股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月15日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东或代理人89名，代表股份56,232,366股，占比46.9350%[5] 投票情况 - 《关于2024年前三季度利润分配的预案》同意56,214,366股，占比99.9680%[6] - 反对14,550股，占比0.0259%[6] - 弃权3,450股，占比0.0061%[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知提前十五日公告[4] - 现场会议于2025年1月15日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 89人参会，代表56,232,366股，占比46.9350%[5] 利润分配预案表决 - 同意56,214,366股，占比99.9680%[7] - 反对14,550股，占比0.0259%[7] - 弃权3,450股，占比0.0061%[7]

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-059 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 30 日 12:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急 会议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议 的通知时限要求。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会 议的监事 1 人，张林女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席屈文婷女士主 持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参会的监事一致同意通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 审议通过《关于2024年前三季度利润分配的预案 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-061 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-058 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 11:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料 于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧 急会议，根据《公司章程》的有关规定，出席会议的董事同意豁免本次董事会会 议的通知时限要求。会议应出席董事 7 人：参与现场会议的董事 2 人；参与通讯 会议的董事 5 人，分别为陈宜顶先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇 先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-060 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，充分考虑投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短 缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司经营业绩及 未来发展相匹配。 综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于 2024 年前三季度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 2024 年前三季度公司母公司实现净利润 106,608,171.00 元，截至 2024 年 9 月 30 日，母公司可供分配利润为 515,124,828.78 元。2024 年前 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-057 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属激励对象人数：108 人 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的首次授予部分第一个归 属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成本次股份归属及上市的相关手续。现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 ...

68 Vin Chana Poad Middla 上海市通力律师事务所 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票事项的法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需的全部原始书面材料或副本材料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真 实、完整、准确;(2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实,且全 23BJ3110033/SH/wa/cm/D 上海 SHANGHA 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 致:北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派朱晓明律师、黄雅程律师(以下合称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问,就公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-052 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间： 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈宜顶先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-053 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 10 日下午 15:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料 于 2024 年 12 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 2 人，参与通讯会议的董事 5 人，分别为黄旭女士、 李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和 《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 1、鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 ...