登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2025-056 海南京粮控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年11月03日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至 15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：董事会 5.主持人：王春立 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

核心观点 - 公司2025年第三季度报告未经审计，详细披露了主要财务数据变动情况及原因、股东信息、控制权变更、董事会换届等关键事项 [3][7][9] 主要财务数据变动 - 货币资金较期初减少30.35%，主要系投资购买理财产品所致 [5] - 交易性金融资产较期初增加28,000.00万元，主要系报告期内以自有资金购买短期理财产品未到期所致 [5] - 应收票据较期初减少94.26%，主要系期初应收票据到期解付所致 [5] - 预付账款较期初增加374.88万元，主要系子公司四川维奥制药有限公司向供应商预付货款及工程款所致 [5] - 在建工程较期初增加100%，主要系四川维奥制药有限公司支付生产线改造工程款所致 [5] - 其他非流动资产较期初减少100%，主要系四川维奥制药有限公司前期预付的设备款转入固定资产所致 [5] - 应付账款较期初增长34.33%，主要系报告期末未结算采购物料及推广服务费增加所致 [5] - 合同负债较期初减少57.03%，主要系报告期末预收货款较期初减少所致 [5] - 应交税费较期初增加1,306.01万元，主要系本期计提企业所得税及增值税增加所致 [5] - 其他应付款较期初增加90.17%，主要系报告期内公司实施股权激励计划，确认限制性股票回购义务所致 [5] - 其他流动负债较期初减少57.03%，主要系报告期末合同负债较期初减少，待转销项税额随之减少所致 [5] - 其他综合收益较期初减少57.93%，主要系外币财务报表折算差额形成所致 [5] - 专项储备较期初增加32.53%，主要系四川维奥制药有限公司报告期内按照规定计提安全生产费所致 [5] - 少数股东权益较期初减少100%，主要系博斯泰业绩承诺方以持有博斯泰剩余全部股权抵偿赔偿款，博斯泰变更为公司的全资子公司所致 [5] - 营业成本较上年同期下降48.35%，主要系第三方合作产品终止合作，营业成本投入减少所致 [5] - 财务费用较上年同期增加78.55%，主要系报告期内短期借款较上年同期增加，利息支出增加所致 [5] - 投资收益较上年同期增加80.31万元，主要系报告期内收到理财产品投资收益增加所致 [5] - 信用减值损失较上年同期减少264.01万元，主要系报告期末较上年同期末应收款项减少，计提的信用减值损失减少所致 [5] - 营业外收入较上年同期增加1,449.59万元，主要系本期确认博斯泰业绩承诺方应补偿金额所致 [5] - 营业外支出较上年同期增加101.92万元，主要系公益捐赠支出及补缴税款的滞纳金增加所致 [5] - 所得税费用较上年同期增加1,243.74万元，主要系利润总额增长及补缴税款综合所致 [5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长31.41%，主要系报告期较上年同期收到的销售商品、提供劳务增加2,614.65万元及本期收到的政府补助较上年同期增加559.81万元综合所致 [5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少68.82%，主要系报告期末尚未到期的短期理财产品较上年同期末增加12,000万元所致 [5] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,344.73万元，主要系报告期内收到股权激励认购款2,451.00万元、支付股利增加1,777.82万元以及上年同期支付股权回购款5,002.57万元综合所致 [5] 股东信息 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份3,403,800股，占公司总股本的1.79% [7] - 公司不存在持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况 [7] 控制权变更 - 2025年5月31日，北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）与公司控股股东、实际控制人高帆签署了《股份转让协议》，拟协议收购高帆持有的43,855,883股公司股份，占上市公司股份总数的23.00% [7] - 2025年8月20日，本次权益变动事宜已完成股份过户登记手续，北京福好持有公司23.00%股份，成为公司第一大股东，公司控股股东变更为北京福好，实际控制人变更为姚劲波 [7] 公司治理 - 公司第三届董事会已届满，于2025年9月19日选举产生了第四届董事会，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表 [7] - 公司第四届董事会第二次会议于2025年10月27日召开，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 [10][11] - 董事会认为2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况 [11]

