董事会换届选举 - 公司第六届董事会提名戚金兴先生、莫建华先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1][2] - 戚金兴先生持有公司11.94%股份及控股股东杭州滨江投资控股64%股权，为公司实际控制人 [6][7] - 莫建华先生持有公司3.22%股份及控股股东杭州滨江投资控股18%股权 [8] - 公司提名贾生华先生、于永生先生为第七届董事会独立董事候选人，两人均已取得独立董事资格证书 [2][8][9] - 新一届董事会将增设一名职工代表董事，与股东大会选举产生的董事共同组成第七届董事会 [2] 公司治理制度修订 - 公司拟修订《募集资金管理办法》，以提高募集资金使用效率 [4] - 公司拟修订《关联交易决策制度》，以规范关联交易管理 [4][5] - 公司拟修订《对外担保管理制度》，以防范对外担保风险 [5][6] - 上述三项制度修订均需提交2024年年度股东大会审议 [4][5][6] 资金管理 - 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率 [3] - 委托理财总额度不超过一定限额，具体内容详见公司2025-029号公告 [3] 董事候选人背景 - 戚金兴先生为滨江集团创始人，现任董事长兼党委书记，具有丰富房地产行业经验 [6][7] - 莫建华先生自2006年起担任公司董事，现任控股股东杭州滨江投资控股总经理 [7][8] - 贾生华先生为管理学博士，曾任绿城中国、绿城服务独立董事 [8][9] - 于永生先生为会计学博士，现任浙江财经大学教授，兼任多家上市公司独立董事 [9][10][11]

公司资金管理 - 滨江集团及子公司拟使用不超过100亿元暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资额度在期限内可循环滚动使用 [1] - 投资方式选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效 [1] - 资金来源为暂时闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [1]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月21日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络举行 [3] - 参会人员为参加2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长庄严、董事兼董秘席洋、财务负责人姚素琴、保荐代表人李志文 [3] 资金理财 - 为提高闲置资金利用率和收益，公司拟用部分闲置自有资金（含子公司）投资安全性高、流动性好的理财产品，如结构性存款等，期限不超12个月，严格按规定决策和管理以保障资金安全 [5] 分红情况 - 2024年度权益分派预案以总股本81,518,000股扣除回购专户851,753股后的80,666,247股为基数，每10股派现金红利1.1元（含税），预计派发现金红利887.33万元，需2024年年度股东会审议 [6] 经营业绩 - 2024年营业收入1.98亿元，毛利率44.59%，同比增900万元，增长4.77%；境外销售1.47亿元，占比74.40%；境内销售5,058.55万元，占比25.60% [8] - 2024年物联网网关营收1,605.47万元，毛利率57.45%，同比增长54.25%，原因是加大研发及营销投入，产品结构丰富 [13] - 2024年电子标签营收1,847.56万元，较2023年增加893万元，同比增长93.54%，原因是推进国内外市场、调整产品定价和客户需求释放 [14] 行业趋势与公司计划 - 据ABI研究预测，蓝牙电子货架标签设备到2028年将达1亿台，公司将加强研发投入、拓宽业务范围、开拓国内外市场 [9] 研发情况 - 2022 - 2024年研发费用分别为1,751.52万元、2,213.48万元、2,870.84万元，占营收比例分别为11.25%、11.74%、14.53%，上市后研发投入占比逐年递增 [10] - 截至2024年12月31日，研发人员140人，占员工总数30.30%，较2023年增长28.44%；拥有专利180件（发明专利23件），较2023年增长17.65% [10] 股份回购 - 2024年8月第二次竞价回购，原定回购价上限14元/股符合规定，因股价超上限，2025年4月28日调至25元/股 [11] - 截至2025年4月30日，已回购176,500股，占总股本0.2165%，占拟回购资金总额上限的12.3757% [11] 行业特性 - 行业受益于政策支持和技术创新升级，处于发展阶段，周期性不明显，因物联网应用场景多样，季节性特征也不明显 [12] 拳头产品与业绩改善措施 - 主要产品有蓝牙传感器、物联网模组、物联网网关等智能硬件及搭载云平台系统的电子标签产品 [15] - 拟采取专注业务、强化研发、开拓市场等措施改善2025年业绩 [15]

