公司治理结构调整 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会设置，将监事会职权调整至董事会，章程章节由十四章调整为十三章 [1] - 董事会结构调整为7名董事，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [9] - 新增审计委员会职能，原由监事会行使的提议召开临时股东大会等职权转由审计委员会行使 [4][7] 议事规则修订 - 修订股东会议事规则，将"股东大会"表述统一改为"股东会"，删除与监事会相关条款 [2][3] - 股东提案权门槛从持股3%降至1%，临时提案提交时间仍为会议召开10日前 [5] - 新增董事会决议不成立的情形，包括未召开会议、未表决等四种情况 [9] 独立董事制度优化 - 独立董事人数从2名增至3名，其中至少包含1名会计专业人士 [11] - 明确审计委员会召集人必须由独立董事中的会计专业人士担任 [11] - 完善独立董事辞职和解除职务程序，特别规定不符合任职条件应立即停职 [11] 募集资金管理 - 更新募集资金管理办法，与最新监管规则衔接，强调资金使用需符合国家产业政策 [12] - 现金管理产品限制更严格，明确不得为非保本型，期限不超过12个月 [12] - 超募资金使用需明确具体计划，原则上应用于在建及新项目，补充流动资金需说明合理性 [12][15] 股东大会安排 - 2025年股东大会定于6月23日召开，采用现场结合网络投票方式 [1] - 会议地点为杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园 [1] - 股东提问环节设置十人上限，按持股数排序，回答时间不超过五分钟 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月13日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人 [1] - 会议由公司董事长梁丰先生召集并主持，会议召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金管理制度修订 - 审议通过《募集资金管理制度（2025年修订）》，修订依据包括《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2号》等法律法规 [1] - 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，需提交股东会审议 [2] 公司治理制度修订 - 系统性修订《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等15项制度，依据最新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》 [2][3] - 所有子议案表决结果均为同意票5票，反对票0票，弃权票0票 [2][3] 股权激励计划调整 - 因2024年归母净利润11.91亿元未达第三个行权期业绩考核要求，注销5,280,900份股票期权及766,296股限制性股票 [4] - 调整股票期权行权价格至15.26元/股（原15.43元/股），限制性股票回购价格至23.19元/股（原23.36元/股） [4][5] - 关联董事韩钟伟回避表决，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票 [4] 公司章程修订 - 因限制性股票回购注销，公司股本由213,716.5372万股变更为213,639.9076万股，注册资本相应减少 [5][6] - 修订《公司章程》第七条、第二十一条，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票 [6] 债务融资工具发行计划 - 拟注册发行不超过20亿元债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等，资金用于偿债及补充流动资金 [6] - 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，需提交股东会审议 [6] 临时股东会召开安排 - 董事会同意提请召开2025年第三次临时股东会，审议需股东会批准的议案，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票 [7]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十三次会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长陈志健主持 [2] - 会议通知于2025年6月9日通过电话及电子邮件发出，符合《公司法》《证券法》及交易所规则要求 [2] 公司章程及制度修订 - 公司全面修订《公司章程》及26项配套制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，以落实新《公司法》及配套规则要求 [3][47] - 修订涉及治理结构优化，涵盖对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露等核心领域 [3][47] - 1-8项子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议，其中1-3项按特别决议事项表决 [31][47] - 9-26项制度自董事会审议通过之日起生效，同时废止《监事会议事规则》 [47] 董事会审议通过的其他议案 - 调整第九届董事会部分专门委员会委员，表决结果为9票同意 [32] - 通过公司组织架构调整方案，表决结果为9票同意 [33] - 决定于2025年6月30日召开第三次临时股东大会，审议相关议案 [34][35] 监事会会议情况 - 第九届监事会第十次会议同步审议通过《公司章程》修订议案，表决结果为3票同意 [41][42] - 监事会认为修订有助于提升规范运作水平，完善治理结构 [41] - 该议案需提交股东大会审议 [43] 制度修订执行安排 - 董事会授权办理工商变更登记及备案手续，授权期限自股东大会通过至登记完成 [3][47] - 修订后制度全文披露于巨潮资讯网，包括《公司章程》修订对照表 [30][47][48]

