协创数据技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明与承诺 | 1 | | 第三章 | 忠实义务和勤勉义务 | 2 | | 第四章 | 信息披露与信息保密 | 4 | | 第五章 | 买卖公司股份 | 5 | | 第六章 | 离 职 | 5 | | 第七章 | 参加会议相关事项 | 6 | | 第八章 | 独立董事特别行为规范 | 7 | | 第九章 | 董事长特别行为规范 | 9 | | 第十章 | 监事行为规范 | 10 | | 第十一章 | 高级管理人员行为规范 | 10 | | 第十二章 | 其 他 | 12 | 协创数据技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 协创数据技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事、高级管理人员的行为，明确办事程序，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、 ...

协创数据技术股份有限公司 战略委员会工作条例 二○二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 4 | 协创数据技术股份有限公司 战略委员会工作条例 战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《协创数据技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2023-069 协创数据技术股份有限公司 关于股东减持时间过半的公告 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减持期间 | （元/ | （股） | 例 | | | | | 股） | | （%） | | 金通安益 | 集中竞价 | 2023.5.11-2023.8.4 | 27.34 | 1,061,325 | 0.44 | | | | 合计 | | 1,061,325 | 0.44 | 公司股东安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日披露了《关于股东股份减持计划期限届满及后续减持计划预 披露的公告》。公司股东安徽高新金通安益二期创业投资基金（有 限合伙）（以下简称"金通安益"）计划以集中竞价交易或大宗 ...

公司基本信息 - 证券代码 300857，证券简称协创数据 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研和业绩说明会，时间为 2023 年 7 月 6 日 14：00 - 16：00，地点在东莞市协创数据技术有限公司会议室 [2] - 参与单位包括长城证券、华能信托等多家机构，上市公司接待人员有董事、总经理潘文俊等 [2] 公司业务介绍 - 主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备研发、生产和销售，物联网智能终端产品有智能摄像机等，数据存储设备有机械硬盘等 [3] - 已与联想集团、安克创新等知名企业建立长期稳定合作关系 [3] 公司业绩情况 - 2023 年第一季度，营业收入 8.05 亿元，同比增长 17.55%；归属于上市公司股东的净利润 0.46 亿元，同比增长 55.31％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.41 亿元，同比增长 94.24% [3] 公司未来布局 数据存储领域 - 加大研发投入，发力企业级固态硬盘（SSD）产品布局 [3] - 目前数据存储设备类不考虑做自主品牌，在其它产品类推进自主品牌建设 [4] 整体业务领域 - 坚定并深化云视频、云娱乐、云制造三大核心产业战略布局，聚焦智能家居和物联网云平台行业 [4] - 面向品牌合作客户，依托智能家居产品销售获智能硬件收入，通过运营推广提供增值服务获技术服务收入 [4] - 面向行业客户，强化协创云平台中台服务与运营能力，扩大第三方产品接入规模，丰富开放平台服务能力 [4] 公司核心竞争力 - 基于“云 + 边 + 端”一体的物联网智能硬件研发 - 生产 - 销售，拓展全球业务机会 [5] - 以研发创新和产品创新增加业务竞争力 [5] - 打造自主智能智造系统，以数字化转型 2.0 为目标规范研发管理 [5] - 