明月镜片股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）和《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制订本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应独立于公司及公司主要股 东。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多在3家上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效的履行其独 ...

明月镜片股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制订本规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主 持战略与投资委员会工作，当战略与投资委员会主任不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职责；战略与投资委员会主任既不履行职责，也未指 定其他委员代行其职责时， ...

明月镜片股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，并由 独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

明月镜片股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事正 确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《明月镜片股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行 为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董 事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的 ...

一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-048 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第 二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 召开 2023 年第三次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）1 ...

明月镜片股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》以及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行为 进行监督。 第四条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表监事一名。设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。公司职工 代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第五条 公司证券事务部协助监事会主席负责处理监事会日常事务，监事会 主席也可以 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-044 明月镜片股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 122,300 股，占公司目前总股本的 0.0607%，最高成交价为 38.69 元/股，最低成交价为 36.82 元/股，使用资金总额为 4,634,951 元（不含交易费 用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-043 明月镜片股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 重要内容提示： 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股 份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格上限为 53.02 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 2023 年 11 月 21 日， ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-042 明月镜片股份有限公司 一、 会议召开情况 6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 23 人， 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 召开时间： （1） 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14:30。 （2） 网络投票时间：2023 年 11 月 8 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 2、 召开地点：上海市普陀区岚皋路 56 ...

上海市广发律师事务所 关于明月镜片股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 8 日在上海市普陀区岚皋路 567 号 3 楼会议室召开。上海市广发律 师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场会议。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《明月镜片股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒 ...