总则 - 本制度旨在规范公司董事及高级管理人员的离职管理 维护公司治理稳定并保障股东权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件 [1] - 适用范围涵盖董事（含独立董事）及高级管理人员因辞任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形 [1] 离职情形与生效条件 - 董事辞任自公司收到通知之日生效 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效 [2] - 董事任期届满未获连任的 自新一届董事会成员选举决议通过之日自动离任 [2] - 股东会可决议解任非职工代表董事 职工代表大会可决议解任职工代表董事 董事会可解聘高级管理人员 决议作出之日即生效 [2] - 存在法律禁止情形、被证监会采取市场禁入措施或交易所公开认定不适合任职等情形者不得担任董事或高级管理人员 [2] - 出现禁止情形时 相关人员需立即停止履职 公司应在30日内解除其职务 [2] 移交手续与未结事项处理 - 离任人员需与继任者或董事会指定人员完成工作交接 包括文件、印章证照、数据资产及未完结工作说明等 [3] - 涉及经济责任的离任人员可能被要求接受离任审计 [3] - 离职时未履行完毕的承诺仍需继续履行 需提交书面说明明确具体事项、预计完成时间及后续计划 [4] - 公司披露离任公告需说明离任时间、原因、职务、后续任职情况、未履行承诺及保障措施等 [4] - 离任人员需配合处理法律纠纷、业务遗留等未尽事宜 公司可要求签署协议明确责任义务 [4] 离职后的义务 - 离任后两年内仍需承担对公司和股东的忠实义务 [4] - 离职后对商业秘密的保密义务持续至该信息公开前 需履行竞业限制义务（如有） [5] - 任期内及任期届满后6个月内 每年通过集中竞价等方式转让的股份不得超过所持股份总数的25% [5] - 所持股份不超过1000股的可一次全部转让 [5] - 离职后半年内不得转让所持公司股份 [5] - 离任需及时向深交所申报信息 并配合公司对任职期间重大事项的核查 [5] - 执行职务违反规定给公司造成损失的需承担赔偿责任 该责任不因离职免除 [5] 绩效薪酬追索与责任追究 - 公司建立高级管理人员绩效薪酬追索机制 若公司存在财务造假等重大违法违规行为 相关人员需在10个工作日内退还多领取的绩效薪酬 [6] - 退还责任不因离职免除 [6] - 发现离任人员未履行承诺、违反忠实或保密义务时 审计委员会需审议追责方案 追偿金额包括直接损失、预期利益损失及合理维权费用等 [7] - 对追责决定有异议可自收到通知之日起15日内申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [7] 附则 - 制度术语与《公司章程》含义相同 [8][9] - 未尽事宜或与法律法规冲突时以法律法规及《公司章程》为准 [9] - 本制度由董事会负责解释 [9] - 制度经董事会审议通过后生效并实施 修改时亦同 [10]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长李清平主持 全体5名董事出席 高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合监管规定 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 该议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金管理 - 董事会确认募集资金存放管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等规定 [2] - 未发现违规使用募集资金或损害股东利益的情形 [2] - 专项报告已同步披露于巨潮资讯网 [2] 治理制度修订 - 公司修订《总经理工作细则》以完善治理结构并规范总经理职责 [3] - 《投资者关系管理制度》修订旨在加强信息沟通并保护投资者权益 [3] - 《信息披露管理制度》修订为确保信息披露真实准确完整及时 [4] - 《内部审计制度》修订为提升审计质量并防范经营风险 [5] - 《子公司管理办法》修订为加强对子公司管理的规范性 [5] - 《内幕信息知情人登记管理制度》修订为防范内幕交易 [6] - 《重大信息内部报告制度》修订为保证内部重大信息快速传递 [6] - 《金融衍生品交易管理制度》修订为建立风险防范机制 [7] - 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》修订为确保依法履行披露义务 [7] - 《会计师事务所选聘制度》修订为提高财务信息质量 [8] - 新制定《董事高级管理人员离职管理制度》以维护公司治理稳定性 [8] - 所有修订及新制定制度全文均披露于巨潮资讯网 [3][4][5][6][7][8] 表决结果 - 所有议案表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4][5][6][7][8]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入达到14.05亿元 同比增长28.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元 同比增长25.32% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为8091.78万元 同比增长23.80% [1] - 基本每股收益为1.00元 同比增长26.58% [1] - 稀释每股收益为1.00元 同比增长26.58% [3] - 加权平均净资产收益率为3.86% 同比提升0.62个百分点 [3] 资本结构变化 - 总资产为41.73亿元 较上年度末下降1.04% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为34.37亿元 较上年度末增长0.80% [3] - 公司完成2024年度权益分派方案 以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [3] - 总股本由9537.71万股增加至1.33亿股 [3] 股权结构 - 控股股东李清平持股比例35.24% 持有4691.36万股 [3] - 实际控制人为李清平、邓瑞文夫妇 [4] - 前十大股东中李东平持股12.50% 李玉梅持股3.06% [3][4] - 机构股东包括洛阳晶鼎企业管理合伙企业持股5.44% 建信基金持股0.36% [3][4] - 境外法人MORGAN STANLEY持股0.35% [4] 公司治理 - 董事会秘书由李清平代行 证券事务代表为李怡芳 [1] - 报告期内控股股东和实际控制人未发生变更 [5] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] 经营情况 - 报告期内公司未发生经营情况的重大变化 [5] - 公司注册地址为广东省东莞市洪梅镇洪金路48号 [1]