以智能制造为导向，重视自动化设备改造和自动化与信息系统研发 [5] 公司数字化工厂建设 - 建设以清溪工厂、东莞塘厦工厂为代表的数字化工厂，利用技术建立“数字孪生模型”，实现生产过程数字化 [5] - 引入先进设备和自动化生产线，以 ERP 为数据中台实现系统数据互通，优化生产体系 [5] - 东莞工厂采用先进技术提升产品智能化生产水平等，实现全自动化生产目标，提升制造运营效率 [5] 公司产品情况 智能摄像机 - 品类有户外电池摄像机、摇头式智能摄像机等，实现全场景化 [6] - 未来加大研发投入，探索更多应用场景，提升智能化，探索在家居安防领域延伸应用 [6] 人工智能领域 - 围绕物联网家庭智能化推出全生态智能摄像机、智能健康穿戴产品等及存储相关设备 [6] - 物联网智能终端具备多种能力，可实现智能感知等功能 [6]

公司概况 - 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的研发、生产和销售 [2] - 物联网智能终端产品包括智能摄像机、智能门铃等；数据存储设备包括机械硬盘、固态硬盘和NAS存储器 [2] 营收构成 - 2022年物联网智能终端实现营业收入11.80亿元，占整体营收比重的37.47%，主要客户有安克创新、360集团等 [3] - 2022年数据存储设备业务实现营业收入16.94亿元，占整体营收比重的53.82%，主要客户有联想集团、Buffalo等 [3] - 2022年境内销售18.03亿元，占2022年总收入的57.27%；境外销售13.45亿元，占2022年总收入的42.73% [4] 业绩表现 - 2023年一季度实现营收8.05亿元，同比增长17.55%；扣非归母净利4,090.20万元，同比增长94.24% [4] 工厂建设 - 公司先后建设了以清溪工厂、东莞塘厦工厂为代表的数字化工厂，利用多种技术实现工厂全业务流程数字化，提高生产效率和产品质量，降低运营成本 [4] 人员情况 - 2022年总人数1,679人，2021年总人数1,837人，2022年总人数下降了8.6%，原因是建设智能制造的数字化工厂进行降本增效，优化人员结构 [5] 投资情况 - 2022年1月公司取得西安思华21%的股权，2023年5月再次增资2,000万元，增资后持股比例为25.85%，目的是推动“云 - 边 - 端”协同发展战略落地，与西安思华形成业务协同和技术互补 [5] 业务合作 - 2022年公司向网易有道销售点读笔、翻译宝等产品，销售收入为1.52亿元，占整体营收的4.83% [6] 未来规划 - 2023年公司将深化云视频、云娱乐、云制造三大核心产业战略布局，构建相关体系和系统，夯实数字底座与数据中台能力，拓展国内外业务，优化产品布局和业务模式，提升盈利能力 [6] 视频云平台 - 视频云平台接入设备和用户数量持续增长，已进入快速增长期并产生收入，2023年度以AIOT视频云平台为依托，增加终端设备接入和增值服务收入 [3][4][6] 智能摄像机 - 主要客户有安克创新、360集团、小米生态链企业（创米科技），2023年第一季度因产品品类增加，客户需求量增长 [3]

公司概况 - 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的研发、生产和销售，物联网智能终端产品包括智能摄像机、智能门铃等，数据存储设备包括机械硬盘、固态硬盘和NAS存储器 [3] - 2023年第一季度，公司实现营业收入8.05亿元，同比增长17.55%；归属于上市公司股东的净利润0.46亿元，同比增长55.31％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.41亿元，同比增长94.24% [3] - 公司已与联想集团、创米科技等知名科技型企业建立长期稳定合作关系 [3] 研发实力 - 经过10余年发展，公司在音视频智能终端等领域积淀业内领先技术实力，在多项核心技术方面处于国内同业领先水平，具备WIFI模组等多项研发技术 [3] - 截至2022年12月31日，公司总计拥有已授权专利284件，其中发明专利29件、实用新型专利169件、外观专利86件，另有软件著作权141件 [3] 产品业务情况 智能摄像机 - 主要客户有安克创新、创米科技、360集团等，2023年第一季度受产品类别增加影响 [3] 智能穿戴产品 - 目前主要为智能手表、智能手环，主要出口海外，主要服务北美和印度市场客户，2022年智能手表产品出货量市场增速是151%，公司不断推出新手表产品，并针对产品进行技术改进 [4] 智能扫地机 - 