董事会决议公告 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年9月18日召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议以现场表决方式举行[2] - 会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 因4名激励对象自愿放弃 激励对象人数由78人调整为74人 授予股票数量由87.5万股调整为83万股[2] - 会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 确定2025年9月18日为授予日 以19.74元/股价格向74名激励对象授予83万股限制性股票[6] 监事会决议公告 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年9月18日召开 应出席监事3人 实际出席3人[14] - 监事会同意公司调整激励计划 认为调整符合相关规定且未损害公司及股东利益[15] - 监事会同意公司以2025年9月18日为授予日 向74名激励对象授予83万股限制性股票 授予价格为19.74元/股[19] 激励计划调整事项 - 调整原因为4名激励对象因个人原因自愿放弃参与计划[26] - 调整后激励对象人数减少4人至74人 授予股票数量减少4.5万股至83万股[26] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[28] 限制性股票授予详情 - 授予日为2025年9月18日 授予价格19.74元/股 授予数量83万股 激励对象74人[34][47] - 股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[35] - 激励计划有效期最长不超过36个月 限售期分别为授予登记完成后12个月和24个月[36][37] 业绩考核要求 - 公司层面考核年度为2025-2026年 考核指标为营业收入和净利润[42] - 个人层面绩效考核结果分为A/B/C/D四档 根据考核结果确定实际解除限售比例[43] - 若公司未达成业绩目标 所有激励对象当年不得解除限售 未解除限售部分由公司回购注销[42] 资金安排与用途 - 激励对象认购资金及个人所得税均以自筹方式解决 公司不提供任何财务资助[51] - 本次激励计划所筹资金将全部用于补充公司流动资金[48] 法律与财务顾问意见 - 北京植德律师事务所认为本次调整及授予事项符合相关法律法规规定[30][53] - 上海荣正企业咨询服务公司认为调整事项程序合法合规 未损害公司及股东利益[31][54]

董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年9月16日上午9:30在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室召开 采用现场与通讯表决方式 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长李光梅主持 全体监事及高级管理人员列席 [2] - 第六届监事会第十一次会议于同日上午11:00在同一地点召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由吕英翔主持 [10] 限制性股票激励计划调整事项 - 调整原因包括1名激励对象即将离职丧失资格 2名自愿放弃参与 3名减少认购股份数 涉及总调整股数36万股 [3][11][20] - 调整后授予权益总数由2,174万股降至2,138万股 降幅1.7% 首次授予激励对象人数由120人减至117人 首次授予权益由1,774万股降至1,738万股 预留权益数量保持400万股不变 [3][11][20][39] 限制性股票首次授予实施 - 授予日确定为2025年9月16日 授予数量1,738万股 授予价格1.92元/股 覆盖117名激励对象 股票来源为二级市场回购的A股普通股 [5][31][39][55] - 激励对象包含公司董事 高级管理人员 中层管理人员及核心技术业务骨干 任何单一激励对象获授股票均未超过公司总股本1% 总激励股票数不超过股东大会审议时股本总额10% [32][40] 激励计划合规性及授权程序 - 计划已获湖南省国资委原则批复(湘国资考核函〔2025〕50号) 并经过2025年第一次临时股东大会授权董事会办理相关事宜 [17][27][49] - 法律意见书确认调整及授予程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 授予条件已满足 [24][44][51][58] 财务影响及考核机制 - 预计激励总成本10,069.98万元 将在管理费用列支 具体成本摊销需根据实际生效数量调整 对财务状况无实质性影响 [21][41] - 解除限售条件设公司层面业绩考核(2025-2027年度扣非加权净资产收益率达标)及个人绩效考核 未达标股票由公司回购注销 [36][38]

股价表现 - 截至2025年9月11日收盘 公司股价报14.05元 较前一交易日上涨0.72% [1] - 当日开盘价13.83元 最高价14.14元 最低价13.72元 成交额3462.93万元 换手率0.61% [1] - 最新总市值57.66亿元 [1] 限制性股票激励计划 - 公司拟授予限制性股票总量600.00万股 占股本总额1.46% 股份来源为二级市场回购的A股普通股 [1] - 激励对象共计174人 包括高级管理人员 核心管理人员及董事会认为需要激励的其他人员 不包括独立董事 监事及持股5%以上股东 [1] - 授予价格7.29元/股 有效期不超过48个月 解除限售期分别为12个月 24个月 36个月 解除限售比例分别为40% 30% 30% [1] 业绩考核安排 - 公司层面业绩考核以2025-2027年营业收入和净利润为目标 [1] - 个人层面考核结果将影响实际解除限售额度 [1] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会审议本次激励计划相关议案 [1] - 激励计划尚需经股东大会审议通过后方可实施 [1] 相关公告文件 - 公告文件包括董事会决议 监事会决议 激励计划草案 激励对象名单 考核管理办法 独立财务顾问报告及法律意见书等 [4]

