独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 候选人近十二个月无不符合任职情形[10] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[10][12] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[12][13] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[14]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会、2次审计委员会和2次提名委员会会议[2][6][7] 议案审议情况 - 2023年各会议独立董事对多项议案发表同意意见[2][4][5] - 2023年审计委员会会议审议通过多项议案[6][7] 特殊情况说明 - 2023年公司无提议召开董事会等情况[12]

章程修订 - 2024年4月19日会议审议通过修订公司章程议案，待2023年年度股东大会审议[1] - 按修订内容修订《公司章程》，其他条款不变，修订后需股东大会审议通过，以市场监管局核准登记为准[4] 股利政策 - 董事会在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[2] - 现金股利政策目标为剩余股利[2] - 期末资产负债率高于70%可不进行利润分配[3] - 不同发展阶段和资金安排对应不同现金分红最低比例[3][4] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4] 其他 - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续[4] - 备查文件含第二届董事会第三十三次、监事会第二十三次会议决议[5]

内部控制评价 - 大华会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[9] - 公司董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财内控重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[18] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额、资产总额潜在错报比例划分[19] - 非财务报告内控重大缺陷经济损失金额标准≥资产总额5%[1] 内控情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[23] 过往违规 - 2022年与关联方采购未履行披露和审议程序[24] - 2022年8月8亿募资存放非专项账户[24] - 2022年9月至2023年4月闲置募资现金管理未及时履行审议程序[24]

会计政策变更 - 2024年4月19日会议通过变更议案，待2023年年度股东大会审议[1] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，2024年1月1日起执行第17号[2][3] - 执行两准则对公司报表无影响，不涉及追溯调整[7][8] 审议情况 - 经审计委员会等多次会议审议通过[9] - 相关方认为变更合理，不损害公司及股东利益[10]

独立董事提名 - 栗正新被提名为力量钻石第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 具备上市公司运作知识和相关工作经验[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，承担法律责任[14] - 任职遵守规定，勤勉尽责履行职责[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14] - 授权公司董秘报送信息并担责[14]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[2] - 2023年召开2次审计、2次提名委员会会议[6][7][8] - 2023年未召开薪酬与考核委员会会议[6] 议案表决情况 - 2023年多场董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] 其他情况 - 2023年无提议召开董事会等情况[12]

业绩总结 - 2023年经审计合并后归属母公司净利润363,720,714.10元[1] - 2023年母公司实现净利润251,992,237.71元[1] 利润分配 - 2023年年度利润分配每10股派现5元（含税）[1][3] - 方案已通过多会议审议，待股东大会审议[1][5][6][7] 利润情况 - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润798,267,527.10元[1] - 截至2023年底，合并报表可供股东分配利润1,046,409,009.34元[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名栗正新为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年4月19日[16] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9][10] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[14][15]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所从业人员7781人，合伙人270人，注册会计师1471人[2] 审计机构续聘 - 2023年3月10日相关会议审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构议案[3][5] - 2023年4月26日该议案经2022年年度股东大会审议通过[3] 审计意见 - 大华认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 大华认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与审议 - 2023年12月18日审计委员会沟通2023年度审计初步预审情况[6] - 2024年4月7日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华在年报审计中表现良好，按时完成2023年年报审计工作[7]