证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-045 广东鸿铭智能股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则 ...

二〇二四年九月 深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 邮编：518052 9 th Floor China Resources Building, No.2666 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C 电话(Tel)：0755-33257500 传真(Fax)：0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2024]0003 号 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2024]0003 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

活动基本信息 - 活动名称：广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 参与主体：广东鸿铭智能股份有限公司及投资者 [1][2] - 时间：2024年09月12日15:30 - 16:30 [3] - 地点：全景网“投资者关系互动平台” [3] - 上市公司接待人员：董事长、总经理金健先生，副总经理、董事会秘书曾晴女士，财务负责人杜柳斯女士 [3] 股价相关问题及回应 - 问题：当前股价较上市发行价大跌40%以上，是否说明公司上市有水份，3亿多元募集资金无实质性投资项目为何还要募集 [3] - 回应：股价波动受宏观环境、经济政策等因素影响，公司致力于加大研发和营销力度，募投项目包括研发、生产、营销中心建设，目前已基本完工 [3] - 问题：金董对于当前股价持续下跌有何解决办法 [4] - 回应：加强市场开拓扩大业绩规模；加强内部管理优化成本结构；通过技术创新等提升业务效率和竞争力；加强投资者关系管理；严格遵守法律法规和监管要求，如有其他措施将及时披露 [4] 业绩相关问题及回应 - 问题：公司今年上半年业绩同比增长是在去年业绩大幅下滑后完成的，下半年能否维持增长速度 [4] - 回应：公司将继续加大市场开拓和产品研发力度，推出符合需求的产品，确保业绩稳步增长 [4] 理财及股份相关问题及回应 - 问题：3亿多募集资金投入理财产品，收益率是否超过余额宝 [4] - 回应：理财产品主要投资保本型结构性存款、收益凭证等低风险产品，在确保经营和资金安全前提下适度理财，不影响主营业务 [4] - 问题：公司是否有回购股份的意向，股东裕同公司大幅抛售原始股份，能否给小股东定心丸 [4] - 回应：如有相关计划会按监管要求及时公告 [4] 活动信息说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]

公司信息 - 证券代码为 301105，证券简称为鸿铭股份 [1] - 公司全称为广东鸿铭智能股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动方式为网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

募投项目情况 - 募投项目主体工程已完工，部分达到预定可使用状态，尚未竣工，公司将加快推进建设，力争早日竣工 [1] 业绩相关 - 2024年客户需求有所恢复，公司加大市场开拓和研发力度，推出满足市场需要的产品，上半年营业收入较上年同期增长，促进利润提升 [1] 研发投入与布局 - 2024年上半年研发投入较上年同期增长7.17%，公司将继续加大研发投入保持技术领先优势 [2] - 深耕主营业务，积极拓展至其他高端设备领域，利用包装机械行业领先地位和市场影响力，推出创新包装解决方案扩大市场份额，借助研发实力探索高端装备市场机会实现业务多元化和盈利能力提升 [2] 市场拓展 - 已与多家国际印刷包装企业建立合作关系，报告期内国外营业收入显著增长，未来将继续执行国际化战略，拓展国际市场实现更广泛覆盖和业务增长 [2]

并办理工商变更登记的公告 广东鸿铭智能股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、公司住所变更的情况 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-038 公司拟变更住所名称， 具体情况如下： 原住所：东莞市东城区牛山堑头新兴工业区 变更后住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号 最终登记住所以工商部门核准意见为准。 二、公司经营范围变更的情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 原经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：通用机械、机 电产品及耗材；加工、销售：通用机械零配件、五金制品；开发、销售：通用机 械软件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价40.5元/股，募资5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，生产、营销、研发中心建设项目累计投入2.049508亿元[6] 未来展望 - 公司拟将三中心建设项目达预定可使用状态日期调至2025年8月[8] 其他新策略 - 2024年8月27日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[11][12]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 项目与培训 - 募投项目达到预定可使用状态日期由2024年8月调整至2025年8月[4] - 拟于2024年下半年对上市公司进行培训[4] 其他情况 - 2024年5月8日，东莞证券收到广东证监局警示函[8] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 公司各业务类别未发现存在问题[5][6]

广东鸿铭智能股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024 年 8 月 27 日获董事会批准。 法定代表人：金健 主管会计工作负责人：杜柳斯 会计机构负责人：闵洪城 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2024年期初 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半 | 2024年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的 | 年度偿还 | 度期末占用 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 名称 | | 的会计科目 | | | 利息 | 累计发生 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | | 资金余额 | | | | | | | | | | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

广东鸿铭智能股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司开展的外汇套期保值业务。子 公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律法规、规范性文件 的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司 ...