公司概况 - 公司名称为广东思泉新材料股份有限公司，证券代码为301489 [1] - 公司主要从事热管理材料和产品的研发、生产和销售 [3] - 公司积累了众多优质且较为稳定的客户资源，包括北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康等 [3] - 公司正在加大力度开发笔电、通信、新能源汽车、光伏储能、服务器等其他行业的客户，新产品和新客户陆续产生收益 [3][4] 产品及业务 - 公司主要产品包括石墨膜、散热风扇、导热结构胶、热界面材料等，已应用在汽车电子、汽车三电系统领域 [3][4] - 公司正在布局散热风扇、液态硅胶等新业务，部分新业务已形成批量销售或进入国际知名消费电子客户认证阶段 [4] 产能及布局 - 公司正在稳步推进产能建设工程，高性能导热散热产品建设项目（一期）、新材料研发中心建设项目将于2024年8月开始陆续投产 [4] - 公司已启动越南北宁投资建设高性能导热散热产品的生产基地项目，该项目已进入土地洽谈后期阶段 [4] 业绩展望 - 公司有信心保持业绩的持续增长，2024年公司将进一步提升北美大客户份额 [3][4] - 公司未来将继续推进热管理"材料+组件+散热系统"的产品策略和全球化市场战略，努力将纳米防护材料业务打造为公司第二业务增长曲线 [4]

公司概况 - 公司名称:广东思泉新材料股份有限公司 [1] - 证券代码:301489 [1] - 证券简称:思泉新材 [1] 投资者关系活动 - 公司于2024年7月9日-12日开展了投资者关系活动 [3] - 活动形式包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等 [1] - 参与单位包括信达澳亚基金、长信基金、浦银安盛基金等15家机构 [2] - 公司接待人员包括副总经理、董事会秘书和证券事务代表 [4] 业务发展情况 - 北美大客户订单量逐步放量,公司将进一步提升该客户份额 [4] - 公司产品主要包括石墨散热片、导热垫片、热管、均温板等,应用于消费电子、服务器、通信、新能源汽车等领域 [6][7] - 公司积极布局新业务,如散热风扇、液态硅胶等,部分新业务已进入国际知名客户认证阶段 [6] - 公司正加快越南散热产品项目的实施进度,已取得相关投资证书 [6] 业绩展望 - 公司2024年上半年业绩将于8月30日披露,有信心保持业绩持续增长 [6] - AI技术融合趋势将带来消费电子终端换机潮,公司将从中受益获取更多订单 [6] 未来发展规划 - 推进"热管理材料+热管理组件+热管理系统"的产品策略 [7] - 加强与大客户的战略合作,加快海外布局 [7] - 稳步推进产能建设,满足未来业务发展需求 [7]

募资情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股，募资总额60075.11万元，净额53337.12万元[1] 项目投资 - 截至2024年5月31日，招股说明书项目已投入33501.43万元[2][3] - 截至2024年5月31日，超募资金项目已投入1800.00万元[3] 资金使用 - 公司拟用8000.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] - 使用8000.00万元闲置资金预计节约财务费用276.00万元[6]

股东大会安排 - 2024年6月14日决定7月8日召开股东大会[4] - 6月15日刊登召开股东大会通知[4] - 7月8日在东莞召开，现场与网络投票结合[5] 参会情况 - 7名股东参会，持股26,885,033股，占比46.6096％[6] - 3名中小投资者参会，持股360,900股，占比0.6257％[7] 议案表决 - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》同意率99.9970％[12] - 中小投资者对该议案同意率99.7783％[12] 合规情况 - 律师认为股东大会符合相关规定[13]

募资情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股，发行价41.66元/股，募资总额60075.11万元，净额53337.12万元[1] 项目投资 - 招股说明书项目投资总额70297.81万元，承诺投资额47297.81万元，已投入33501.43万元[3] - 高性能导热散热产品建设项目（一期）投资49997.81万元，承诺投资26997.81万元，已投入18295.25万元[4] - 新材料研发中心建设项目投资8200万元，承诺投资8200万元，已投入3106.19万元[4] - 补充流动资金项目投资12100万元，承诺投资12100万元，已投入12100万元[4] - 超募资金项目投资6039.31万元，承诺投资6039.31万元，已投入1800万元[4] - 超募资金永久补流项目投资1800万元，承诺投资1800万元，已投入1800万元[4] - 未明确投向项目投资4239.31万元，承诺投资4239.31万元，已投入0万元[4] 资金使用计划 - 公司拟用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 2024年7月8日董事会和监事会均审议通过该议案[8][9]

会议信息 - 第三届监事会第十三次会议7月3日发通知，7月8日召开[2] - 应出席3人，实到3人，由袁碧主持[2] 议案审议 - 审议通过用8000万元闲置募集资金补流议案[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月8日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代理人7人，代表股份26,885,033股，占比46.6096%[7] 议案表决情况 - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》同意26,884,233股，占比99.9970%[13] - 中小投资者同意360,100股，占比99.7783%[13] - 反对800股，占比0.0030%[13]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议7月3日发通知，7月8日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际参加7人[2] 资金安排 - 同意用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 资金使用期限自审议通过起不超12个月[3] 表决结果 - 表决7票同意，0票反对，0票弃权[5]

利润分配 - 2023年度以57,681,334股总股本为基数，每10股派现金股利2.54元（含税），合计派14,651,058.84元（含税）[1] - QFII、RQFII等每10股派2.286元（扣税后）[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月10日[4] - 除权除息日为2024年7月11日[4] - A股股东现金红利于2024年7月11日划入资金账户[6] 其他 - 2023年年度权益分派完成后，最低减持价格调整为41.41元/股[7] - 咨询地址为东莞市企石镇江边村金磊工业园区A栋董事会办公室[13] - 咨询电话为0769 - 82218098[13]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度不超1.2亿元[2] 具体担保 - 为可铭精密与泛硕电子各提供2000万元连带责任担保[3][5] 子公司财务 - 可铭精密3月31日净资产 -184.140147万元[6] - 泛硕电子3月31日净资产 -628.864485万元[9] 担保期限与反担保 - 保证额度有效期为2024年6月24日至2025年6月24日[8] - 两子公司少数股东各提供2000万元反担保[12] 担保现状 - 为子公司实际担保余额4000万元，占比4.01%[13] - 无对合并报表外单位担保等不良情形[13][14]