12月18日，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"）发布两则公告，分别涉及对外投 资设立全资子公司以及募投项目延期事宜。 拟投资设立全资子公司 公告显示，根据公司战略规划及业务发展需要，秋田微拟使用自有资金人民币500万元投资设立全 资子公司深圳市君盛和贸易有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。该子公司注册资本为500 万元，公司持有100%股权，出资方式为货币出资。 根据披露信息，子公司拟经营范围包括：货物及技术进出口、国内贸易、技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务等。 秋田微表示，本次对外投资设立全资子公司系基于公司战略规划及未来经营发展的需要，有利于 进一步推动公司业务发展，提升公司的影响力和综合竞争力，对公司长远发展具有一定的积极影 响。 资料显示，秋田微主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售；公司的主要产品包 括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等。 募投项目延期及重新论证 同日，公司还审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在不改变募投项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模的前提下，公司拟将"电子纸模 ...

公司战略与业务拓展 - 公司拟大幅变更经营范围，从原有的药品生产与销售，扩展至药品批发零售、药品委托生产、技术开发与服务、计算机系统服务、数据处理、机械设备销售、计算机设备租赁与销售、特殊医学用途配方食品销售、预包装食品及保健食品销售、化妆品批发零售等多个领域[1] - 经营范围变更旨在配合公司战略规划及经营发展需要，同时满足市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求[1][23] - 该变更及相应的《公司章程》修订议案已获第六届董事会第五次会议全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），尚需提交2025年第四次临时股东会审议[23][26] 公司治理与会议安排 - 公司定于2025年12月26日14点30分在北京召开2025年第四次临时股东会，审议变更经营范围并修订《公司章程》的议案[5][6] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00[6] - 会议审议的变更经营范围议案为特别决议议案，且将对中小投资者表决单独计票[7] 财务与担保事项 - 公司董事会审议通过为全资子公司北京康惠智创科技有限公司向金融机构申请总额不超过1.7亿元的综合授信提供担保，担保期限不超过五年[27][32] - 提供该担保旨在满足全资子公司的业务发展需求，提高其融资效率，董事会认为担保风险安全可控[27][37] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额总额约为1.100568亿元，占公司2024年末经审计归母净资产的12.84%，且无逾期担保[40]

11月26日晚间，招商基金公告称，王颖自11月27日起任招商基金董事长、法定代表人。 招商基金未来将从三大战略框架方向着力：一是以主动管理业务和被动指数业务双轮驱动，不断强化公 司核心业务布局。二是持续围绕客户导向化经营、投研平台化深耕、经营数智化赋能、管理科学化升级 四大战略迭代优化。三是聚焦党建、内控、机制改革、人才队伍建设、股东联动、企业文化等六大机 制，为实现公司战略目标提供保障。 在与股东方的互动方面，招商基金表示，未来将进一步融入股东发展战略，更好立足深度研究共享、优 质资产组织和产品创设、创新试验田三个定位，夯实与股东的战略协同基础，持续构建战略联动，做好 客户投资的产品供应方、投行与金融市场的资金方、投研与资产配置的能力贡献者。 公开资料显示，招商基金成立于2002年，其第一大股东为招商银行，持股比例达55%，第二大股东招商 证券持股45%。 王颖在招商银行任职多年，1997年1月加入招商银行后，历任招商银行北京分行行长助理、副行长，天 津分行行长，深圳分行行长，招商银行行长助理。2023年11月起任招商银行副行长。招商银行为招商基 金第一大股东，截至今年三季度末，招商基金总管理规模超过900 ...

公司增资概述 - 公司同意安徽美诺华以自有资金对全资子公司宣城美诺华增资2.97亿元人民币 [1] - 增资价格为1.58元/注册资本 [1] - 增资完成后，公司持有宣城美诺华51%股权，安徽美诺华持有宣城美诺华49%股权 [1] 增资细节与股权结构变化 - 宣城美诺华注册资本金从1.96亿元人民币增加至3.84亿元人民币 [1] - 公司就本次增资事项放弃优先认购权 [1] - 增资完成后宣城美诺华仍属于公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更 [1] 增资目的与战略意义 - 增资旨在进一步落实公司整体战略规划，扩大宣城美诺华的生产经营规模 [1] - 增资有助于优化公司产业结构，推动公司高质量发展 [1] - 公司放弃优先认购权是基于整体业务战略规划及资金使用效率、潜在投资需求等综合因素后的审慎决策 [1]

公司战略与投资 - 公司通过全资子公司信征零件设立全资孙公司广州市信征汽车舒适系统有限公司 [2] - 设立孙公司旨在满足公司经营业务发展需要并符合长期战略规划 [2] - 孙公司注册资本为1000万元 [2] 业务拓展与经营范围 - 新孙公司主营业务包括汽车零部件及配件制造、研发、批发及零售 [2] - 业务范围拓展至新能源汽车换电设施销售和新能源汽车电附件销售 [2] - 新增汽车装饰用品制造与销售以及信息咨询服务业务 [2] 财务与经营影响 - 本次设立孙公司预计不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响 [2] - 公司认为此次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]

公司治理架构 - 战略委员会由三名董事组成 其中至少包括一名独立董事 [3] - 委员会成员由董事会选举产生 设主任委员一名并由董事长担任 [3][4] - 委员任期与董事会一致 独立董事连续任职不得超过六年 [3] 委员会职责权限 - 负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究 [3] - 对重大投资融资方案 重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议 [4] - 对影响公司发展的重大事项实施情况进行检查 [4] 决策流程机制 - 下设投资评审小组 由总经理任组长并设副组长一至二名 [4] - 投资评审小组负责重大项目的初审 签发立项意见书并报备委员会 [4][5] - 委员会根据评审小组提案进行讨论 将结果提交董事会并反馈给评审小组 [6] 议事规则规范 - 会议分为例会和临时会议 每年至少召开一次定期会议 [6] - 需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [6] - 会议记录由董事会秘书保存 通过的议案需以书面形式报董事会 [7] 特殊事项处理 - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [7] - 委员与议题存在利害关系时应回避表决 [7] - 本规则自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责解释 [7][8]

