上海阿莱德实业股份有限公司 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共计召开 9 次董事会会议，2 次股东大会。本人严格依照有 关规定出席会议，认真审阅会议材料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行 使表决权。本人对 2023 年度董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票， 无提出异议的事项。 2023 年度独立董事述职报告 作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人宋 长发严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《上海阿莱德实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海阿莱德实业股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司制度的要求，本着 独立、客观和公正 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-007 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：董事程亚东先生、独立 董事张泽平先生以通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-008 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会十次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议的审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2023 年 度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告 如下： 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-011 上海阿莱德实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，现拟定2023年度利润分配方 案如下：以公司截至2023年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币50,000,000元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。上述利 润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。 公司最终以实施2023年度利 ...

2023 年度监事会工作报告 上海阿莱德实业股份有限公司 （一） 公司依法运作情况 2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，认真履责，列席了公司所有的董事会和股东大会会议， 对公司依法运作进行监督，监事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开和决 策程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，决策程序合法有效，会议决议 有效落实。公司建立了比较完善的内部控制制度体系，董事会及高级管理人员忠 实勤勉地履行其职责，能够严格按照相关法律法规及制度依法经营。报告期内未 发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规和《公司 章程》及损害公司和股东利益的行为。 2023 年，上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，对公司经营、财务情况以 及公司董事、高级管理人员履职的合法性进行监督，较好地完成了 2023 年度的 各项工作。全体监事恪尽 ...

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一、担保额度预计情况概述 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，其中董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授 信额度提供担保额度预计的议案》，公司控股子公司 UTTERLY ALLIED (INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称"印度阿莱德"）因生产经营需要，拟向 DBS Bank India Ltd 申请不超过等值 200 万美元的综合授信额度（按 2024 年 4 月 11 日人民 银行公布中间价汇率 7.0968 换算人民币 1,419.36 万元），公司董事会同意对印 度阿莱德前述综合授信额度提供连带责任担保，担保额度有效期自股东大会审议 通过之日起不超过 1 年，在担保额度有效期内，担保额度可以循环使用。具体担 保事项以实际签署的协议为准。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-014 上海阿莱德实业股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"），创立于2012年2月， 注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。大华具备证券、期货相关 业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。大华首席合伙 人梁春，截至2023年12月31日，合伙人数量270人，注册会计师数量1,471人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月20日召开了第三届 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司2023年度财务审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，公司对大华2023年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 大华创立于2012年2月，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12 层。大华为符合《证券法》的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的能力与 经验。大华首席合伙人梁春，截至2023年12月31日，合伙人数量270人，注册会计 师数量1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141人。 二、执业记录 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王 锦山严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《上海阿莱德实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海阿莱德实业股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司制度的要求，本着 独立、客观和公正的原则，认真、勤勉地行使了独立董事的职责与义务，积极参 加公司 2023 年度召开的相关会议，适当地行使公司所赋予的各项权利，切实维 护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 王锦山先生：1962 年 7 月出生，美国国籍。2008 年 5 月至 2010 年 10 月， 任 Eastman Kodak Co.资深研究员；2008 年 5 ...