股价与交易表现 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于11.1元，单日下跌0.63% [1] - 当日换手率为1.53%，成交量为3.68万手，成交金额为4113.89万元 [1] 资金流向分析 - 10月17日主力资金净流出414.41万元，占当日总成交额的10.07% [1][3] - 当日游资资金净流入25.83万元，占总成交额的0.63% [1] - 当日散户资金净流入388.58万元，占总成交额的9.45% [1] 公司治理动态 - 公司第十届董事会第十九次临时会议于2025年10月17日召开，全体9名董事参与表决 [1] - 会议审议通过增补杨霖先生为第十届董事会独立董事候选人的议案，表决结果为9票赞成 [1] - 杨霖先生现任北京均衡博弈环境科学研究院副院长，与公司控股股东及主要股东无关联关系，未持有公司股份 [1] - 会议决定将于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东大会，审议独立董事增补事项 [1][3]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了取消监事会的议案，标志着公司治理结构将发生根本性变化 [1][3][13] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用 [14] - 此项重大治理结构调整尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [2][16] 公司章程与议事规则修订 - 为配合取消监事会，公司同步修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等一系列核心治理文件 [1][3][4][15] - 公司经营范围将进行调整，新增"气瓶充装"和"移动式压力容器充装"项目，同时删除"特种设备检验检测"项目 [15] - 除《董事会专门委员会工作细则》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》外，其余多项规则修订均需提交股东大会审议 [2][3][4][5][8] 董事会换届及高管任命 - 公司第八届董事会任期届满，董事会提名杜昕、侯名强、孙山、吕向东和赵东军为第九届董事会非独立董事候选人 [7] - 董事会提名田飚鹏、贾萍和刘朝建为第九届董事会独立董事候选人，三人的独立董事任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [7] - 会议审议通过了《公司关于聘任部分高级管理人员的议案》，完成了部分高级管理人员的聘任工作 [6]

公司治理与董事会换届 - 歌尔股份第六届董事会任期即将届满，公司于2025年10月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [35] - 公司第七届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事，董事任期三年 [35] - 公司提名姜滨、姜龙、李友波、段会禄、刘耀诚为第七届董事会非独立董事候选人，提名黄翊东、姜付秀为第七届董事会独立董事候选人 [36] - 鉴于换届后独立董事比例将低于三分之一，公司将在60日内完成独立董事补选工作，原独立董事仇旻将继续履职至补选完成 [37] 董事候选人资格与股权结构 - 非独立董事候选人姜滨直接持有公司股份287,397,406股，并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司股份513,985,423股，为公司实际控制人 [40][41] - 非独立董事候选人姜龙直接持有公司股份250,345,197股，并通过歌尔集团有限公司间接持有公司股份41,134,377股，为姜滨之弟 [41][42] - 独立董事候选人姜付秀为会计专业人士，现任中国人民大学商学院教授，具备注册会计师资格或相关高级职称 [38][49] - 所有董事候选人均声明其任职资格符合相关法律法规及公司章程要求，且最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [41][42][43][44][45][48][50] 股东大会安排与投票机制 - 公司定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届等事项，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [52][54] - 股东大会的股权登记日为2025年10月24日，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [54][69] - 本次股东大会选举董事将采用累积投票制，例如选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其持有股份数乘以应选人数5 [66]

参股公司减资事项 - 电子城高科参股公司电子城华平东久拟将注册资本由人民币2,000万元减少至人民币1,000万元，减资对价为人民币1,000万元 [2] - 减资方式为电子城高科与另一股东AGL进行同比例减资，双方各减资人民币500万元，减资后双方持股比例保持不变，仍各为50% [11] - 减资对价将一次性支付，资金来源为标的公司自有资金，减资不构成关联交易或重大资产重组 [2][11][12] 减资背景与目的 - 电子城华平东久自2018年成立以来持续盈利，截至2025年9月已累计完成三次利润分配，累计分配金额3,100万元，其中向电子城高科分配1,550万元，电子城高科已通过利润分配收回全部出资 [5] - 本次减资是标的公司主动优化资本结构的战略性举措，旨在使资金实力、资本规模与经营策略更匹配，为未来有序发展奠定合理基础 [6] - 减资可将账面多余资金返还股东，提升股东资金使用效率，赋予股东重新配置资金的自主权以支持其他经营活动或补充现金流 [6] 减资对上市公司的影响 - 本次减资事项可使电子城高科收回前期资本金投入人民币500万元，有利于提升公司自身资金使用效率 [15] - 减资事项不会对电子城高科的主营业务和经营成果产生重大不利影响 [15] 公司治理与董事会换届 - 公司第十二届董事会任期届满，董事会审议通过了董事会换届选举的议案，提名齐战勇、张玉伟、宋立功、陈兆震为第十三届董事会非独立董事候选人 [16][18][19] - 董事会同时提名宋建波、尹志强、刘志东为第十三届董事会独立董事候选人 [20] - 董事会审议通过了调整独立董事津贴的议案，拟将独立董事津贴由每人每年人民币10万元（税前）调整为每人每年人民币13万元（税前） [21][22] 内控制度修订与股东会安排 - 为落实最新法律法规及监管政策，公司修订了《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理办法》等23个内控制度，并废止《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》等两项制度 [24] - 公司计划于2025年10月30日召开2025年第五次临时股东会，审议调整独立董事津贴及董事会换届等议案 [27][38]