研发的智能扫地机已陆续出货，但业务收入占比较小 [4] 视频云平台 - 接入设备和用户数量持续增长，已进入快速增长期，已产生收入 [4] 芯片产业 - 全资子公司协创芯片（上海）有限公司研发的存储芯片已有小批量订单且已完成交付，目前收入占比较小，未对公司经营业绩产生重要影响，未来将继续布局相关领域 [4] 数据存储设备 - 产品主要有机械硬盘、固态硬盘、NAS存储器，主要客户为联想集团，应用领域广泛，随着相关技术发展和市场需求变化，预计未来将有广泛增长需求 [4][5] 其他情况 - 公司目前在安徽合肥、东莞清溪、东莞塘厦、菲律宾Manila均有生产基地 [5] - 公司目前研发的存储芯片主要为自用 [5] - 公司大股东协创智慧所持股份尚在限售期，目前暂未收到减持计划 [5] - 公司已成功建设以东莞清溪工厂、塘厦工厂为代表的数字化工厂，通过数字化转型实现减员增效，未来将培养智能制造专业服务团队，为其他制造企业提供解决方案 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300857，证券简称为协创数据 [1] - 投资者关系活动编号为 2023 - 007，活动时间为 2023 年 5 月 24 日 16：00 - 17：00，地点为线上交流 [2] - 参与单位有太平洋资产、华商基金、天弘基金等，上市公司接待人员为董事、总经理潘文俊先生和副总经理、董事会秘书甘杏女士 [2] 数据存储设备产品情况 - 数据存储设备类产品主要有机械硬盘、固态硬盘、NAS 存储器，2022 年固态硬盘收入占该类产品收入的八成以上 [2] 智能摄像机产品情况 - 主要客户有安克创新、创米科技、360 集团等 [2] - 服务多家国内外品牌公司及运营商，多款摄像机在国内头部线上渠道销量连续排名前五，在海外沃尔玛、百思买等线下平台占据领先市场份额 [3] - 产品实现从室内到室外全场景化，包含车库看护、小孩看护等多个场景产品 [3] - 2022 年在保持技术迭代基础上，拓展了利润率较高的基于电池供电的低功耗智能摄像机 [3] - 未来将持续加大研发投入，探索更多应用场景，提升产品智能化，探索在家居安防领域延伸应用 [3] 智能穿戴产品情况 - 主要为智能手表、智能手环，目前主要出口海外 [3] 智能扫地机业务情况 - 研发的智能扫地机已陆续出货，但业务收入占比较小 [3] 品牌建设情况 - 经营模式主要以 ODM 和 JDM 模式为消费电子品牌厂商等提供一站式服务，正在积极推进相关产品的自主品牌建设 [3]

业务前景与合作 - 存储设备应用领域广泛，随着SSD技术迭代和成本下降，未来将产生更多存储需求，预计给存储器带来广泛增长需求 [2] - 公司为互联网科技企业、消费电子品牌商、通信运营商提供电子产品制造服务，产品高度定制化，与客户形成互利共赢、深度绑定的合作关系 [3] 存货与营收 - 2022年底存货主要是物联网智能终端产品、数据存储设备，因年末有较大金额数据存储设备在手订单，为满足生产对存储芯片等主要原材料及部分通用原料备货 [3] - 2022年存储类业务营收16.94亿元，联想集团在数据存储设备产品类别收入中占比八成以上 [3] 业务发展情况 - 视频云平台接入设备和用户数量持续增长，已进入快速增长期并产生收入 [3] - 全资子公司协创芯片（上海）有限公司研发的存储芯片已有小批量订单且完成交付，目前收入占比较小，未对经营业绩产生重要影响，未来将继续布局相关领域 [3] 激励与人才 - 今年做股权激励是为完善法人治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，结合股东、公司和核心团队三方利益 [4] - 截至2022年底，研发人员共计289人，公司正积极加大研发人才招聘力度 [4] 募投项目 - 2022年定增募投项目中，安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目、东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目建设期为2年，协创数据智慧工厂、协创数据深圳研发中心建设项目建设期为3年，公司正在积极推进并将披露进展 [4]