核心观点 - 公司2025年上半年实现营业收入14.05亿元，同比增长28.04%，归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长25.32%，经营质量持续提升，展现强劲发展韧性 [2][8] - 公司坚持大客户战略，深耕消费电子行业，并战略性布局新能源领域，成功进入宁德时代、比亚迪、Tesla等全球新能源行业领导企业的供应链体系 [8][11] - 公司通过战略并购维斯德，快速整合构建"玻纤-碳纤"全体系解决方案，打造轻量化材料技术平台，以满足高端消费电子及端侧AI行业头部客户需求 [8][12] 财务表现 - 营业收入14.05亿元，同比增长28.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长25.32% [2] - 经营活动产生的现金流量净额0.81亿元，同比增长23.80% [2] - 基本每股收益1.00元/股，同比增长26.58% [2] - 加权平均净资产收益率3.86%，同比增长0.62个百分点 [2] - 总资产41.30亿元，较上年度末下降1.04% [2] - 归属于上市公司股东的净资产34.37亿元，较上年度末增长0.80% [2] 业务板块表现 - 消费电子业务：实现营业收入4.32亿元，同比增长39.07%，核心客户项目份额整体持续提升 [8] - 新能源业务：实现快速增长，主要得益于动力电池、整车制造和储能系统头部客户供应链的进入 [8][9] - 3C装配自动化设备业务：与电子组件业务形成良好协作，形成"材料-工艺-设备"一体化解决方案 [5] 行业发展趋势 - 全球端侧AI市场将在2025-2029年间实现跨越式增长，市场规模预计从2024年的水平大幅提升 [2] - 新能源汽车市场持续高速发展，2025年上半年全球销量突破910万辆，同比增长28% [3] - 光伏储能领域实现跨越式发展，2025年上半年全球电池储能系统装机总量达86.7GWh，同比增长54% [4] 研发投入与创新能力 - 研发投入0.57亿元，同比增长25.20% [14] - 累计形成专利247项（其中发明专利20项、实用新型专利221项、外观专利6项）及软件著作权26项 [12] - 构建"四位一体"的研发体系，包括客户导向研发、前瞻技术储备、产业链协同创新和产学研合作 [7] 智能制造与成本控制 - 依托ERP、MES等智能系统构建精益管理体系，通过智能排产系统提升机台效率 [13] - 借助自动化检测设备和模块化设计，提高生产效率和原材料利用率 [13] - 智能采购平台实现集中议价和大数据分析，有效控制材料成本 [13] 客户资源与市场地位 - 消费电子客户包括Apple、Sony、Microsoft、Meta、Bose、Lenovo等国际知名品牌 [10] - 新能源客户包括宁德时代、比亚迪、Tesla等全球行业领导企业 [11] - 通过为头部客户提供优质产品与服务，为后续拓展其他优质客户奠定坚实基础 [11] 投资与资金管理 - 委托理财发生额10.10亿元，未到期余额6.40亿元 [19] - 存在中航信托信托计划逾期未收回情况，逾期金额0.90亿元，已计提减值0.45亿元 [19] - 募集资金余额6.34亿元，其中存放在专户的余额0.50亿元，进行现金管理的余额5.84亿元 [19]

财务表现 - 2025年半年度营业收入达14.05亿元 同比增长28.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元 同比增长25.32% [1]

公司运营状况 - 各生产基地运营情况正常 整体产能利用率良好 [1] - 紧密围绕客户需求组织生产 当前产销衔接顺畅 [1] 财务信息披露 - 二季度具体业绩情况将在2025年半年度报告及相关公告中披露 [1] - 投资者需关注巨潮资讯网获取全面信息 [1]

公司运营 - 公司第四届第四次董事会会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要的议案 [1] 财务数据 - 公司2024年营业收入构成为制造业占比100% [1] - 公司当前市值为84亿元 [2] 行业背景 - 防晒霜行业存在显著成本溢价现象 工厂老板称成本3元产品可售数十元 [2] - 防晒霜行业利润率较高 工厂老板表示几倍利润属于行业普遍现象 [2]

公司投资动态 - 全资子公司瑞创未来参与投资深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业 认缴出资总额为8701万元人民币 其中瑞创未来认缴出资4200万元 占比48.27031% [1] - 投资领域聚焦人工智能 智能硬件及先进制造 优先支持智能制造技术协同的硬科技项目 [1] 基金结构 - 合伙企业采用有限合伙形式 瑞创未来担任有限合伙人角色 [1] - 出资方式为自有资金 资金用途明确指向早中期项目投资 [1] 战略方向 - 投资阶段侧重早中期 体现公司对前沿技术孵化阶段的布局意图 [1] - 技术领域选择具有明确协同性 人工智能与智能硬件 先进制造形成技术矩阵 [1]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入140,489.87万元，同比增长28.04% [1] - 归母净利润13,208.22万元，同比增长25.32% [1] - 经营性现金净流入8,091.78万元，同比增长23.80% [1] 经营状况 - 公司在去年高基数基础上实现多项财务指标增长 [1] - 经营质量持续提升 [1] - 展现强劲发展韧性 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约14.05亿元 同比增加28.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.32亿元 同比增加25.32% [2] - 基本每股收益1元 同比增加26.58% [2]