公司治理 - 涛涛车业第四届董事会第一次会议于2024年10月21日召开[3] - 选举曹马涛为董事长，任期三年[4] - 聘任曹马涛为总经理，任期三年[7] - 聘任姚广庆等为副总经理，任期三年[9] - 聘任孙永为董秘和财务负责人，任期三年[11][12]

股东大会信息 - 2024年9月30日审议通过召开2024年第二次临时股东大会通知议案[7] - 2024年10月21日下午14：30现场会议召开[9] - 2024年10月21日网络投票[10] 参会情况 - 51名股东及代理人代表82,509,056股，占比75.9530%[12] - 40名中小投资者代表2,449,056股，占比2.2545%[12] 议案表决 - 各董事、监事选举议案同意股数及占比情况[17][18][19][20]

股份回购 - 2024年2月2日决定12个月内用5000万 - 1亿自有资金回购股份[3] - 2024年7月6日变更回购股份用途为注销并减资[3] - 2024年5月24日起回购股份价格上限调为不超85.86元/股[4] 回购情况 - 截至2024年9月30日回购1113259股，占总股本1.01%[5] - 截至2024年9月30日最高成交价70.12元/股，最低43.30元/股[5] - 截至2024年9月30日交易总金额63836494.91元（不含费用）[5]

投资评级和报告核心观点 - 涛涛车业维持"优于大市"投资评级 [2] - 报告认为涛涛车业新品放量速度快,产品具备性价比及渠道优势,发展空间大,成长性较好 [10] - 给予涛涛车业2024年20-23倍PE估值,合理价值区间为66.00-75.90元/股,合理市值区间为72-83亿元 [10] 公司业务发展情况 电动滑板车及配件 - 公司持续推进电动滑板车产品定位的高端化以及布局的精细化,全方位构建从入门级到专业级的产品体系 [8] - 在亚马逊、自建站gotrax.com、沃尔玛等渠道,公司电动滑板车销量位居同类产品前列,销售业绩良好 [8] - 预计2024-2026年电动滑板车及配件收入同比增长6%/6%/6%,毛利率为42.00%/42.00%/42.00% [8] 电动平衡车 - 公司深入考察青少年消费者需求,持续优化产品功能和外观设计,着力巩固北美市场 [8] - 在亚马逊和沃尔玛渠道,公司电动平衡车销量和排名领先 [8] - 预计2024-2026年电动平衡车收入同比增长-5%/0%/0%,毛利率为32.00%/32.00%/32.00% [8] 电动自行车 - 公司积极加速电动自行车研发布局,覆盖多个应用场景,全方位满足不同消费者需求 [8] - 在亚马逊渠道,公司新品牌HOVERFLY销量迅速攀升至前列 [8] - 预计2024-2026年电动自行车收入同比增长45%/35%/30%,毛利率为44.00%/44.00%/43.00% [8] 高尔夫球车 - 公司电动高尔夫球车在产品和渠道方面加速布局,销量显著增长,市场份额持续提升 [6][8] - 新增120多家经销商,实现对美国核心市场的全面覆盖,并登陆美国最大线上高尔夫球车电商平台 [6] - 预计2024-2026年高尔夫球车收入同比增长720%/80%/30%,毛利率为31.00%/31.00%/31.00% [8] 全地形车 - 公司全地形车北美市场销售持续复苏,北美以外市场销售创历史新高 [9] - 公司丰富小排量产品系列,扩展大排量车型,逐步开拓更高排量段的产品市场 [9] - 预计2024-2026年全地形车收入同比增长15%/20%/20%,毛利率为34.00%/34.00%/34.00% [9] 越野摩托车 - 公司越野摩托车凭借玩酷属性受到北美消费者青睐,产品在设计创新、技术研发和市场推广方面形成强大竞争力 [9] - 公司燃油越野摩托车进入TSC专业商超,DENGAO品牌越野摩托车成功打入美国市场 [9] - 预计2024-2026年越野摩托车收入同比增长20%/30%/30%,毛利率为35.00%/35.00%/35.00% [9] 财务预测 - 预计公司2024/2025/2026年实现营业收入29.42/37.87/45.22亿元,同比增长37.2%/28.7%/19.4% [7] - 预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润3.62/4.41/5.24亿元,同比增长29.1%/21.7%/18.9% [7] - 公司2024年预计EPS为3.30元,合理价值区间为66.00-75.90元/股,合理市值区间为72-83亿元 [10]

候选人持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] 候选人合规要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 过往任职独立董事无相关撤换未满十二个月情况[9] 候选人任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权报送声明及信息，承担法律责任[11]

监事会换届 - 2024年9月30日召开第三届监事会第二十二次会议审议换届议案[2] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[2] - 提名朱飞剑、朱剑为第四届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议[3] - 第四届监事会任期自通过之日起三年[3] 持股情况 - 朱飞剑间接持股20,000股，占总股本0.0182%[7] - 朱剑间接持股16,000股，占总股本0.0146%[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议9月27日发通知，9月30日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届及提名第四届非职工代表监事候选人议案[3] - 同意提名朱飞剑、朱剑为候选人，任期三年[3] - 议案需提交股东大会，用累积投票制表决[4]

董事会换届 - 2024年9月30日召开第三届董事会第二十四次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 董事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] 股权结构 - 曹马涛合计持股73,500,000股，占总股本66.9734%[9] - 孙永直接持股400,000股，占总股本0.3645%[12] - 姚广庆合计持股占总股本0.0383%[13] 候选人信息 - 提名曹马涛等4人为非独立董事候选人[3] - 提名张建新等3人为独立董事候选人，陈东坡为会计专业人士[3] - 陈东坡2024年9月被浙江省证监局出具警示函[17]

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-070 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月30日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其 中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、娄杭、梅亚宝、叶晓平。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。 1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-074 浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知的议案》。公司决定于 2024 年 10 月 21 日在公司召开 2024 年第 二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 现场会议时间为：2024 年 10 月 21 日（星期一）14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 21 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本次股东大会将通过深圳证券 ...