产品信息 - 数据存储设备包括机械硬盘、固态硬盘、NAS 存储器，2022 年固态硬盘占数据存储设备八成以上 [2] - 物联网智能终端产品有智能摄像机、智能门铃等，2022 年营业收入 11.80 亿元，占公司营收比重 37.47% [2] 客户信息 - 2022 年第一大客户是联想集团 [3] - 2022 年主要客户为联想集团、安克创新等，与联想合作数据存储类产品，与安克创新等合作物联网智能终端产品 [3] 业绩情况 - 2023 年一季度业绩增长原因是客户需求增长、智能制造降本增效、自研大健康新品销售提升毛利率，在手订单充裕，经营向好 [3] 毛利率与成本 - 未来公司会加大研发投入提升产品智能化，加大智能制造降低成本、提高效率，提升毛利率 [3] 智慧工厂建设 - 建设原因一是响应国家战略，提升生产工艺和管理水平，增强国际市场竞争力；二是打造示范基地，提升品牌形象，拓展业务 [3][4] 限售股份解禁 - 今年 9 月部分限售股份解禁，目前暂未收到股东减持计划，后续知悉会依规公告 [4] 2023 年规划 - 深化云视频、云娱乐、云制造三大核心产业战略布局，依托信息化系统夯实数字底座与数据中台能力，拓展业务，提升盈利能力 [4] 产品应用场景 - 主要产品应用于智能家居、智能驾驶、智慧生活等多领域多场景，可实现智能感知等功能 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300857，证券简称协创数据 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和业绩说明会，参与单位有天风证券、鹏华基金等，时间为 2023 年 5 月 5 日 15：00 - 16：30 和 5 月 9 日 13：00 - 14：30，地点在公司会议室，接待人员为董事、总经理潘文俊和副总经理、董事会秘书甘杏 [1] 产品布局与发展 整体硬件布局 - 经营模式以 ODM 和 JDM 模式为消费电子品牌厂商等提供一站式服务，产品包括家庭摄像机、智能穿戴等多品类 [1] - 2023 年智能硬件技术革新体现在智能应用开发和高速通信技术衔接，如智能感知技术增强、人机交互能力提升、计算机视觉技术突破 [2] 智能摄像机业务 - 服务多家国内外品牌公司及运营商，多款产品在国内头部线上渠道销量排名前五，在海外亚马逊是 Bestseller，在海外线下平台占据领先市场份额，产品实现全场景化 [2] - 2022 年拓展了基于电池供电的低功耗智能摄像机，未来将加大研发投入，探索更多应用场景和家居安防领域延伸应用 [2] 智能穿戴品类 - 主要服务北美和印度市场客户，2022 年智能手表产品出货量市场增速 151%，印度市场是全球唯一高速增长市场，不断推出蓝牙通话、运动、健康手表 [2] - 后续将以研发创新和产品创新增加竞争力，增加 4G + 蓝牙双模及显示电池使用时间的智能手表 [2][3] 视频云平台 - 2023 年以 AIOT 视频云平台为依托，持续增加终端设备接入和增值服务收入 [3] 合作产品 - 与上海创米数联智能科技发展股份有限公司主要合作智能摄像机产品 [3] 财务与经营情况 2023 年一季度情况 - 扣非归母净利增长原因是客户需求稳步增长、智能制造降低成本提高毛利率、自研发大健康新品销售提升毛利率 [3] - 毛利率增长原因是推行智能制造降低成本和自研发大健康产品形成销售收入拉动 [5] 2022 年情况 - 数据存储设备营业收入 16.94 亿元，占公司营收比重 53.82%，较 2021 年同比增长 6.04%，毛利率 8.96% [4] - 数据存储设备产品毛利率稳定原因是与大客户签订长期稳定合同和优化供应链管理提前备货 [4][5] - 数据存储设备产品类别收入中，联想集团占比八成以上 [5] 2023 年经营目标 - 深化云视频、云娱乐、云制造三大核心产业战略布局，依托信息化系统夯实数字底座与数据中台能力，建立敏捷、高效、可复用业务开发模式 [3] - 围绕客户服务构建全链路技术开放体系，拓展国内外业务，提供一站式智慧物联服务与解决方案，优化产品布局和业务模式，提升高附加值产品销售占比 [3] 产能与项目情况 产能现状与提升方式 - 受益于应用场景延伸和客户开拓，产品需求旺盛，产能、产量、销量快速增长，产能利用率及产销率达较高水平 [4] - 未来将加快建设智能制造工厂，建立智能化生产线，随着 2022 年定增募投项目落地，生产能力将进一步提升 [4] 2022 年定增项目 - 定增募投项目正在积极推进，将在定期报告及专项报告中披露进展情况 [5] 其他情况 股权激励 - 目的是完善公司法人治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，结合股东、公司和核心团队利益 [5] 股东情况 - 第二大股东 Power Channel Limited 看好公司发展，暂未收到其减持计划 [5]