公司治理结构建立健全情况 - 公司建立了符合上市公司要求的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和高级管理人员，相互协调制衡[1] - 独立董事和董事会秘书勤勉尽责，增强了决策公正性和科学性，保障了股东利益[1] - 公司治理结构依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规建立[1] 股东大会制度运行情况 - 公司已召开25次股东大会，审议重大事项[1] - 除2017年度和2018年度股东大会存在法律瑕疵外，其他股东大会召开规范，决议合法有效[1] - 股东大会制度规范运行，履行了最高权力机构职责[1] 董事会制度运行情况 - 公司已召开71次董事会会议，审议重大事项[2] - 董事会会议通知、召开、审议程序、表决均符合规定，会议记录完整[2] - 董事出席会议情况符合规定，历次董事会召开规范，决议合法有效[2] 监事会制度运行情况 - 公司已召开25次监事会会议[2] - 监事会会议通知、召开、审议程序、表决均符合规定，会议记录完整[2] - 监事依法行使权利履行义务，监事会召开规范，决议合法有效[2] 独立董事制度运行情况 - 董事会成员中三分之一为独立董事，包括一名会计专业人士[2] - 现任独立董事为韩小雷、陈锦棋（会计专业人士）、尤德卫[2] - 独立董事谨慎勤勉履职，对公司重大决策发表独立意见[3] 董事会秘书制度运行情况 - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备、文件保管等工作[3] - 制定了《董事会秘书工作制度》，聘任杨鸿海为董事会秘书[4] - 董事会秘书严格按规定开展工作，较好履行了职责[4]

股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会议事程序，提升治理水平和工作效率，确保股东会依法行使职权 [1] - 规则依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 [2] 股东会类型与召开要求 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [4] - 临时股东会召开条件包括《公司法》第113条规定情形，无法按期召开需向证监会派出机构和交易所报告 [4] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见并公告 [5] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [7] - 审计委员会提议召开临时股东会时，董事会未在10日内反馈则审计委员会可自行召集 [8] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，未获响应可转由审计委员会或自行召集 [9][10] - 自行召集股东会的股东需提前向交易所备案，且持股比例在会议期间不得低于10% [10] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开前提出临时提案，提案需符合法律法规及章程规定 [14] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告通知 [15] - 股东会通知需完整披露提案内容、董事候选人资料（含教育背景、持股情况等）及会议时间地点 [16][17][18] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [20][21] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决权总数，中小投资者表决需单独计票 [31] - 选举董事时可实行累积投票制，持股30%以上股东选举2名以上董事时必须采用 [32] - 表决结果需由律师和股东代表共同计票监票，现场公布结果 [37] 股东会决议与记录 - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决方式及每项提案结果 [39] - 会议记录需包含审议过程、发言要点、表决结果及质询答复，保存期限不少于10年 [41][42] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可在60日内请求法院撤销 [45][19] 其他规定 - 公告发布需在证监会指定媒体和交易所网站披露 [46] - 规则解释权归董事会，修订需经股东会批准 [48][49] - 规则自股东会审议通过后生效实施 [50]

独立董事专门会议制度 - 制度旨在完善公司治理结构 发挥独立董事在决策、监督、咨询方面的职能 促进规范运作 [1] - 独立董事需独立履行职责 不受公司及主要股东、实际控制人影响 [1] 独立董事职责与义务 - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 需按法律法规及公司章程履行职责 维护公司整体利益和中小股东权益 [2] - 独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询三大作用 [2] 会议召开规则 - 独立董事专门会议需提前3天通知全体独立董事并提供资料 以现场召开为原则 允许视频、电话等替代方式 [2] - 会议需半数以上独立董事出席方可举行 因故不能出席需书面委托其他独立董事代行职责 [2] - 会议由过半数独立董事推举一名召集人主持 召集人不履职时可由两名及以上独立董事自行召集 [2] 表决机制与审议事项 - 表决实行一人一票记名投票制 [3] - 关联交易、承诺变更方案、收购防御措施等重大事项需经独立董事专门会议过半数同意后方可提交董事会 [3] 独立董事特别职权 - 包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利、对损害权益事项发表意见等 [3] - 行使前3项职权需经专门会议过半数同意 公司需披露职权行使情况或受阻原因 [4] 会议记录与信息披露 - 会议需记录讨论事项基本情况、依据、合规性、对中小股东影响及结论性意见 [4] - 独立董事需明确发表同意/保留/反对/无法发表意见类型 会议记录需签字并保存10年 [4] 公司支持与保障 - 公司需提供会议所需资料、实地考察条件及人员支持 承担专业机构聘请等费用 [5] - 董事会办公室及秘书需协助会议组织、材料准备及档案管理 [5] 其他规定 - 独立董事需在年度述职报告中说明专门会议工作情况 [5] - 制度由董事会解释 修订需报股东会批准 自董事会通过后生效 [5]

总经理工作细则总则 - 公司制定本细则旨在完善治理结构并明确总经理职责权限 依据《公司法》及《公司章程》等规定 [1] - 总经理负责主持公司日常经营管理工作 组织实施董事会决议并对董事会负责 [1] 总经理任职资格与任免 - 总经理由董事会聘任或解聘 任期三年且可连任 [3][5] - 禁止任职情形包括：违反《公司法》规定 在关联企业担任非董监高职务 被监管机构处罚或立案调查等 [4] - 总经理可提前辞职 具体程序按劳务合同执行 [6] 总经理职权范围 - 核心职权涵盖主持生产经营 实施年度计划与投资方案 拟定管理制度及机构设置方案 [7] - 人事权包括提请聘任解聘副总经理/财务负责人 决定其他管理人员任免 [7] - 总经理有权拒绝董事越权干预经营管理 紧急情况下可变更董事会决议但需事后追认 [8][9] 总经理办公会议机制 - 会议分为月度例会和临时会议 由总经理决定召开频率 [11][12] - 议题由高管提出并经总经理审定 参会人员包括高管团队及总经理指定的列席人员 [14][15] - 会议实行总经理负责制 分歧时由总经理最终决策 会议记录保存至少十年 [17][18] 工作报告制度 - 总经理需定期向董事会提交书面报告 内容涵盖经营计划执行 重大合同 资金运用及投资项目进展 [19] - 需即时报告事项包括：经营环境重大变化 利润大幅偏离预算 财务异常 重大争议等 [21] - 董事会决议事项由总经理组织实施 每年底需提交授权事项办理情况及年度工作报告 [22] 附则与修订 - 细则未尽事宜以法律法规及《公司章程》为准 董事会拥有解释权及修订权 [23][24] - 细则自董事会通过后生效 修订程序相同 [25]

湖北平安电工科技股份公司 提名委员会议事规则 湖北平安电工科技股份公司 第一章 总则 第一条 为完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司" ）法 人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结 构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《上市公司 独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》 《湖北平安电工科技股份公司章程》 （以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，同时对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中过半数委员须为公司独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会提名表决通过。 第八条 独立董事辞职将导致委员会中独立董事所占的比例不符合 本规则的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任委员产生之 日。在改选出的独立董事就任 ...

公司基本情况 - 公司全称为广东文科绿色科技股份有限公司 英文名称为Guangdong Wenke Green Technology Corp Ltd [4] - 注册地址位于广东省佛山市顺德区乐从镇 邮政编码528300 [5] - 注册资本为人民币603,331,749元 股份总数603,331,749股 全部为普通股 [6][20] - 公司于2015年6月29日在深圳证券交易所上市 首次公开发行3,000万股 [3] 公司治理结构 - 实行股东大会、董事会、监事会三会治理结构 股东大会是最高权力机构 [43] - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事 设董事长1人 副董事长1人 [120] - 监事会行使监督职能 对董事会和高级管理人员进行监督 [43] - 总经理为法定代表人 由董事会聘任 每届任期3年 [8][139][142] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 [33] - 单独或合计持有3%以上股份股东有权提出提案 持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会 [56][51] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 应保持人员、资产、财务独立 [40][41] - 董事、监事及高管所持股份有转让限制 离职后半年内不得转让 [29] 经营范围与战略方向 - 主营业务涵盖园林绿化工程、生态保护、污染治理等环保领域 [14] - 经营宗旨为创建世界一流人居环境 走节能环保可持续发展道路 [13] - 业务范围包括太阳能发电技术服务、固体废物治理、水污染治理等 [14] - 战略定位为提供生态环境综合服务 关注经济效益与社会效益平衡 [13] 重要治理机制 - 股东大会特别决议需2/3以上表决权通过 包括增减注册资本、合并分立等事项 [80] - 关联交易回避表决机制 关联股东表决权不计入有效总数 [82] - 累积投票制应用于董事监事选举 保障中小股东权益 [25] - 独立董事占比不低于1/3 需满足独立性要求并履行特别职责 [108][115] 投资与交易决策 - 重大资产交易标准为总资产30%以上或净资产50%以上需股东大会审议 [44] - 关联交易金额超3000万元且净资产5%以上需提交股东大会 [44] - 对外担保需经董事会三分之二以上董事同意 超净资产50%后担保需股东大会审议 [44] - 董事会设战略、审计等专门委员会 为投资决策提供专业支持 [121]

