公司公告 - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形 [2] - 公司无逾期担保的情形 [2] - 公司无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 [2]

可转债基本信息 - 2023年3月31日公司发行“志特转债”614.033万张，募集资金61403.30万元[8] - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[8] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[8] 赎回相关信息 - “志特转债”最后交易日为2025年8月4日，最后转股日为2025年8月7日[4] - 截至2025年8月7日收市后未转股的“志特转债”将按100.36元/张强制赎回，当期年利率为1%[5] - 2025年6月19日至7月9日，公司股票满足有条件赎回条款触发条件[6] - 2025年7月9日公司董事会决定行使提前赎回权利[7] - 赎回登记日为2025年8月7日，赎回日为2025年8月8日[5][6] - 投资者赎回款到账日为2025年8月15日[6] - 赎回对象为截至2025年8月7日收市后在册的全体“志特转债”持有人[15] - “志特转债”2025年8月5日起停止交易，8月8日起停止转股，赎回完成后将在深交所摘牌[15] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[16] 价格调整及触发条件 - 2022 - 2025年因限制性股票激励计划等多次调整转股价格[8][9][10][11] - 2025年6月19日至7月9日，公司股票至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[13] 控股股东持有情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东期初持有“志特转债”2306336张，期间卖出，期末持有0张[17] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[18] - 备查文件包括公司第四届董事会第十三次会议决议等[19]

担保额度 - 2025年度为控股子公司预计担保额度不超331470万元[3] - 为资产负债率≥70%子公司担保额度不超224770万元[3] - 为资产负债率＜70%子公司担保额度不超106700万元[3] 担保现状 - 为全资子公司提供最高100万元连带责任保证[4] - 截至披露日担保总余额103597.55万元，占2024年净资产68.03%[7] - 无对合并报表外单位、逾期、涉诉、败诉担责等担保情形[7]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月19日至2025年7月9日期间 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.86元/股的130%（即11.52元/股） 触发有条件赎回条款 [2][6][7] - 赎回条款规定当公司A股股票满足价格条件或可转债未转股余额不足3000万元时 公司有权按债券面值加当期应计利息价格赎回未转股可转债 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.36元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.36元/张（按票面利率1%计息130天计算） [7][8] - 赎回对象为2025年8月7日收市后登记在册的全体志特转债持有人 [8] - 赎回资金将通过可转债托管券商直接划入持有人资金账户 [8] 时间安排 - 志特转债将于2025年8月4日收市后停止交易 [1] - 转股期限截至2025年8月7日收市 未转股债券将按100.36元/张强制赎回 [1] - 本次赎回完成后 志特转债将在深交所摘牌 [1][8] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为41.08元/股 经过多次调整后最新转股价格为8.86元/股 [3] - 2023年7月3日因限制性股票登记完成 转股价格由41.08元/股调整为40.99元/股 [3] - 2024年12月9日向下修正转股价格至18.00元/股 2025年1月21日进一步向下修正至12.50元/股 [5] 可转债基本情况 - 公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额为6.14亿元（61,403.30万元） [2] - 转股期自2023年10月9日起至2029年3月30日止 [2] 股东交易情况 - 控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司在赎回条件满足前六个月内卖出全部2,306,336张可转债 [9] - 除控股股东外 其他实际控制人、持股5%以上股东及董监高在期间内未交易可转债 [9]

公司业务合作情况 - 公司与中国电建的现有项目合作暂不涉及雅鲁藏布江下游水电工程项目 [2] - 其他业务进展需以后续公告为准 [2]

公司主营业务 - 公司主营绿色新型建筑模架 [1] 产品应用领域 - 公基建类模架产品适用于管廊、隧道、地铁、桥梁、水利工程、竖井等各类公建项目 [1] 客户服务定位 - 为客户提供更加全面的产品和服务 [1]

可转债发行 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[8] - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[8] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[8] 可转债赎回 - 赎回价格为100.36元/张，当期年利率为1%[5] - 赎回条件满足日为2025年7月9日[5] - 最后交易日为2025年8月4日，最后转股日为2025年8月7日[4] - 停止交易日为2025年8月5日，赎回登记日为2025年8月7日，赎回日为2025年8月8日[5][6] - 发行人资金到账日为2025年8月13日，投资者赎回款到账日为2025年8月15日[6] 触发赎回条件 - 2025年6月19日至7月9日，公司股票价格满足相关条件触发赎回[6][13] 控股股东情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东期初持有“志特转债”2306336张，期末持有0张[16][17] 转股规则 - 持有人办理转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18] 其他 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登相关公告[16] - 备查文件包括公司第四届董事会第十三次会议决议等[19]