委托理财情况概述 - 公司拟使用单日余额最高不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可滚动使用 [2] - 本次委托理财金额为人民币103,100万元，涉及多家银行的理财产品 [3] - 理财产品类型包括银行理财和结构性存款，预计年化收益率在1.5%-4.3%之间 [3][4] - 投资期限不超过一年，授权使用期限至2024年年度股东大会召开之日止 [4] 理财产品明细 - 光大银行阳光碧乐活67号：300万元，预计年化收益率2.05% [3] - 华夏银行固定收益纯债：10,000万元，预计年化收益率2.25%-2.85% [3] - 江苏银行1天添鑫号：20,000万元，预计年化收益率2.07%-2.18% [3] - 民生银行天天增利理财产品：11,500万元，预计年化收益率1.5%-2.46% [3] - 宁波银行日日鑫日开：10,000万元，预计年化收益率1.6%-3.1% [3] - 农商行双月鑫等：20,200万元，预计年化收益率2.20%-4.30% [3] - 平安银行天天成长3号80期B：2,000万元，预计年化收益率1.5%-2.1% [4] - 浦发银行日添金10号：17,100万元，预计年化收益率2.00%-3.00% [4] - 兴业银行结构性存款：1,000万元，预计年化收益率2.16% [4] - 招商银行结构性存款：3,000万元，预计年化收益率2.20% [4] - 中国银行"稳富"高评级开放式2号：7,000万元，预计年化收益率1.8%-2.75% [4] - 中信银行日盈象天天利101号：1,000万元，预计年化收益率1.72%-2.1% [4] 财务影响 - 公司2024年资产总额229.89亿元，负债总额129.49亿元，归属于上市公司股东的净资产85.48亿元 [5] - 最近12个月内单日最高投入金额104,456.60万元，占最近一年净资产的12.22% [7] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.79% [7] - 目前已使用理财额度54,400万元，尚未使用理财额度95,600万元，总理财额度150,000万元 [7] 会计处理 - 理财产品计入交易性金融资产，公允价值变动计入利润表 [6] - 赎回理财产品时，实际收到金额与账面价值的差额计入投资收益 [6]

公司经营与财务表现 - 2024年公司归母净利润为-77,316,103.39元，同比由盈转亏，主要由于参股公司薇美姿及控股子公司善恩康业绩不达预期导致长期股权投资及商誉减值[4] - 2024年公司总资产2,143,200,598.80元，较年初增长6.36%，但归属于母公司的所有者权益为994,947,499.08元，较年初降低20.35%[4] - 2024年营业收入12.99亿元，同比增长21.78%，连续四年保持在10亿元以上[10] - 公司对相关资产计提减值准备总额18,351.88万元，包括信用减值准备363.62万元和资产减值准备17,988.26万元[55][56] 业务发展 - 口腔清洁护理用品及湿巾业务：ODM业务各区域市场与主要产品线均实现增长，自有品牌推出牙膏旗舰产品等新品[7] - 益生菌制品业务：新增双歧杆菌等核心菌株百余株，获得54项专利授权，完成巴氏灭活AKK菌美国GRAS认证[9] - 制造中心推进智能化转型，产品线准期交付率稳定在96%左右，生产周期同比缩短约10%[8] - 公司决定在越南投资建设生产基地以应对国际贸易摩擦[9] 研发与创新 - 截至2024年末累计拥有发明专利等专利300余项，并获国际"红点设计大奖"[8] - 研发费用45,237,768.31元，同比增长54.96%[12] - 冻干技术实现突破，乳双歧杆菌货架期稳定性提升20%[9] - 产品中心实施PDT机制，构建跨部门协同机制[8] 公司治理与股东会 - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票时间为9:15-15:00[3] - 股东发言需围绕议题且不超过5分钟，主持人可拒绝无关或可能泄露商业秘密的质询[2] - 同一股份通过不同方式重复投票以第一次投票结果为准[2] - 会议地点为江苏省扬州市杭集工业园倍加洁集团8号会议室[3] 财务与投资决策 - 2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利[25] - 2025年拟向银行等金融机构申请不超过9.85亿元综合授信额度[27] - 拟为控股子公司提供不超过6.2亿元担保额度[27] - 拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财[44] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易9,859.55万元，较预计23,600万元差异较大[36] - 2025年预计关联交易32,000万元，包括向薇美姿销售19,000万元产品[39] - 关联交易定价以市场价格为基础，保证公允[41][42] 外汇管理 - 拟开展不超过5,000万美元外汇套期保值业务以控制汇率风险[32] - 外汇套期保值工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[32] - 将选择与大型银行等金融机构进行交易以规避信用风险[33]