股权激励计划 - 激励对象总人数为116人 采用限制性股票工具 股票来源为二级市场回购的A股普通股 [1] - 授予限制性股票总量不超过560万股 约占公司股本总额3.61亿股的1.55% [1] - 授予价格为5.65元/股 有效期最长不超过48个月 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份营业收入全部来自农药中间体及二甲戊灵原药二甲戊灵制剂业务 占比100.0% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为37亿元 [1]

股权激励计划 - 授予37名激励对象限制性股票总量104万股 占公司股本总额1.56亿股的0.67% [1] - 授予价格为每股11.46元 有效期最长不超过48个月 [1] - 股票来源为定向发行的A股普通股 [1] 业务结构 - 消费电子制造业收入占比55.79% 为最主要收入来源 [1] - 其他业务收入占比28.92% 汽车零配件制造业占比14.55% [1] - 能源电力行业收入占比0.74% [1] 市值数据 - 当前收盘价23.46元 对应总市值37亿元 [1]

募集资金管理 - 公司使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 其中8700万元来自首次公开发行 300万元来自发行股份购买资产并募集配套资金 使用期限不超过12个月 [2] - 公司开立募集资金专项账户存放上述资金 并与浦发银行嘉定支行及东方证券签订三方监管协议 [2][6] - 专户账号98430078801400003098截至2025年9月5日余额为0元 仅用于暂时补充流动资金的募集资金存储使用 [7] 首次公开发行募集资金 - 2020年首次公开发行5133.35万股 发行价20.96元/股 募集资金总额10.76亿元 扣除发行费用后净额9.78亿元 [2] - 募集资金已全部到位并由立信会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司已对募集资金进行专户存储并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [3] 发行股份购买资产募集资金 - 2025年向特定对象发行1303.29万股 发行价16.42元/股 募集资金总额2.14亿元 扣除费用后净额2.04亿元 [4] - 实际收到募集资金2.05亿元 已由立信会计师事务所验证 [4] - 公司已对募集资金进行专户存储并与独立财务顾问东方证券、银行签署三方监管协议 [5] 限售股上市流通 - 15,639,463股限售股将于2025年9月15日上市流通 占公司总股本4.69% [15][16][26] - 该部分股份为发行股份募集配套资金向特定对象发行的限售股 涉及10名股东 [17] - 限售股锁定期为发行结束之日起6个月 股东承诺严格遵守限售规定 [18] 资本公积金转增股本 - 公司以总股本277,885,415股为基数 实施每10股转增2股 [17] - 转增后总股本增加至333,462,498股 其中新增限售流通股5,886,376股 [17] - 募集配套资金发行的限售股由13,032,886股转增至15,639,463股 [17] 股权激励计划 - 公司董事会审议通过2025年限制性股票激励计划草案 [25] - 对拟激励对象名单进行10日公示 无任何异议或不良反映 [27][28] - 激励对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干人员 均符合相关法律法规要求 [32] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日参加科创板医疗器械行业集体业绩说明会 [33][34] - 说明会通过上证路演中心网络互动召开 董事长兼首席科学家等高管将出席 [36][37] - 投资者可在2025年9月10日至16日通过线上渠道预先提问 [37]