人事任命 - 美的集团董事会聘任王建国为公司执行总裁 其不再担任公司副总裁 [1] - 这是自方洪波出任美的集团董事长以来首次设立执行总裁一职 [1] - 执行总裁岗位因公司战略规划所需增设 将协助集团总裁处理相关工作 [1] 管理层动态 - 方洪波曾在报道中指出将在年满60时退休 并在此之前完成5000亿元营收的历史使命 [1] - 方洪波将在两年后退休一事引发业界关注 但公司未对此事作出回应 [1]

董事会战略委员会设立目的 - 为适应公司战略需要 增强核心竞争力 确定发展规划 健全投资决策程序 加强决策科学性 提高重大投资决策效益和质量 完善治理机构 [1] - 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 [1] 组织机构构成 - 委员会委员由3名董事组成 其中至少1名独立董事 [1] - 委员应由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 并由董事会选举产生 [2] - 委员会设主任委员一名 负责主持工作并召集会议 由全体委员推举产生 原则上由董事长担任 [2] - 委员会任期与董事会任期相同 委员任期届满可连选连任 [2] 委员任职条件 - 熟悉国家有关法律法规及公司经营管理 [2] - 诚信原则 廉洁自律 忠于职守 为维护公司和股东权益积极工作 [2] - 有较强综合分析和判断能力 能处理复杂的发展战略和重大投资问题 具备独立工作能力 [2] 主要职责范围 - 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 [2] - 对公司重大投资决策进行研究并提出建议 [2] - 对须经董事会批准的重大融资方案进行研究并提出建议 [2] - 对须经董事会批准的重大资本运作 资产经营项目进行研究并提出建议 [2] - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议 [2] - 对以上事项实施进行检查并向董事会报告 [2] 工作方式与会议制度 - 实行办公会议和专题会议制度 会议可采取符合公司章程规定的方式召开 [4] - 办公会议不定期召开 传达董事会决定指示和工作部署 讨论安排委员会重要工作 研究公司发展中的重大战略事项 [4] - 专题会议由分工负责课题的委员及课题组成员组成 研究协调专题研究工作中的问题 审议决定课题研究成果 [4] 决策前期准备流程 - 工作组负责提供公司有关方面材料 包括重大投融资 资本运作 资产经营项目的意向 初步可行性报告及合作方基本情况等资料 [4] - 工作组进行初审 签发立项意见书并报委员会立案 [4] - 公司有关部门或控股参股企业对外进行协议合同章程及可行性报告等洽谈并上报工作组 [4] - 工作组进行评审 签发书面意见并向战略委员会提交正式提案 [4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次会议 经主任委员或二分之一以上委员提议可召开临时会议 [6] - 会议召开前五天通知全体委员 公司原则上应当不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息 [6] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行 决议必须经全体委员的过半数通过 [6] - 表决方式为举手表决或投票表决 以现场召开为原则 必要时可采用视频电话或其他方式召开 [9] 会议记录与保密要求 - 会议应有记录 委员意见应当在记录中载明 委员对记录签字确认 交由董事会秘书保存 [9] - 会议资料保存期限为十年 [9] - 委员对会议所议事项有保密义务 不得擅自披露有关信息 [9] 报告职责 - 委员会应向董事会提交工作报告 内容包括检查分析公司重大战略项目实施情况 对公司长远规划重大项目投资的分析和评价 [3] - 委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式上报公司董事会 [9]

公司治理结构 - 战略委员会由3名董事组成 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名并由董事会选举产生 [1] - 委员会设主任委员一名 由公司董事长担任 任期与董事会一致 委员任期届满可连选连任 [1][2] - 具体工作由董事会办公室承办 负责协调会议事务 公司相关部门需配合工作 可聘请中介机构提供专业意见且费用由公司承担 [2] 职责权限范围 - 主要职责包括对公司发展战略规划 重大投融资方案 重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议 [2] - 负责对影响公司发展的重大事项进行研究建议 并对实施情况进行检查 同时履行董事会授予的其他职权 [2] - 委员会对董事会负责 形成的决议需提交董事会审议决定 [2] 决策程序机制 - 由公司经营管理层组织相关部门或控股参股企业制作可行性研究报告或商业计划书等文件 重大融资事项由财务部准备相关文件 [3] - 经营管理层召开会议审议事项并出具是否同意立项的书面意见 [3] - 战略委员会召开会议研究审议并作出书面决议 提交董事会审议同时反馈给经营管理层 [4] 议事规则安排 - 会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少召开一次 两名以上委员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议 [4] - 会议由主任委员召集 需提前三天通知全体委员 紧急情况下经全体委员一致同意可豁免通知期限 公司原则上需提前三日提供相关资料 [4] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 表决方式为举手表决或投票表决 临时会议可采用通讯方式 [4][5] - 会议应当有记录 出席委员需签名 会议材料由董事会秘书保存十年 决议和表决结果需以书面形式报董事会 [5] 附则规定 - 本工作细则自董事会审议通过之日起施行 由董事会负责解释 原《战略委员会实施细则》同时废止 [6]

公司财务表现 - 二季度净利润环比下降 受副产品存货计提减值影响[2] - 存货计提减值原因 副产品行业需求疲软及市场价格波动[2] 公司战略规划 - 公司将深耕主营业务 结合自身战略规划和行业发展前景[2] - 公司目标实现稳健发展 结合自身战略规划和行业发展前景[2]