公司制度修订 - 公司于2025年6月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》，旨在规范公司运作和完善法人治理结构 [1] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度，均需提交股东大会审议 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及上交所相关规则，采用全文修订方式，未逐条比对 [1] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月30日召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [4][5] - 会议将审议包括制度修订、经营范围调整等议案，其中议案2和议案4为特别决议事项，议案1和议案4对中小投资者单独计票 [6] - 股权登记日为6月25日，法人及个人股东需持指定文件现场登记 [13][14] 控股孙公司股权处置 - 公司拟以3547.62万元出售控股孙公司高能利嘉51%股权，交易完成后不再纳入合并报表范围 [36] - 高能利嘉因连续两年未达业绩目标（2023年净利润923.67万元vs目标1000万元，2024年1428.02万元vs目标1500万元），触发补偿机制，原股东需支付179.38万元补偿金 [37] - 该交易预计收回3727万元现金，覆盖初始投资3024.39万元及补偿款，董事会认为剥离有利于优化资产结构 [39] 经营范围调整 - 公司拟新增地质勘查技术服务、贵金属冶炼、珠宝首饰制造等业务，并同步修订《公司章程》 [42] - 调整后经营范围新增12项一般项目及5项许可项目，最终以工商登记为准 [42] - 修订后的章程需提交股东大会审议，董事会获授权办理工商变更手续 [43] 对外担保事项 - 为参股公司金钰环境提供150万元担保，占其1000万元贷款额的15%，其他股东按比例共同担保 [50][51] - 截至2025年6月11日，公司及子公司对外担保余额93.64亿元，占净资产103.52%，其中为控股子公司担保占比102.96% [59] - 另为5家子公司新增担保额度，包括高能鹏富6000万元续授信、珠海新虹1.1亿元新增授信等，均在年度预计担保范围内 [65][66][67]

公司制度修订公告 - 公司于2025年6月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》[1] - 修订目的是为了规范公司运作，完善法人治理结构，保护投资者权益，促进公司持续健康发展[1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规[1] - 修订涉及多项制度，包括《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等[1] 需股东大会审议的制度 - 修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度需提交股东大会审议[2] - 制度修订均为全文修订，不进行逐条比对[1][2]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第七次会议召开，7名董事全部参会，其中3名以通讯方式参会[1] - 会议由董事长林岚主持，监事及高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 募投项目调整 - 董事会审议通过调整募投项目内部投资结构及延期议案，认为调整基于实际情况且不影响可行性[1] - 调整不涉及募集资金投向变更，不会对正常经营造成重大不利影响，有利于资源整合及长期规划[1] - 保荐机构对议案无异议，需提交股东大会审议[2] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》及附件，同步废止《监事会议事规则》，需办理工商变更登记[2] - 修订8项制度包括股东会议事规则、独立董事制度、募集资金管理制度等，以完善公司治理[2][4] - 修订5项细则如审计委员会工作细则、内幕信息知情人登记制度等，强化规范运作[5] 股东大会安排 - 拟于2025年6月27日召开第三次临时股东大会，审议上述议案[6]

公司治理制度修订 - 公司于2025年6月6日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》及《独立董事专门会议议事规则》的议案 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规及《公司章程》要求 [1] - 修订范围涵盖《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》等多项制度 [1][2] 信息披露 - 修订后的制度全文已同步披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2] - 涉及文件包括《公司独立董事制度》及四个专门委员会（审计、提名、薪酬与考核、战略）的议事规则 [2]

董事会会议召开情况 - 北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，应参加董事6人，实际参加董事6人[1] - 参会董事包括耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟[1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过[1][2][3][4] - 审议通过的制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网[2][3][4] - 通过的议案包括《募集资金管理制度》修正案和《重大投资管理制度》修正案，需提交股东会审批后实施[2][3] 股东会安排 - 董事会定于2025年6月24日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开2024年度股东会[4] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式[4] - 《关于召开2024年度股东会的通知》于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网[5]

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-066 福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人）， 公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 第四届董事会第十五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 ?本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》 、《上市公司章程指引》、 《证券法》 、《上 市公司治理准则》 、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。 本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 授权公司经理层办理工商变更、备案等事宜。 本议案将提交公司 2024 年年度股东 ...