股东会议程安排 - 会议将于2025年9月22日14:30在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开 [1] - 主要议程包括股东签到、议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [1][2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 董事会换届选举 - 第五届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [3][6] - 提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为非独立董事候选人 [3][4] - 提名周源康、郑松林、梁元聪为独立董事候选人 [6][7][8][9] - 董事任期3年，可连选连任 [3][6] 董事薪酬方案 - 非独立董事薪酬将根据公司薪酬管理制度执行 [9] - 独立董事津贴确定为每人每年12万元（税后） [10] 员工持股计划调整 - 因公司层面业绩考核未达标，回购注销2022年员工持股计划再分配部分8.82万股 [10] - 因持有人离职或绩效不达标，回购注销首次授予部分20.384万股及再分配部分18.032万股 [11] - 总计回购注销2022年员工持股计划47.236万股 [11] 注册资本变更 - 因多项激励计划回购注销，公司总股本由26,807.4568万股减少至26,691.8168万股 [12] - 相应修订《公司章程》中注册资本及股份总数条款 [12] - 减少注册资本115.64万股 [12]

董事会换届提名 - 提名秦俊山 杜昕 孙山 吕向东和赵东军为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名田飚鹏 贾萍和刘朝建为第九届董事会独立董事候选人 独立董事任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [1] - 新一届董事会就任前原董事将继续履行职责 [1] 融资授信安排 - 向金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度 用于保障生产经营和流动资金周转需要及优化整体融资结构 [2] - 向金融机构申请总额不超过人民币5亿元的融资额度 期限不超过9年 用于保障碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目建设资金需求 [3] 公司治理事项 - 部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会 [3] 高管背景信息 - 董事长秦俊山为中共党员 硕士研究生学历 正高级工程师 现任酒钢集团副总经理 [4] - 总经理杜昕为本科学历 正高级工程师 曾任碳钢薄板厂厂长及钢铁研究院碳钢板带研究所所长 [5] - 独立董事刘朝建为冶金工业规划研究院副总工程师 现任鞍钢股份独立董事 具有教授级高级工程师和注册咨询师资格 [6]

公司治理变动 - 公司董事会审议通过换届选举议案 提名袁清茂等6人为第九届非独立董事候选人 周培玉等4人为第九届独立董事候选人 [1] - 新任董事任期自股东大会选举通过之日起三年 候选人任职资格均已通过审查 独立董事候选人资格获上交所备案审核无异议 [1] - 除刘卫华持有公司1400股A股普通股外 其他候选人均未持股 在新一届董事就任前第八届董事会成员将继续履职 [1]

会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十一次临时会议于2025年9月1日以通讯表决方式召开 由董事长李明轩主持 应到董事7人 实到董事7人 符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会换届提名 - 会议审议通过第七届董事会董事候选人提名议案 提名李明轩、郭崇华、刘筠、昌海军、廖奕、杨泽轩、林晚发为董事候选人 其中廖奕、杨泽轩、林晚发为独立董事候选人 [1] - 董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的候选人不超过总数二分之一 [1] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 原董事在新一届董事会产生前继续履行职务 [1] 表决结果与后续安排 - 两项议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 会议定于2025年9月17日召开 [2] 董事候选人背景 - 李明轩现任公司党委书记、董事长 曾任电建地产人力资源专业经理及公司多项高管职务 未持有公司股份 [4] - 郭崇华现任电建地产总经理助理兼成本管理部总经理 及北京领筑供应链执行董事 未持有公司股份 [4][6] - 刘筠现任电建地产总审计师兼审计部主任 及职工监事 未持有公司股份 [6][7] - 昌海军现任公司党委副书记、董事、总经理 未持有公司股份 [7][8] - 廖奕现任武汉大学法学院教授、博士生导师 及湖北犇星新材料独立董事 未持有公司股份 [8][9] - 杨泽轩现任上海万茂网络科技执行董事 具有商业地产管理经验 未持有公司股份 [9][10] - 林晚发现任武汉大学会计系副教授、博士生导师 及湖北振华化学独立董事 未持有公司股份 [12] - 所有候选人均符合《公司法》任职资格 未被采取市场禁入措施 未受监管处罚 且非失信被执行人 [4][6][7][8][9][10][12]