证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-016 新天地药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查， 认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职 资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任 董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之 一。上述独立董事候选人王京宝、可钰、贾发亮已取得上市公司独立董事资 格证书。独立董事候选人中，贾发亮为会计专业人士。 上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2023年年度股东大会审议。公司 第六届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所 ...

新天地药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （贾发亮） 本人作为新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司 相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并按规定对重大事项 发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 贾发亮先生，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历，高级会计师，注册会计师。1988年10月至1995年10月任长葛市造纸 厂会计，1995年11月至2002年11月任长葛市启源会计师事务所有限责任公司 副主任会计师，2002年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 使用闲置自有资金购买银行结构性存款或理财产品的核查 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其控股子公司拟利用自有闲置资金进行银行结构性存款或银行理财产品 的投资。 （二）投资额度及有效期 最高额度不超过 6 亿元的自有闲置资金，在此额度内，资金可以滚动使用。 期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额 度，自获公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 （三）投资期限 根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 1 年。在上述额度及有效期 内，可由公司及其子公司共同滚动使用。 （四）实施方式 1 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为新天地药业股份有限公司（以下简称"新天地"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范 ...

新天地药业股份有限公司董事会提名委员会 关于提名非独立董事、独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《新天地 药业股份有限公司章程》及《战略委员会工作制度》的有关规定，新天地药业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对《关于公司董事会换届选 举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第六届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 一、经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人谢建中先生、刘宏民先生、 张芦苇先生、刘万民先生、张丙刚先生、刘超先生的个人履历等相关资料，我们 认为上述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律 法规及公司章程规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致 同意提名谢建中先生、刘宏民先生、张芦苇先生、刘万民先生、张丙刚先生、刘 超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第五届 董事会第十八次会议审议。 二、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人王京宝先生、可钰女 ...

新天地药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （可 钰） 本人作为新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司 相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并按规定对重大事项 发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 可钰女士，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。2006年7月至今历任郑州大学化学系讲师、副教授、教授，2021 年3月至今担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人出席了公司2023年度召开 ...

新天地药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新天地药业股份有限公司董事会现就提名贾发亮宝为新天地药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新天地药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过新天地药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

提名人新天地药业股份有限公司董事会现就提名可钰为新天地药业股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为新 天地药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过新天地药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 新天地药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-007 新天地药业股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1911 号）核准，新天地药业股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 33,360,000.00 股，每股发行价格人民币 27.00 元，募集资金总额为人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 85,154,160.95 元 (不含增值税) ，募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。本次公开发行新增注 册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，出具毕 马威华振验字第 2201583 号验资报告。 1 | 减：暂时补充流动资金 | | | | | --- | --- | -- ...

关于新天地药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"开行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"招生编辑：富2xW9XYX 目 录 关于新天地药业股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 新天地药业股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 lml and - 1 载 ||司 关于新天地药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 410A003668 号 新天地药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新天地药业股份有限公司(以下简称新天地药 业公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 2023 年 4 月 21 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作及内部治理 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：新天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 | 联系电话：021-38966923 | | 保荐代表人姓名：刘栋 | 联系电话：021-38966923 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露 ...