6] 数据要点 - 公司及子公司拟新增不超800,000万元或等值外币综合授信额度[5] - 公司及子公司为子公司新增担保总额不超800,000万元或等值外币[5] - 公司及子公司接受关联方不超800,000万元或等值外币担保[5]