会议信息 - 三博脑科第三届监事会第六次会议于2024年5月27日召开[3] - 会议通知于2024年5月24日以电子邮件方式发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-024 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经 营情况，公司拟使用超募资金人民币 16,000 万元永久补充流动资金，占超募资 金总额的 28.49%。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000 万元永久补充流动资金。该议案尚需 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨争媛为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年5月27日[14] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7] - 被提名人无不适宜情形及违规记录[9][11]

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 深圳证券交易所： 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况， 公司拟使用超募资金人民币 16,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.49%。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 四、公司承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-023 三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 杨 争 媛 作 为 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 本 人 已 经 通 过 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 第 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-019 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 16 日，三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"公 司"或"三博脑科")收到北京市海淀区人民法院（以下简称"海淀法院"）出具的 《民事判决书》（（2023）京 0108 民初 20966 号），现将有关情况予以公告。 2023 年 3 月，公司收到海淀法院发出的民事起诉状，获悉北京市化工 职业病防治院（北京市职业病防治研究院）（以下简称"化工医院"）就其 与公司之间签订的合作协议在执行过程中产生的纠纷，向海淀法院提起民 事诉讼。2023 年 5 月 25 日，公司收到海淀法院发出的传票、应诉通知书 等诉讼文书。目前该案件一审已开庭审理完毕并已出具判决书。 （一）诉讼各方当事人、代理人 原告：北京市化工职业病防治院（北京市职业病防治研究院） 委托诉讼代理人：李丽，北京雍文律师事务所 被告：三博脑科医院管理集团股份有限公司 委托诉讼代理人：沈常勇、王鹏翠，北京市世航律 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 医疗服务全面恢复增长，核心医院收入稳健，盈利能力基本保持稳定 [1] - 新院区陆续开业，新产能落地有望进一步扩大公司医疗规模 [1] - 积极探索深化高校合作，参与地区生物医药产业布局 [1] 财务数据总结 - 2023年公司实现收入13.13亿元(+22.73%)，归母净利润0.78亿元(+23.31%)，扣非归母净利润0.94亿元(+79.74%) [1] - 2024年Q1公司实现收入3.37亿元(+7.89%)，归母净利润0.33亿元(+35.29%)，扣非归母净利润0.32亿元(+32.23%) [1] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为14.65、16.37和18.46亿元，同比增长11.6%、11.8%和12.7% [3] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.92、1.03和1.16亿元，同比增长17.6%、12.5%和12.0% [3]

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三博脑科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 | 联系电话：010-60837513 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：010-60833110 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据三博脑科内控自我评价报告，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-017 三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行前限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，于 2023 年 5 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首 次公开发行前公司总股本为 118,838,629 股，首次公开发行股票完成后公司总股 本为 158,451,529 股，其中无限售条件流通股数量为 34,124,242 股，占本次发行 后总股本的比例为 21.54%，有限售条件流通股数量 124,327,287 股(其中：网下 配售限售股 1,873,794 股，首发前限售股 118,838,629 股，战略配售限售股 3,614,864 股)，占发行后总股本的比例为 78.46%。 本次上市流通的限售股 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三博脑科 医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行前限售股上市流通事项 进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行限售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，于 2023 年 5 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 118,838,629 股，首次公开发行股票完成后公司总 股本为 158, ...