证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-060 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，充分考虑投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短 缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司经营业绩及 未来发展相匹配。 综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于 2024 年前三季度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 2024 年前三季度公司母公司实现净利润 106,608,171.00 元，截至 2024 年 9 月 30 日，母公司可供分配利润为 515,124,828.78 元。2024 年前 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-061 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-059 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 30 日 12:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急 会议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议 的通知时限要求。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会 议的监事 1 人，张林女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席屈文婷女士主 持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参会的监事一致同意通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 审议通过《关于2024年前三季度利润分配的预案 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-057 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属激励对象人数：108 人 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的首次授予部分第一个归 属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成本次股份归属及上市的相关手续。现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 ...

之 公司简称：百普赛斯 证券代码：301080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 | 百普赛斯、本公司、公 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（含下属控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 计划 | | 限制性股票、第二类限 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 制性股票 | 指 | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员及核心业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | ...

激励计划会议 - 2023年9月15日董监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年10月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年12月4日董事会审议通过首次授予限制性股票议案[7] - 2024年9月20日董监事会审议通过调整授予价格等议案[10] - 2024年12月10日董监事会审议通过作废部分限制性股票议案[10] 激励计划时间 - 首次授予日为2023年12月4日[9] - 2024年12月5日进入第一个归属期[11] 业绩数据 - 2023年营收目标值6.4亿元，毛利目标值5.8亿元，触发值4.8亿元[14] - 2023年度毛利4.961648亿元，公司层面归属比例85.5456%[15][16] 激励对象情况 - 首次授予137名激励对象，9名离职不符合要求[14] - 首个归属期符合条件128名，可归属270,318股[16] 股票归属与作废 - 首个归属期归属比例85.5456%，未达条件部分作废[19] - 作废已授予未归属股票301,132股[19]

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-053 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 10 日下午 15:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料 于 2024 年 12 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 2 人，参与通讯会议的董事 5 人，分别为黄旭女士、 李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和 《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 1、鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 ...

会议相关 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年12月10日召开[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》[2] 激励情况 - 本次拟归属激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[2]

股东大会基本信息 - 2024年12月10日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 152人参加，代表57,590,562股，占比48.1455%[5] - 由董事会召集，召开十五日前公告通知[4][5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意占比97.9021%[7] - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意占比99.3042%[8] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意占比97.8782%[8]

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-054 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 10 日下午 15:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料 于 2024 年 12 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 1 人，参与通讯会议的监事 2 人，分别为屈文婷女士、 张林女士。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、 法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，首次授予 ...