依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及稳健医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）财务规章制度等相关规定，依据谨慎性原则，公司在 2024 年第三季度 （以下简称"本报告期"）财务报告中计提资产减值准备，具体情况如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）计提资产减值准备的原因 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-076 稳健医疗用品股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性 原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定， 公司本报告期内每季度均对各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性、 各类存货的可变现净值等进行充分的评估及论证。基于谨慎性原则，公司对存在 减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[6][13] 考核指标 - 公司层面2025 - 2027年各归属期营业收入触发增长率13%，目标增长率18%[6] - 医疗业务板块2025 - 2027年各归属期营业收入触发增长率13%，目标增长率18%[8] - 消费品业务板块各归属期营业收入触发增长率13%，目标增长率18%[10] 归属比例 - 公司层面各归属期不同营收情况对应可归属比例[7] - 医疗业务板块各归属期不同营收情况对应可归属比例[8] - 消费品业务板块各归属期不同营收情况对应可归属比例[10] 考核相关 - 考核范围适用于参与激励计划的董事、高管及其他人员[4] - 董事会薪酬与考核委员会领导审核，人力资源部具体实施[5] - 激励对象个人年度绩效等级为B级及以上才符合归属条件[11] 其他 - 被考核对象可在考核结束后5个工作日内了解结果，有异议可申诉[15] - 绩效考核结果保存10年，超期由董事会提议、人力资源统一销毁[15]

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事陈俊发受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议的相关议案向公司全 体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未 对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内 容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全 基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本 次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书 的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产 生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 中文名称： ...

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月25日现场召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》等多项议案[3][4][7][8] 激励计划 - 激励计划相关议案需提交股东大会审议，将公示激励对象[6][9] - 监事会将在会前5日披露审核意见及公示说明[9]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票747.63万股，约占公司股本总额1.28%[9][33] - 首次授予697.63万股，占1.20%，预留授予50万股，占0.09%[9][33] - 首次授予激励对象不超过308人[9] - 授予价格为15.39元/股，预留部分相同[10][47] - 有效期自首次授予日起最长不超过60个月[10][38] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内授予并公告，12个月内明确预留激励对象[12][39] - 2024年10月28日首次授予697.63万股，标的股价30.58元/股[69] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[53] - 公司及各业务板块各归属期营业收入增长率触发值为13%，目标值为18%[55][56][58] 费用与摊销 - 假设授予日在2024年11月中旬，首次授予应确认股份支付费用预计为11375.09万元[70] - 2024 - 2028年限制性股票成本摊销分别为885.21万元、5311.24万元、3361.78万元、1476.47万元、340.39万元[71] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，离职后半年内不得转让[44] - 公司出现特定情形激励计划终止实施，控制权变更等正常实施[74] - 激励对象职务变更按不同情况考核，离职或身故对未归属股票有不同处理方式[76][77]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月13日15:00召开[3] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[22] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年11月7日[5] 审议规则 - 会议审议议案须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[9] 中小投资者定义 - 单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含5%；不含董监高）[9] 登记信息 - 登记时间为2024年11月11日9:30 - 18:00[11] - 登记地点为广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心北塔43层证券部[12] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"350888"，投票简称为"稳健投票"[17] 会议召集人 - 会议召集人为公司董事会[2] 提案及表决 - 股东大会提案包括总议案及具体提案[26] - 每项议案只能有一个表决意见，可仅对总议案投票，重复投票时以具体提案为准[26] 委托要求 - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字[26] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[26]

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股 | 是 | | --- | --- | --- | | 18 | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的， | | | | 股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | | | 是 | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股 权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 | 是 | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | 权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市 | | | | 公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | | 市公司股本总额的比例；设 ...

公司基本信息 - 公司于2015年6月11日注册登记，2020年9月17日在深交所创业板上市，股票代码300888[8] 激励计划相关 - 2024年4月23日立信会计师事务所出具审计报告，公司不存在不得实行股权激励的情形[9] - 2024年10月25日公司第四届董事会和监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[10][36][37] - 激励计划目的是响应“四高”人才策略，实现公司、股东、员工利益一致[12][44] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及其他人员，不包括独立董事等[15][41] - 激励计划首次授予激励对象不超过308人[16] - 拟授予限制性股票747.63万股，约占公告时公司股本总额的1.28%[22][23] - 首次授予697.63万股，约占公告时公司股本总额的1.20%，占拟授予总数的93.31%[23] - 预留50.00万股，约占公告时公司股本总额的0.09%，占拟授予总数的6.69%[23] - 董事方修元获授8.00万股，占授予总量的1.07%，占总股本的0.0137%[24] - 董事张燕获授5.00万股，占授予总量的0.67%，占总股本的0.0086%[24] - 董事廖美珍获授10.00万股，占授予总量的1.34%，占总股本的0.0172%[24] - 副总经理陈惠选获授4.00万股，占授予总量的0.54%，占总股本的0.0069%[24] - 激励计划内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[20] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[20] - 激励计划尚需履行多项程序，经公司股东大会审议通过方可实施[38][48] - 公司股东大会审议激励计划需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 公司董事会审议通过草案后已按规定公告相关文件，后续需继续履行信息披露义务[42] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[43] - 公司监事会认为激励计划符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形[45] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施激励计划主体资格，草案内容符合相关规定[47]

股份回购 - 2021年回购股份6,754,659股，占比1.58%，成交总金额499,991,560.55元[2] - 2021年回购最高成交价82.42元/股，最低60.09元/股，均价74.02元/股[2] - 2024年回购股份5,807,900股，占比0.99%，成交总金额194,943,744.29元[6] - 2024年回购最高成交价39.79元/股，最低29.25元/股，均价33.57元/股[6] 股份注销 - 2024年3月13日注销2021年回购的6,094,659股[4] - 2024年10月23日注销5,962,900股，占总股本1.01%[9] - 注销后总股本由588,292,708股减至582,329,808股[2] - 注销后限售股占比69.86%，无限售股占比30.14%[11] 员工持股 - 第一期员工持股计划股票规模不超660,000股，预留155,000股，已过户505,000股[4] 影响 - 本次注销利于提高股东投资回报，对财务和经营无重大影响[12]

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-070 稳健医疗用品股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日收 到保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于 更换稳健医疗用品股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。中金公司系公司 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，原委派持续督导的保荐代 表人为沈璐璐女士、王申晨先生。现因沈璐璐女士工作变动，不再继续担任公司 持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中金公司委派李邦新 先生（简历见附件）接替沈璐璐女士继续担任公司的持续督导保荐代表人，履行 持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行并上市的持续督导保荐代表人为李邦新先生、 王申晨先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关规 定，公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。因上述期限 ...