证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-020 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 前质押股 | | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | （股） | （%） | 份数量 | 质押股份数 | 比例 | 比例 | | 占已质 | | 占未质 | | | | | （股） | 量（股） | （%） | （%） | 已质押股份限 | | 未质押股份 | 押股份 | | | | | | | ...

业绩总结 - 公司2023年Q4盈利能力仍远超行业平均，归母净利润同比增长47%[1] - 公司23年出货量高增56%，份额持续扩张，市占率约32%[1] - 公司Q4单吨盈利好于行业平均，加工费触底盈利拐点可期，24年预计单吨净利将回升[1] - 公司发布股权激励计划，目标易于完成增强公司凝聚力[1] 未来展望 - 湖南裕能公司2026年预计营业总收入为44214万元，较2023年下降3.5%[2] - 2026年预计净利润为3040万元，同比增长20.1%[2] - 2026年每股净资产预计为23.04元，较2023年增长54.7%[2] 投资评级 - 东吴证券投资评级标准中，买入评级表示预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在15%以上[5] - 行业投资评级中，增持表示预期未来6个月内，行业指数相对强于基准5%以上[6]

中信建投证券股份有限公司 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 2023 年，公司开展了商品期货套期保值业务，具体业务情况如下： 单位：万元 | 衍生品 | | | 本期公 | 计入权益的 | | | | 期末投资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资类 | 初始投资 | 期初 | 允价值 | 累计公允价 | 报告期内 | 报告期内 | 期末金额 | 额占公司报 | | 型 | 金额 | 金额 | 变动损 | 值变动 | 购入金额 | 售出金额 | | 告期末净资 | | | | | 益 | | | | | 产比例 | | 商品 | - - | | 16.08 | 13.67 | 3,592.31 | 1,767.23 | 1,809.00 | 0.16% | | 合计 | - - | | 16.08 | 13.67 | 3,592.31 | 1,767.23 | 1,809.00 | 0.16% | | 报告期 | 为规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，公司按 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制 了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-008 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号），本公司由 主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）采用包销方 式，首次公开发行人 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2、交易方式 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法 运营的期货交易所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货 品种。 3、授权期限 自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 期间内有效。 4、资金来源 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和目的 锂盐是湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）磷酸铁 锂业务的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，为有效降低原材料价格波 动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司 及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司 2024 年度拟开展商品期货套 期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 10 亿 元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元。该 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南 裕能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，第二届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会 采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-018 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00。 （2） ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-016 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于公司对外投资并成立有关公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 随着海外尤其是欧洲新能源汽车产业的发展，磷酸铁锂正极材料的海外市场 需求呈现增长态势。为促进公司海外业务顺利推进，就近配套客户，满足海外市 场需求，强化公司的市场地位，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简 称"公司"）拟在新加坡设立投资公司，并由投资公司在西班牙设立项目公司， 通过项目公司投资建设年产 5 万吨锂电池正极材料项目。项目总投资约合人民币 9.82 亿元（约合 1.29 亿欧元，按照 2024 年 4 月 17 日欧元兑人民币汇率 1：7.5973 折算，以实际投资时汇率折算额为准，下同）。 本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目尚需经过中 国国内境外投资管理机构备案、新加坡及西班牙相关政府部门办理审批手续。 二、投资标的基本情况 （一）投资公司 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-019 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度对相关资产计提资产和信用减值准备 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议及列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审阅会议材料，及时了解公司生产运作和经营情况，对于董事会审议事 项，利用自己的专业知识和经验进行分析和决策，对各项议案进行独立、审慎的 表决，力求对全体股东负责。除需要回避表决的议案外，本人对公司董事会各项 议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 报告期内，公司召开 10 次董事会和 6 次股东大会，本人报告期出席会议的 具体情况如下： | | 董事会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 股东大会 列席次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次未出席 | | | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 6 | 各位股东： 作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 ...