E 浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 6-1-1 财务报表审计报告 防 伪 编 码: 31000006202142970E 被审计单位名称: 浙江亿田智能厨电股份有限公司 审 计 期间: 2020 报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZF10325号 签字注册会计师: 李惠丰 注 师 编 号: 620100010453 刘亚芹 签字注册会计师: 注 师 编 号: 310000060101 邱俊杰 签字注册会计师: 注 师 编 号: 310000061855 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 电 话: 021-23280000 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址: https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch 6-1-2 浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年 01月 01 日至 2020 年 12 月 31 日止) | 目录 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 浙江亿田智能厨电股份有限公司 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） （浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大风险因素，并认真阅读本募集说明书 "第三节 风险 ...

北京市金杜律师事务所 关于 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 二 0 二三年九月 | 引 | 言 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | | 发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、 | | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | | 发行人的设立 10 | | 五、 | | 发行人的独立性 11 | | 六、 | | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 11 | | 七、 | | 发行人的股本及其演变 11 | | 八、 | | 发行人的业务 12 | | 九、 | | 关联交易及同业竞争 14 | | 十、 | | 发行人的主要财产 17 | | 十一、 | | 发行人的重大债权债务 20 | | 十二、 | | 发行人的重大资产变化及收购兼并 21 | | 十三、 | | 发行人公司章程的制订与修改 21 | | 十四、 | | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 22 | | 十五、 | | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 财通证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《浙江亿田智 能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 一致。 3-3-1 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 | 中文名称 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang En ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司接受浙江亿田智能厨电股份有限公司的委托，担任其 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》《发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《浙江亿田智 能厨电股份有限公司向 ...

关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复（修订稿） 信会师函字[2023]第ZF381号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 3 日出具的（审核函〔2023〕020107 号）《关于浙江亿 田智能厨电股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （以下简称"审核问询函"） 已收悉。我们对涉及申报会计师的相关问题进行了 逐项核查，有关情况回复如下。 如无特别说明，本审核问询函回复中使用的简称与其在《浙江亿田智能厨电 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。 本审核问询函回复除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各 分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。2023 年 1-6 月数据未经 审计。 2-1 问题 1 根据申报材料，报告期内，发行人营业收入分别为71,634.94万元、122,965.72 万元、127,574.96万元和22,841.42万元，其中经销收入占比超过80%，2021年及 2022年营业收入增长率高于同行业平均增长率。报告期内，发行人期间费用合 计分 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江亿 田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"、"公司"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2023 年 7 月 3 日收到贵所出具的 《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》（审核函〔2023〕020107 号）（以下简称"审核问询函"）后， 会同发行人及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）、 北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）严格按照要求对审核问询函 所涉事项进行了逐项核查，现提交书面回复，请予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中使用的简称与其在《浙江亿田智能厨电 股份有限公司向不特定对象发行 ...

北京市金杜律师事务所 关于 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二 0 二三年九月 3-1 | | | | 引 | 言 5 | | --- | --- | | 正 | 文 7 | 北京市金杜律师事务所 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见 书和律师工作报告》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本补充法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所已出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江亿 田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》 （以下简称《律师工作报告》）、《北京市金杜律师事务所关于浙江亿田智能厨电 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称《法 律意见书》）。 根据深圳证券交易所 2023 年 7 月 3 日出具的《关于浙江亿田智能厨电股份 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-054 （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司制定了《浙江 亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 9 月 16 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-055 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披 露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 18 日 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月16日召 开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案。《浙 江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》 及相关文件已于2023年9月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的披露事项并不代表 深圳证券交易所、中国证监会对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事 ...