直播荐股风险 - 直播荐股属于证券投资咨询行为，主播需满足所属机构和个人均取得证券投资咨询从业资格并在证券业协会注册[2] - 违规荐股行为包括承诺收益、付费提问、私域收费会员费以及"抢帽子"操纵市场等[2] - 正规直播间需标注主播真实姓名、执业编号及所属机构，信息可在证券业协会官网查询[2] 融资融券交易风险 - 融资是借券商资金买入看涨证券，融券是借券商证券卖出看跌证券，均需满足券商特定条件[3] - 融资融券存在强制平仓风险，当维持担保比例低于追保线时券商会启动平仓程序[3] - 杠杆交易会放大风险，需关注平仓条件、利息计算、展期规则及券商权限设置[4] 股票退市应对机制 - 退市分为主动退市（吸收合并等）和强制退市（财务/交易/规范/违法四类）[5] - 投资者退出时机包括风险预警期（*ST提示）、退市整理期（15交易日）、退市板块转让期（5%涨跌幅限制）[6] - 仅因财务造假等违法行为导致的退市可索赔，维权途径包括诉讼（代表人诉讼）和非诉讼（责令回购等）[7] 委托理财保底条款 - 委托理财是委托人将资产交由受托人投资管理并分配收益的经济活动[8] - 事前保底条款可能因扰乱金融秩序被判定无效，事后保底条款若双方同意则有效[8]

委托理财授权 - 董事会批准使用不超过人民币39,000万元闲置自有资金购买中等或中等以下风险委托理财产品 额度有效期一年 资金可滚动使用 [1] 近期理财产品购买情况 - 广州誉东使用自有闲置资金20,000万元购买理财产品 [1] - 安信资管产品购买金额合计3,000万元 [2] - 国投资管产品购买金额合计2,000万元 [3] - 信银理财产品购买金额合计5,000万元 [4] - 华夏理财产品购买金额合计5,000万元 [4] - 另一华夏理财产品购买金额合计5,000万元 [5] 理财产品投资范围 - 安信资管产品主要投资标准化债权类资产 包括存款 同业存单 国债 金融债 公司债 企业债 中期票据 短期融资券 资产支持证券等 [2] - 国投资管产品承诺不投资股票 期货和衍生品类资产 持有可转债 可交换债不会转换为股票 [3] - 信银理财产品投资货币市场类资产和固定收益类资产 包括现金 存款 大额存单 国债 地方政府债券 金融债券等 [4] - 华夏理财产品100%投资固定收益类金融工具 包括货币市场工具和标准化债权类资产 [4][5][6] 历史委托理财情况 - 公告日前12个月内公司多次购买理财产品 包括国信证券 外贸信托 信银理财 华夏理财 安信资管等机构产品 [7][8] - 投资类型主要为固定收益类 债券型集合资产管理计划和非保本浮动收益理财产品 [7][8] 委托理财余额 - 截至2025年5月12日 公司委托理财产品未到期金额为22,000万元人民币 占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的11.28% [8] 资金使用目的 - 运用闲置自有资金进行委托理财不影响公司日常运营和资金周转 不涉及使用募集资金 [7] - 适度委托理财有助于提高闲置资金使用效率 增加现金管理收益 [7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-035 转债代码：118055 转债简称：伟测转债 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2025年5月8日以现 场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年5月5日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司 董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 公司本次部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废失效符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，亦在公司2024第 ...

文章核心观点 杭州解百发布2025年第一季度报告、经营数据简报等多份公告，涉及财务信息、股东大会召开安排、委托理财、业绩说明会等事项，同时董事会和监事会审议通过多项议案并修订部分管理制度 [3][37][44] 分组1：2025年第一季度报告 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容真实、准确、完整，财务报表未经审计 [2][3] - 报告包含主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容 [3][4][5] 分组2：2024年年度股东大会通知 - 股东大会于2025年5月22日13点30分在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [8] - 审议多项议案，包括特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案等 [11] - 明确投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [12][15][17] 分组3：使用自有资金委托理财公告 - 委托理财目的是提高自有资金使用效率，增加公司收益，资金来源为闲置自有资金，额度不超过10亿元且可滚动使用 [26][27][28] - 资金投向银行发行的保本结构性存款，投资期限不超过十二个月，授权期限自2025年4月29日起十二个月内有效 [29][30] - 已履行审议程序，无需提交股东大会审议，公司采取多项风控措施 [32][34][35] 分组4：2025年第一季度经营数据简报 - 本报告期公司门店数量及面积未发生变化，披露营业收入分地区和分业态数据 [37] 分组5：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会公告 - 业绩说明会于2025年6月3日10:00 - 11:30在上海证券交易所上证路演中心以视频直播和网络互动方式召开 [38][41] - 投资者可提前提问，公司将在会上回答普遍关注的问题 [38][42] 分组6：第十一届监事会第十二次会议决议公告 - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告》，认为报告编制和审议程序合规，内容真实反映公司状况 [44] 分组7：第十一届董事会第十四次会议决议公告 - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告》《2025年第一季度经营数据简报》《关于使用自有资金投资理财的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》《关于修订部分管理制度的议案》等多项议案 [49][51][52] - 修订《对外捐赠管理制度》等四项制度，废止《信息化管理制度》等两项制度 [52]

