证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-028 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月16 日召开2 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-020 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将募投 项目"规划设计智能化建设项目" 达到预定可使用状态的时间进行调整。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股， 募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-017 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的 财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值准备无需提交公司董事会 或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试 后，20 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运 作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人薛建中，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师，深圳市注册会计师协会理事。1983 年 8 月至 1984 年 12 月，任河 南省唐河县税务局稽查员；1985 年 1 月至 1994 年 10 月，历任河 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职 责情况报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请鹏盛会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对鹏盛会计 师事务所 2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年 11 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所的 基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等 证明材料进行检查和充分了解，认为鹏盛会计师事务所具备证券、期货从业执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运 作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张宇星，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，建筑设计高级工程师（教授级）、国家一级注册建筑师。1995 年 9 月至 2004 年 9 月，任深圳市规划国土局科员；2004 年 9 月至 2009 年 9 月， ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-023 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的公告 3、该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。根据《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 2 名激励对 象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2023 年度业绩未达 到《激励计划》第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求， 解除限售条件未 成就，同意公司对此前共计 60 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制 性股票 289,350 股进行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 1 一、本次激励计划已履行的相关审批 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-027 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要相关公告。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dXlN ...

公司基本信息 - 公司总股本为162,891,000股，扣除回购账户持有的股份数139,108股后，以162,751,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 公司注册地址变更为“深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心C座二十一层”[17] - 公司办公地址为深圳市南山区沙河街道天健创智中心A塔5-8楼、11楼、14楼；深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋第12层、21层[18] 财务数据 - 公司2023年营业收入为482,823,784.97元，同比增长9.22%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为44,057,644.78元，同比增长43.59%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,903,782.55元，同比增长168.93%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,179,247.12元，同比增长128.64%[19] - 公司2023年基本每股收益为0.27元，同比增长42.11%[19] - 公司2023年末资产总额为1,309,282,071.91元，同比增长10.76%[20] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,050,215,861.77元，同比增长4.31%[20] - 公司2023年非流动性资产处置损益为129,478.13元[24] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为2,634,036.56元[24] - 公司2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4,231,807.47元[24] 宏观经济数据 - 2023年国内生产总值达到126.06万亿元，同比增长5.20%[26] - 2023年全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.00%，其中基础设施投资同比增长5.90%[26] - 2016年至2022年，我国数字经济规模由22.62万亿元增长至50.20万亿元，占当期GDP的比重也由30.30%增长至41.50%[26] - 预计到2032年，我国数字经济规模有望超过100万亿元[26] 公司业务概况 - 公司规划设计业务收入在主营业务收入中占比均超过90%，在同行业可比公司中市场排名前列[27] - 公司业务已覆盖全国33个省（市、自治区、特别行政区），成为国内少数能够覆盖全国市场的上市民营规划设计企业[27] - 公司拥有城乡规划甲级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、建筑行业（建筑工程）甲级资质、市政工程（道路工程、桥梁工程）专业乙级资质和土地规划机构丙级资质[27] - 公司作为国家高新技术企业，拥有广东省数字化TOD规划工程技术研究中心、广东省城市更新研究工作站[27] - 公司服务领域涵盖四大业务板块：规划设计、工程设计、城市运营业务与智慧城乡（数字经济）业务[28] 公司投资业务 - 公司投资业务发起设立股权投资基金，基金规模为5亿元人民币，投资方向聚焦在智能制造、半导体、新能源、新材料、智慧城市等国家战略性新兴产业[30] - 截至报告期末，基金已累计投资6个项目，投资金额总计4,539.78万元[30] 公司业务模式 - 公司规划设计和工程设计业务通过招投标和客户直接委托两种方式获得[30] - 公司致力于提供一体化综合咨询解决方案、项目运营管理、土地资源盘整、项目策划与研究、投融资解决方案、产业研究与咨询等领域的建设和链接外部资源[30] 公司智慧城乡业务 - 公司智慧城乡业务以用户需求为导向，提供场景化的数字化解决方案，包括智慧城市顶层设计、空间计算平台、城市规监管运数字化解决方案等[29] 公司城市运营业务 - 公司城市运营业务提出“智慧城市规划运营专家”的战略定位，加大在智慧城市与运营业务方面的投入[29] - 公司城市更新类业务作为重要业务板块，已完成多个研发课题，如《城市更新顶层设计产品说明书》等[29] 公司内部管理 - 公司通过内部数字化转型，对现有客户实现网络化管理，形成高频次响应互动的客户需求管理平台[32] - 公司结合城市投行、产业发展、运营服务、智慧终端等新业务类型，进行重点研发创新，打造更具市场推广复制能力的样板产品[32] - 公司通过参与《中国城市运营蓝皮书》和《未来社区》的编制，进一步拓展公司对潜在客户的行业影响力，不断扩大用户群体规模[32] 公司荣誉与资质 - 公司累计获得超过300项各类国际组织、国家、省市优秀设计奖[35] - 公司员工在规划领域核心刊物发表论文累计达到465余篇[35] - 2023年，公司共获得各类国际组织、国家、省市优秀设计奖98项[36] - 2023年度国际风景园林师联合会亚太区风景园林奖，公司荣获6项大奖（杰出奖1项、卓越奖2项、荣誉奖3项）[36] - 公司分公司数量已达到21家[36] 公司研发投入 - 公司投入研发了大数据分析诊断平台、在地化服务平台、产业大脑平台、城市空间数据CIM平台、控制性详细规划实时运行系统、AI辅助规划设计系统、AIGC技术应用平台、产业大脑、公园宇宙APP等多款前沿领域智能化平台[36] - 2023年，公司实现营业收入48,282.38万元，同比增长9.22%[39] - 2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,405.76万元，同比增长43.59%[39] - 2023年，公司规划设计业务收入43,700.05万元，占总营业收入的90.51%，同比增长5.43%[39] - 2023年，公司城市更新类业务营业收入10,881.57万元，占总营业收入的22.54%[39] - 2023年，公司乡村振兴及村庄规划类业务营业收入3,864.87万元，占总营业收入的8.00%，同比增长27.20%[39] - 2023年，公司主营业务收入主要来源于华南、华东、华北、西北、西南等地区，其中华南和华东地区收入占比较高，分别为55.14%、26.01%[39] - 2023年，公司主营业务收入来源于政府类（包括国有企业）客户与非政府类客户的占比分别为81.78%、18.22%[39] - 2023年，公司主营业务收入来源于招投标模式和直接委托模式的占比分别为72.85%和27.15%，其中招投标模式的收入同比增长25.68%[39] - 2023年，公司研发投入5,327.53万元，占营业收入的11.03%[37] - 截至2023年12月31日，公司累计获得1项实用新型专利和6项发明专利，拥有55项计算机软件著作权、8项作品著作权[37] 公司合同与业务增长 - 公司2023年新签合同数量同比增长8.51%[40] - 公司2023年新增合同金额同比增长2

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1 | 第四次会议 | 及其摘要的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司<2023 | 年限制性股票激励计划实施考 | | | | | | | | | | 核管理办法>的议案》 | | | | | | | | | | | 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 | 年限 | 2023 | | | | | | | | | 制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | | | | | | | | | | 4、《关于提请召开 | 年第一次临时股东大会的 | 2023 | | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | | | | 1、《关于调整公司 | 年限制性股票激励计划首 | 2023 | 第三届董事会 | | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 次授予激励对象名单及授予数量的议案》 | 2 | 2023 | 2 | 24 | 第五次会议 | | | 2、《关于向激励对象 ...