证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-053 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 22 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： （六）股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三） （七）出 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 明月镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，东方投行对明月镜片使用部分超募资金 永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜 片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号）同 意注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,358.54万股，每 股面值 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 26.91 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 903,783,114.00 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 ...

的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 明月镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关规定，东方投行对明月镜片使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜 片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号）同 意注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,358.54万股， 每股面值1元，每股发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 ...

明月镜片股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 利润分配 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 会计师事务所的聘任 40 | | --- | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-047 | | 一票表决权。但是，公司持有的本公司股份 | 条 | 表决权。 | | --- | --- | --- | --- | | | 没有表决权，且该部分股份不计入出席股 | | … | | | 东大会有表决权的股份总数。 | | | | | … | | | | | 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股 | | | | | 东不应当参与投票表决，其所代表的有表决 | | | | | 权的股份数不计入有效表决总数；股东大会 | | | | | 决议的公告应当充分披露非关联股东的表 | | 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 | | | | | 不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的 | | | 决情况。 | | 股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的 | | | 如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按 | | 公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 | | | 照正常程序进行表决，并在股东大会决议中 | | 如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照 | | 第八十 | 作出详细说明。 | 第八 | 正常程序进行表决，并在股东大会 ...

明月镜片股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《明月镜片股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-046 （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱 海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>的公告》。 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ...

明月镜片股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并由独立董事 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作。主任委员由董事会委派。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘 ...

明月镜片股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《明月镜片 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应 有一名独立董事为会计专业人士。担任公司高管的董事不得担任审计委员会委 员。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更、备案、登记的 全部事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...