会议出席情况 - 出席会议股东102人，代表股份59,276,800股，占公司有表决权股份总数的62.8300％[9] - 现场投票股东6人，代表股份58,998,740股，占公司有表决权股份总数的62.5353％[9] - 网络投票股东96人，代表股份278,060股，占公司有表决权股份总数的0.2947％[9] - 出席会议中小股东97人，代表股份279,060股，占公司有表决权股份总数的0.2958％[10] 议案表决情况 - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》总表决同意59,208,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.8852％[11] - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意59,207,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.8837％[12] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》总表决同意59,208,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.8852％[13] - 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》总表决同意59,206,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.8812％[14] - 《关于＜2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》总表决同意59,206,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.8808％[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意59,211,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.8891％[17] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意59,209,220股，占比99.8860％，中小股东同意211,480股，占比75.7830％[20] - 《关于2025年度提供担保额度预计的议案》总表决同意59,208,540股，占比99.8848％，中小股东同意210,800股，占比75.5393％[21] - 《关于董事薪酬方案的议案》有效表决权股份总数为5,453,897股，总表决同意5,369,277股，占比98.4484％，中小股东同意194,440股，占比69.6768％[23] - 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》总表决同意59,208,260股，占比99.8844％，中小股东同意210,520股，占比75.4390％[24] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》总表决同意59,208,660股，占比99.8850％，中小股东同意210,920股，占比75.5823％[25] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决同意59,207,360股，占比99.8829％，中小股东同意209,620股，占比75.1165％[27] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》总表决同意59,208,460股，占比99.8847％，中小股东同意210,720股，占比75.5106％[28] - 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》总表决同意59,193,840股，占比99.8600％，中小股东同意196,100股，占比70.2716％[29] - 《选举李清平先生为第四届董事会非独立董事》总表决同意59,011,465股，占比99.5524％，中小股东同意13,725股，占比4.9183％[30] - 《选举邓瑞文女士为第四届董事会非独立董事》总表决同意59,011,465股，占比99.5524％，中小股东同意13,725股，占比4.9183％[32]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月25日刊载召开2024年年度股东大会的通知[3] - 2024年年度股东大会于2025年5月19日下午15:00在广东东莞召开[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份58,998,740股，占比62.5353%[8] - 通过网络投票股东96名，代表股份278,060股，占比0.2947%[8] - 现场和网络投票股东及代理人共102名，代表股份59,276,800股，占比62.8300%[8] 议案表决情况 - 《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》同意股数59,208,760股，占比99.8852％[11] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意股数59,207,880股，占比99.8837％[12] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意59,209,220股，占比99.8860％[20] - 《选举李清平先生为第四届董事会非独立董事》同意59,011,465股，占比99.5524％[31] - 《选举李军印先生为第四届董事会独立董事》同意59,011,462股，占比99.5524％[35]

董事会信息 - 公司第四届董事会由5名董事组成，非独立董事3名（含职工董事1名），独立董事2名[2] - 第四届董事会董事任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[4] - 第四届董事会下设四个专门委员会，各委员会委员任期三年[5] 人员聘任 - 聘任李清平为总经理，王海源为副总经理，李俊峰为财务总监[7] - 聘任李怡芳为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[8] 人员离任 - 刘勇不再担任公司独立董事及其他职务，邓瑞文不再担任副总经理[10] - 宋科强不再担任事业部总经理，彭成效、吴玄、张真红不再担任副总经理[10] - 张真红不再担任董事会秘书，唐志建不再担任财务总监[10] 人员持股 - 宋科强直接持有公司股份54,000股，间接持有630,000股[10] - 彭成效直接持有公司股份29,500股，间接持有323,820股[10] - 李清平直接持有公司股份33,509,700股，通过洛阳晶鼎间接持有2,293,200股，通过洛阳晶鼎贰号间接持有954,180股[16] - 邓瑞文未直接持有公司股份，通过洛阳晶鼎间接持有359,730股[18] - 李东平直接持有公司股份11,882,723股，未间接持有[20] - 李军印未直接或间接持有公司股份[22] - 芮萌未直接或间接持有公司股份[24] 人员履历 - 邓瑞文2002年3 - 7月任三亚三永投资开发有限公司销售部销售员[17] - 邓瑞文2003年7月 - 2015年10月任公司副总经理[17] - 李东平1998年10月 - 2001年9月任广州恒生手外科医院临床医生[19] - 李东平2001年10月 - 2019年10月任义乌稠州医院手外科主任、院长助理[19] - 王海源2005年7月 - 2009年9月任美的集团营运发展部投资经理[26] - 王海源2022年10月至今任公司战略投资部副总经理，2023年4月至今任公司副总经理，未直接或间接持股，与5%以上股份股东等无关联[27] - 李俊峰2024年12月至今任公司财务部总监、财务总监，未直接或间接持股，与5%以上股份股东等无关联[28][29] - 李怡芳现任公司证券事务代表，未直接或间接持股，与5%以上股份股东等无关联[31]