2022年限制性股票激励计划 - 初始计划授予199名激励对象12,630,000股限制性股票，占当时发行股本总额的0.18%，授予价格为28.14元/股 [1] - 因2021年度利润分配，授予价格调整为26.47元/股，同时因2名激励对象离职，激励对象变更为197名，股票总量调整为12,450,000股 [2] - 实际授予191名激励对象12,152,500股限制性股票，募集资金321,676,675元 [3] - 因激励对象离职、职务调整、业绩考核不达标等原因，多次回购注销部分股票： - 2023年4月回购注销10名激励对象270,000股 [3][4] - 2023年11月回购注销24名激励对象1,052,500股 [4] - 2024年3月回购注销11名激励对象463,250股 [5] - 2024年12月回购注销22名激励对象617,938股 [6][7] - 2025年5月回购注销22名激励对象681,500股 [7][8] - 2025年9月回购注销8名激励对象178,667股 [15] - 因年度利润分配，回购价格多次调整： - 2022年度分配后由26.47元/股调整为23.97元/股 [4][16] - 2023年度分配后由23.97元/股调整为20.97元/股 [5][17] - 2024年度分配后由20.97元/股调整为17.47元/股 [9][18] - 解除限售情况： - 第一次解除限售期153名激励对象解锁2,837,812股，上市流通日期2024年7月22日 [6] - 第二次解除限售期138名激励对象解锁2,518,700股，上市流通日期2025年7月14日 [9] 2023年限制性股票激励计划 - 初始计划授予416名激励对象18,375,000股限制性股票，占当时发行股本总额的0.26%，授予价格为28.39元/股 [10] - 因1名激励对象主动不认缴，实际授予415名激励对象18,325,000股限制性股票 [10] - 募集资金474,434,250元 [11] - 因激励对象离职、职务调整、业绩考核不达标等原因，多次回购注销部分股票： - 2024年3月回购注销1名激励对象3,000股 [11][12] - 2024年12月回购注销46名激励对象484,358股 [13][14] - 2025年5月回购注销29名激励对象553,375股 [14] - 2025年9月回购注销10名激励对象123,750股 [18] - 因年度利润分配，回购价格多次调整： - 2022年度分配后授予价格由28.39元/股调整为25.89元/股 [10][19] - 2023年度分配后回购价格由25.89元/股调整为22.89元/股 [13][19] - 2024年度分配后回购价格由22.89元/股调整为19.39元/股 [15][20] - 解除限售情况： - 第一次解除限售期402名激励对象解锁7,054,767股 [13] - 第二次解除限售期368名激励对象解锁4,817,839股 [15] 本次回购注销具体情况 - 2022年计划回购注销8名激励对象178,667股，回购价格17.47元/股，回购资金总额3,121,312.49元，占该计划限制性股票总数1.47% [15][18] - 2023年计划回购注销10名激励对象123,750股，回购价格19.39元/股，回购资金总额2,399,512.50元，占该计划限制性股票总数0.68% [18][20] - 回购资金来源均为自有资金 [18][20] - 回购注销后公司总股本由7,675,588,172股减少至7,675,285,755股，股权激励限售股由9,315,061股减少至9,012,644股 [21] 公司治理与决策程序 - 两次激励计划均经过董事会、监事会审议通过，并经过股东大会批准 [1][10] - 中汇会计师事务所对两次激励计划的资金实收情况出具验资报告 [3][11] - 中国结算深圳分公司完成所有回购注销的登记确认工作 [4][5][7][8][11][14] - 董事会薪酬与考核委员会对回购注销事项进行核查，认为符合相关规定 [22]

激励计划核心内容 - 公司实施2025年限制性股票激励计划 向51名激励对象首次授予76.95万股限制性股票 授予价格为30.63元/股 占目前股本总额的2.19% [7][9] - 激励对象包括7名董事/高级管理人员及44名中层管理人员与核心技术骨干 个人获授数量均未超过公司总股本1% [8] - 预留部分限制性股票20万股 占激励计划授予总量的20.63% [8] 计划实施流程 - 2025年8月15日第四届董事会第一次会议审议通过激励计划草案 [4] - 2025年9月3日第二次临时股东会正式批准激励计划 [5] - 2025年9月4日董事会确定授予日并完成首次授予 [6][9] 计划调整情况 - 原55名激励对象中有4人放弃全部授予资格 1人放弃部分授予 致使首次授予人数调整为51人 授予总量由80万股降至76.95万股 [7] - 除上述调整外 计划其他内容与股东会审议版本保持一致 [7] 财务影响说明 - 激励计划费用将按照《企业会计准则第11号——股份支付》进行计量与核算 具体对财务状况和经营成果的影响以年度审计报告为准 [10]

公司股权激励计划批准与授权 - 公司董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，独立董事发表独立意见 [3] - 监事会核查激励对象名单并出具意见，公示期10天无异议 [3] - 股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括授予价格调整及授予日确定 [4][7] 授予价格调整机制 - 因2024年度权益分派（每10股派现0.5元），预留授予价格由4.60元/股调整为4.55元/股 [6][7] - 调整依据《管理办法》规定公式P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额） [7] - 调整事项属股东大会授权范围，无需另行审议 [7] 预留部分授予具体条款 - 授予日确定为2025年9月4日，符合激励计划规定时间范围 [8][9] - 向8名激励对象授予100万股限制性股票，授予价格4.55元/股 [5][10] - 授予数量与股东大会审议通过的100万股预留部分一致 [10] 授予条件合规性 - 公司及激励对象未出现《管理办法》规定的禁止性情形（如审计意见异常、行政处罚等） [9] - 会计师事务所出具无保留意见审计报告，董事会薪酬委员会对授予对象进行核查 [9][10] 信息披露安排 - 公司已按规履行现阶段信息披露义务，并将持续披露授予相关文件 [11][12]

调整事由及调整结果 - 激励对象数量由991人调整为928人 减少63人因个人原因自愿放弃参与 [2] - 限制性股票授予价格由2.96元/股调整为2.71元/股 因2024年度每10股派发现金红利2.5元(每股0.25元) [2][3] 审批程序履行情况 - 调整事项经第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第二十四次会议审议通过 [1][9] - 激励计划草案及考核管理办法已获控股股东厦门象屿集团有限公司批复(厦象集综[2025]79号) [7][8] - 激励对象名单已完成内部公示程序 未收到任何异议 [8] 调整合规性确认 - 董事会薪酬与考核委员会认定调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [3] - 监事会确认调整程序合法合规 未损害公司及股东利益 [3] - 福建天衡联合律师事务所出具法律意见书 确认调整事项符合相关规定 [5] 财务影响说明 - 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [3]