文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖2024年度利润分配、2025年度对控股子公司担保额度预计、委托理财额度、开展外汇衍生品交易、向银行申请综合授信额度、2024年度募集资金存放与实际使用情况、计提资产减值准备、董事等人员薪酬发放及方案、修订《公司章程》、独立董事离任及补选等内容，部分议案尚需提交股东大会审议[1][9][23][37][45][48][68][79][87][89] 2024年度利润分配 - 本年度现金分红总额53,812,057.90元，股份回购金额75,864,030.95元，两者合计129,676,088.85元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例136.39%；现金分红和回购并注销金额合计53,812,057.90元，占比56.60% [1] - 以2024年末总股本扣减不参与利润分配的回购股份后为基数，向全体股东每10股派发2024年度现金红利0.5元（含税） [4] - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议 [2] 2025年度对控股子公司担保额度预计 - 被担保人为两家全资子公司，本次担保金额不超过23亿元，截至2024年12月31日，已实际为子公司担保应付票据24,035.80万元、银行借款27,500.00万元，无反担保和对外担保逾期情况 [9][10][11] - 2025年4月28日董事会会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开 [11][12] - 担保是为满足公司及子公司经营发展和融资需要，被担保企业信用良好、经营稳健，整体风险可控 [17][19] 2025年度委托理财额度 - 委托理财受托方为金融机构，金额单日最高余额不超过20亿元，使用期限自股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开 [23] - 投资品种包括金融机构理财产品与债券、信托计划产品、资产管理计划、国债等，授权经理层实施 [23][27][29] - 理财总体风险可控，但收益存在不确定性，公司采取筛选发行主体、建立投资台账等风控措施 [31][33] 2025年度开展外汇衍生品交易 - 交易目的是规避外汇市场风险，额度不超过1.5亿美元（或等值外币），有效期至2025年年度股东大会召开，资金为自有资金 [37][38] - 交易品种包括远期、掉期等业务，交易对方为有资质的金融机构，授权财务部门实施 [38][39] - 业务存在市场、履约等风险，公司采取与大型银行合作、加强监督等风控措施 [40][41] 2025年度向银行申请综合授信额度 - 公司及子公司拟申请融资额度总计不超过830,000万元，融资品种多样，授信额度可循环使用 [45][46] - 2025年4月28日董事会会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开 [45][46] 2024年度募集资金存放与实际使用情况 - 实际募集资金净额1,032,586,922.73元，截至2024年12月31日，累计使用29,046.84万元，余额77,235.32万元 [49][50] - 公司制定募集资金专项存储制度，与保荐机构及银行签订监管协议，严格管理募集资金 [51][52][53] - 存在募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金和现金管理等情况，部分项目预定可使用状态时间调整 [56][57][59][61] 计提资产减值准备 - 截至2024年12月31日应计提各类减值-11,096.64万元，包括信用减值损失3,354.58万元、存货跌价准备7,610.68万元、商誉减值损失131.38万元 [68][69][72][74] - 计提减值准备符合规定，能公允反映公司资产状况，减少合并报表利润总额11,096.64万元 [75] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 2024年度薪酬共计791.2万元，其中独立董事薪酬30万元，在公司领取薪酬的非独立董事474.4万元，监事163.8万元，高级管理人员563万元 [80][82][84] - 2025年度薪酬方案适用于董事、监事、高级管理人员，独立董事固定津贴10万元/人/年，其他人员按职务和规定领取薪酬 [85][86] 修订《公司章程》 - 2025年4月28日董事会会议审议通过修订议案，因部分限制性股票回购注销，拟对相关条款修订，需提交股东大会审议 [88] 独立董事离任及补选 - 独立董事闫阿儒因任职单位规定辞职，辞职申请在股东大会选举新任独立董事后生效，期间继续履职 [90] - 董事会提名王健为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第十一届董事会届满 [91]