审计委员会构成 - 成员3名，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独董连任不超六年[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体过半通过[14] - 会议记录保存至少十年[15] 职责与权限 - 督导内审半年检查一次[10] - 披露事项需全体过半同意提交审议[8] - 选聘事务所定期提交履职评估报告[9] 成员权利 - 对定期报告财务信息有异议应投反对或弃权票[16]

捐赠审批核算 - 按过去连续12个月核算，实物按账面净值折算[12] - 有账面值和评估值时以高者为准[12] 捐赠审议标准 - 未超净资产0.5%由总经理办公会审议[13] - 超0.5%且超500万、未超1%或未超1000万由董事会审议[13] - 超净资产1%且超1000万由股东会审议[13] 其他捐赠规定 - 已审议捐赠不纳入累计，含母子公司同期捐赠[13] - 可捐赠财产为现金和实物资产[6] - 捐赠类型有公益、救济等[8] - 通过慈善等机构或政府部门捐赠[11] - 受益人含公益团体、弱势个人等[8] - 违规捐赠处分责任人，犯罪交司法[19]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 人员构成 - 战略委员会由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录保存期至少十年[13] - 细则自董事会审议通过生效[17] - 细则由董事会负责解释[19]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月19日召开，5位董事全出席[2] 人员选举与聘任 - 选举李清平为董事长，任期三年[3] - 聘任李清平为总经理，任期至第四届董事会届满[9] - 聘任王海源为副总经理，任期至届满[12] - 聘任李俊峰为财务总监，任期至届满[15] - 聘任李怡芳为证券事务代表，任期至届满[18] 制度修订 - 修订《董事会审计委员会工作细则》等多项制度[20][22][24][26][28]

股东减持情况 - 股东付学林通过集中竞价方式累计减持953,770股(占总股本1.0000%)，通过大宗交易方式累计减持229,000股(占总股本0.2401%) [1] - 减持后付学林持股数量由6,357,607股降至5,174,837股，持股比例由6.6658%降至5.4257% [1] - 本次减持套现约6987.58万元 [1] - 付学林为公司第三大股东 [2] 股东持股结构 - 第一大股东李清平持股35.13%(33,509,700股)，其中有限售股25,132,275股 [3] - 第二大股东李东平持股12.46%(11,882,723股)，其中有限售股8,912,042股 [3] - 付学林减持前持股6.67%(6,357,607股)，均为无限售股 [3] 公司上市及募资情况 - 公司于2021年4月19日在深交所创业板上市，发行价168.00元/股，发行数量1305.3667万股 [3] - 上市首日最高价达270.20元，目前股价处于破发状态 [4] - 首次公开发行募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元，超募约5.69亿元 [4] - 原计划募集资金14.69亿元用于5个项目 [4] - 发行费用总额1.55亿元，其中保荐及承销费用1.29亿元 [4] 公司分红情况 - 2020年度权益分派方案为每10股派10元现金并转增8股 [4] - 分红股权登记日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日 [4]

股东减持情况 - 持股5%以上股东付学林通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份118.28万股 占公司总股本1.2401% [1] - 减持后持股数量由635.76万股变为517.48万股 持股比例由6.6658%降至5.4257% [1] - 减持计划期限已届满 未导致公司控制权发生变更 [1]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司瑞创未来以2000万元认缴出资参与投资基金份额[2] 其他新策略 - 2025年5月14日合伙企业召开合伙人会议[3] - 同意基金经营场所由共青城市变更至厦门市[3] - 同意基金名称变更，暂定为厦门峰和启程一期创业投资合伙企业（有限合伙）[3] - 同意基金进行后续募集，认缴出资总额不超3亿元[3] - 同意签署新《基金合伙协议》并提交协会备案[5] - 普通合伙人将设立联接基金参与后续募集[5]