板块整体表现 - 专业工程板块当日下跌1.54% [1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点 [1] - 板块主力资金净流出2.79亿元 游资资金净流入1.06亿元 散户资金净流入1.73亿元 [2] 个股涨跌表现 - 时空科技领跌板块 跌幅达8.88% 收盘价22.67元 [2] - 百甲科技跌幅7.45% 收盘价8.07元 [2] - 天沃科技逆势上涨5.31% 收盘价8.72元 成交额9.97亿元 [1] - 百利科技上涨1.32% 深桑达A上涨1.26% [1] 资金流向分析 - 深桑达A获主力资金净流入3091.75万元 占比4.19% [3] - 志特新材主力净流入1570.44万元 占比5.02% [3] - 百利科技获游资资金净流入732万元 占比4.57% [3] - 中国海诚主力净流入55.83万元 杭萧钢构主力净流入38.38万元 [3] 成交活跃度 - 中化岩土成交量达119.63万手 成交额4.73亿元 [1] - 天沃科技成交量117.71万手 成交额9.97亿元 [1] - 杭萧钢构成交量35.83万手 中材国际成交量24.43万手 [2]

可转债基本信息 - 2023年3月31日公司发行可转债614.033万张，募集资金61403.30万元[8] - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[8] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[8] 赎回相关信息 - 志特转债最后交易日为2025年8月4日，最后转股日为2025年8月7日[4] - 可转债赎回价格为100.36元/张，当期年利率为1%[5] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月9日[5] - 2025年7月9日公司董事会决定行使提前赎回权利[7] - 本次赎回为全部赎回，完成后将在深交所摘牌[6] - 赎回对象为截至2025年8月7日收市后在册的全体持有人[15] - 2025年8月5日起停止交易，8月8日起停止转股，8月8日为赎回日[15] - 2025年8月13日发行人资金到账，8月15日赎回款到持有人账户[15] 转股价格调整 - 2022 - 2025年因多种原因多次调整转股价格，如2025年5月23日由12.50元/股调为8.86元/股[11] 触发赎回条款情况 - 2025年6月19日至7月9日，公司股票至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.86元/股的130%（即11.52元/股），触发有条件赎回条款[13] 控股股东持有情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东期初持有2306336张，期间卖出，期末持有0张[17] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]

市场指数表现 - 上证综指报3625.08点 涨幅0.43% 位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达8202.66亿元 [1] 个股技术突破情况 - 339只A股价格突破五日均线 [1] - 设研院以15.41%乖离率位列突破幅度首位 股价报10.62元 单日涨幅20% 换手率17.29% [1] - *ST天微乖离率7.56% 股价20.59元 涨幅10.34% 换手率3.24% [1] - 神马电力乖离率7.42% 股价29.23元 涨幅10.01% 换手率1.43% [1] - 河化股份乖离率7.39% 股价8.02元 涨幅10.01% 换手率10.57% [1] - 鲁北化工乖离率6.98% 股价8.65元 涨幅10.05% 换手率9.64% [1] 中等幅度突破个股 - 维康药业乖离率6.90% 股价21.93元 涨幅8.03% 换手率7.38% [1] - 冠龙节能乖离率6.31% 股价24.91元 涨幅8.78% 换手率26.66% [1] - 安泰集团乖离率5.96% 股价2.49元 涨幅10.18% 换手率5.67% [1] - 迅安科技乖离率5.95% 股价24.62元 涨幅6.81% 换手率11.59% [1] 小幅突破个股 - 卫星化学乖离率4.75% 股价19.63元 涨幅6.40% 换手率2.30% [1] - 志特新材乖离率4.67% 股价14.39元 涨幅6.75% 换手率6.30% [1] - 华能国际乖离率4.54% 股价7.46元 涨幅6.12% 换手率1.67% [1] - 中设咨询乖离率4.16% 股价9.92元 涨幅5.87% 换手率13.92% [1] - 宝利国际乖离率4.13% 股价4.64元 涨幅7.91% 换手率8.06% [1] - 东航物流乖离率3.65% 股价14.81元 涨幅5.18% 换手率3.21% [1] - 洽洽食品乖离率3.51% 股价23.62元 涨幅5.45% 换手率2.44% [1] - 通源石油乖离率3.39% 股价5.67元 涨幅5.00% 换手率26.86% [1] - 筑博设计乖离率3.32% 股价20.59元 涨幅6.52% 换手率16.98% [2] - 百甲科技乖离率3.31% 股价8.99元 涨幅3.21% 换手率9.69% [2] - 光明肉业乖离率3.29% 股价7.84元 涨幅5.23% 换手率3.53% [2]