浙江亿田智能厨电股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，增强利润分配的透明度和可操作性，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规以及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 第三条 现金分红为公司利润分配的重要方式，若公司利润增长迅速，并且 董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金股利分配的 同时，制定股票股利分配预案。 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、 证券监督管理部门的相关要求及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任（含续聘、改聘）会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023 年 12 月 13 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》等相关规定。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-086 浙江亿田智能厨电股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕2601 号），同意公司向不 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-089 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"发行人"或"亿田智能"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2023〕2601 号文同意注册。本次向不特定对象发行的可 转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统 网上向社会公众投资者发行。 三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相 关人员。 敬请广大投资者关注。 1 特此公告。 发行人：浙江亿田智能厨电股份有限公司 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 2023 年 12 月 19 日 2 司债券网上路演公告》 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-091 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未来三年股东分红 回报规划（2023 年-2025 年）的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，现将具体情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 动（除依法须经批准的项目外，凭营业执 | | | | 围： 住房租赁；以自有资金从事投资活 | | | 围： 住房租赁；以自有资金从事投 | | | | 资活动（除依法须经批准的项目外，凭 | | | | 营业执照依法自主开展经营活动） | 照依法自主开展经营活动）。（分支机构 | | | | 经营场所设在：嵊州市浦东五路 36 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称公司)内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社 会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《浙江亿 田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进公司实现 发展战略。 （三）合理保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报。 （四）合理保证财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大风险因素，并认真阅读募集说明书"第三 节 风险因素"全 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-085 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）本次回购注销的股份合计 470,050 股， 占本次回购注销前公司总股本比例为 0.44％，涉及激励对象共 69 名，回购价格 为 28.8095001 元/股，涉及的回购所需资金总额为 13,541,905.50 元。 2、截止公告披露日，上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 107,218,900 股变更为 106,748,850 股。 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况 （四）公司于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<浙江 ...

| 投资者关系活动 | ■特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 汇丰普信杨晓洋、石舍资产董迎、致和资管施钦坚、利得金融 | | 人员姓名 | 吕定凤、国泰基金谢佳怡、长见投资范永玺、安信证券杨小天 | | 时间 | 2023 年 12 月 8 日 13：30-14：00 | | 地点 | 上海 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：沈海苹 | | 员姓名 | | | | 董事会秘书向调研人员介绍调研相关注意事项、签署承诺书， | | | 接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下： | | | 1、问：公司在渠道拓展方面的规划？ | | | 答：公司积极布局全渠道覆盖建设，除经销渠道作为公司主要 | | | 渠道外，公司构建"KA 渠道+电商渠道+家装渠道+工程渠道+ | | 投资者关系活动 | 下沉渠道"等立体式渠道的布局，多方向纵横延伸，全方位触 | | 主要内容介绍 | 达用户，为公司扩大品牌知名度和提高市场占有率提供了有力 | ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2397 号）同意注册，浙江亿田智能 厨电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,666,700 股，并于 2020 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公 司总股本为 80,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 106,666,700 股，其中无限售条件流通股为 25,289,938 股，占发行后总股本的比例为 23.71%， 有限售条件流通股为 81,376,762 股，占发行后总股本的比例为 76.29%。 （二）上市后股本变动情况 上述有限售条件流通股中首次公开发行网下配售限售股 1,376,762 股已于 2021 年 6 月 3 日上市流通。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化， 公司总股本为 106,666,700 股，其中无限售条件流通股为 26,666,700 股，占发行 后总股本的比例为 25.00%，有限售条件流通股为 80,000,000 ...