新天地药业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行 职责等情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等方 面发挥了应有的作用。现将2023年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。2023年度，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开、 表决和决议程序均符合国家有关法律、法规及监管部门的规定，并对相关议案进 行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时 间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五届监 | | 审议通过： | | 1 | 事会第七 | 2023年1 | 1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； | | | 次会议 | 月10日 | ...

新天地药业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023年期 | 2023年度占用 | | 2023年度占 | 2023年度 | | 2023年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 初占用资 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 偿还累计 | | 末占用资 | 因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | | 金余额 | （不含利息） | | 息(如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nd.gov.cn）"进行查验 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查验 目 录 关于新天地药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 关于新天地药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 1 ant Thornton 载 高 新天地药业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 关于新天地药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 410A003669 号 新天地药业股份有限公司全体股东: 我们接受新天地药业股份有限公司(以下简称"新天地药业公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了新天地药业公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 410A004423 号无保留意见审计报 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-017 新天地药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。公司于2024年3月23日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第六届非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公 司章程》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1名。监事会同意提名胥和平、刘长春为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。第六届监事会监事候选人 中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第六届监事 会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上 述非职工代表监事候选人需提交公司2023年年 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-011 新天地药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月23日召开第五 届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同 意的独立意见。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事 项公告如下： 截至2023年12月31日，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司实 现净利润(母公司报表口径)为人民币172,559,383.18元，根据《公司法》和公司 章程的有关规定，公司2023年度利润分配方案如下： 以200,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）， 以公积金转增股本的方式每10股转增4股。 公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定和 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-015 新天地药业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月23日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘 任会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度 审计工作。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计 师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （一）机构信息 1.基本信息。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至2023年末，致同 ...

新天地药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王京宝） 本人作为新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司 相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并按规定对重大事项 发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王京宝先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，一级律师。1983年7月至1985年1月任许昌地区中级人民法院书记员， 1985年1月至1986年9月任许昌地区律师事务所副主任，1986年9月至1997年1 月任河南省经济律师 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使 用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为新天地药业股份有限公司（以下简称"新天地"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对新天地在 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号）文件核准，公司公开发行 人民币普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 27.00 元， 募集资金总额人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 815,565,8 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-013 新天地药业股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月23日召开了第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请 综合授信额度的议案》，现就相关情况公告如下： 为进一步优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司与银行机构 良好的合作关系并提升公司银行融资的灵活性和可选择空间，满足公司经营 发展的融资需求，拟向相关银行申请综合授信额度。 （一）授信情况 3、公司董事会授权董事长根据公司资金需求，在授信额度内自行调整确 定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括 但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权 公司财务部根据公司及控股子公司的实际资金需求情况分批次向相关金融机 构办理有关授信融资等手续。 （二）对公司的影响 1 公司及控股子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展 战略，优化 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为新天地药业 股份有限公司(以下简称"新天地"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 证券对新天地药业股份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司以整体战略为依托，秉承"赢商载道 厚积尚德"的核心价值观，倡导 "团结拼搏 务实进取 开拓创新 高效和谐"的企业精神，致力于培养一支敢于 担当，迎难而上，忠于职守，积极作为的新天地团队。通过先进的文化理念、和 谐的文化氛围、丰富的文化活动、健全的文化机制提高员工的自豪感与归属感。 公司始终坚持激励与约束并重、职责与权利一致，对于正能量予以评优表彰，树 立榜样，对于不良行为强化监督，严肃问责。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评 ...