重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人谢岚，作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆国际复合 材料股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人谢岚，1969 年 5 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,现就职于重庆尚翎普 华税务师事务所。1990 年 7 月西南财经大学会计学专业本科毕业。1990 年 7 月至 1998 年 2 月任重庆商社集团审计主管及财务主办，1998 年 2 月至 2001 年 2 月任重庆康华 会计师事务所项目 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人雷华，作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆国际复合 材料股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人雷华，1974 年 10 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,现就职于浙江大学。 1997 年浙江大学高分子化学本科毕业，2003 年浙江大学化学工程博士研究生毕业， 2005 年中国石化扬子石化分公司/浙江大学博士后毕业，2005 年至今主要于浙江大学 从事教师工作。2020 年至今，担任公司独立 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行 证券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用 和管理，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 募集资金原则上限定用于公司在发行方案等发行申请文件中承 诺的募集资金用 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-014 重庆国际复合材料股份有限公司 关于续聘公司2024年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日 召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计 机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。天健 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额及调整部分募投项目产品和 产能的公告》，鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 169,656.57 万 元，少于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）的募集资金金额 248,109.35 万元，为保障募投 项目的顺利实施，公司拟根据募投项目原投入侧重及募投项目实施等实际情况， 在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目进行适当调整。本议案尚需提交股 东大会审议，现将详细情况公告如下： 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-010 重庆国际复合材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额及 调整部分募投项目产品和产能的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

关于重庆国际复合材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明… 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表………………………………………………………………………… 第 3 页 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码·浙24FCXQHRYD 关于重庆国际复合材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔 2024 〕8-210 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 核了后附的国际复材公司管理层编制的《2023年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法 权益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国国家审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人 员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司的财务收 支、经济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设立内部审计部 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 关于云南云天化集团财务有限公司2023年度风险持 续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《重庆国际复合材料股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限公司办理金 融业务的应急处置预案》等要求，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验云南云天化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 2023 年度财务报告，公司对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2013 年 9 月 30 日取得《中国银监会关于云南云天化集团财务有 限公司开业的批复》（银监复〔2013〕516 号），2013 年 10 月 10 日取得了国家金 融监督管理总局云南监管局核发的《金融许可证》（机构编码：L0182H ...

第一章 总 则 第一条 为适应重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《重庆国际复合材料股份有限公司董事会议事规则》《重庆 国际复合材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规，以及《重庆国际复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆国际复合材 料股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机 构，应当按照中国证券监督管理委员会以及证券交易所相关规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书及其领导下的董 事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、备案及报送事 宜。董事长 ...