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计及内控合规管理委员会行使原监事会职权，以贯彻新《公司法》精神并优化治理结构 [1][2] - 修订后的《公司章程》将删除"监事会"章节和附件"监事会议事规则"，相应条款进行调整 [4][5] - 公司第八届监事会届满后将不再进行换届，治理结构转型正式实施 [2] 公司章程修订内容 - 完善股东会相关制度，降低股东提案权持股比例要求从3%降至1%，优化股东会召开方式及表决程序 [3] - 规范董事会授权管理，明确董事会授权对象为董事长和总经理，取消执行董事决策主体 [3] - 强化党建入章工作，修订总则中党建相关条款并全面修订"党委"章节 [6] 董事会职能调整 - 董事会下设审计及内控合规管理委员会将行使原监事会法定职权，该委员会成员不少于3名且全部由非高管董事组成 [57] - 审计及内控合规管理委员会将负责审核公司财务信息、内控评价报告等事项，需经全体成员过半数同意后提交董事会审议 [57] - 公司设立战略、风险及ESG等专门委员会，其中审计及内控合规管理委员会每季度至少召开一次会议 [56][57] 股东权益保护机制 - 修订后的章程明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议，优化决策流程 [27] - 完善股东诉讼机制，连续180日以上持股1%以上股东可请求审计及内控合规管理委员会提起诉讼 [22] - 新增股东会决议不成立的情形规定，包括未实际召开会议或表决人数不足法定要求等 [20][21] 独立董事制度完善 - 独立董事每届任期与其他董事相同但连任不得超过6年，新增不得担任独立董事的8类人员情形 [50][51] - 独立董事专门会议机制常态化，关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可 [54][55] - 独立董事占比保持董事会成员1/3以上，其中至少包含1名会计专业人士 [50]

股东大会召开情况 - 中广天择传媒2025年第一次临时股东大会于2025年8月5日15点在长沙公司会议室召开现场会议 [1] - 会议议程包括审议五项议案、股东发言、投票表决等环节 [1][2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [1] 审议议案内容 变更会计师事务所 - 议案内容已在2025年7月17日通过四大证券报及上交所网站披露 [1] - 该议案已经第四届董事会第十五次会议和监事会第十三次会议审议通过 [2] 修订公司章程 - 修订内容依据《公司法(2023年修订)》和《上市公司章程指引(2025年修订)》 [2][3] - 主要修订包括将"股东大会"统一改为"股东会"，并调整相关条款序号 [3][4][5] 修订股东大会议事规则 - 修订涉及股东会召开条件、提案权、表决程序等34项条款 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 重点修订包括：单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [3]、独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 [5]、股东会通知内容要求 [9][10] 修订董事会议事规则 - 主要修订董事会召集程序，明确过半数董事可推举主持人 [20] - 全文将"股东大会"改为"股东会" [21] 修订监事会议事规则 - 修订监事会召集程序，明确过半数监事可推举主持人 [22] - 调整表决规则，要求决议经全体监事过半数通过 [23] - 全文将"股东大会"改为"股东会" [23]

公司治理结构 - 公司经理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，副总经理及财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年且可连任 [3] - 兼任总经理或副总经理的董事不得超过董事总数的二分之一，国家公务员不得兼任经理职务 [6][7] - 总经理对董事会负责，职权包括主持生产经营、实施董事会决议、拟定内部机构设置方案、聘任非董事会管辖的管理人员及制定薪酬福利方案等 [13][8] 经理人员任职资格与义务 - 经理任职需具备五年以上企业管理经验，精通行业且熟悉国家政策法规，同时需具备职业道德、经营管理能力及大局意识 [3][4] - 禁止任职情形包括无民事行为能力、经济犯罪记录、破产企业负责人责任未逾三年、个人大额债务未清偿或被列为失信被执行人、证监会处罚或交易所公开谴责等 [4][5] - 经理人员需履行忠实义务（如禁止挪用资金、侵占财产、违规关联交易）和勤勉义务（如保证财务报告真实性、配合审计） [8][9] 决策权限与流程 - 总经理被授权处理交易事项需满足以下条件：资产总额低于公司最近审计总资产10%、相关营业收入或净利润低于10%或绝对值分别低于1000万元/100万元、交易金额低于净资产10%或利润低于净利润10% [9] - 关联交易审批权限：与自然人交易金额低于30万元或与法人交易金额低于300万元/净资产0.5%由总经理决定，关联关系存在时需提交董事会审议 [9][10] - 总经理办公会议议事范围包括实施董事会决议、拟定管理制度、决定重大财务支出及员工聘用奖惩等，会议由总经理主持并形成纪要执行 [12][13][14] 监督与报告机制 - 经理人员辞职或离职需完成审计及交接，且离职后五年内仍需履行忠实义务和保密义务 [11] - 总经理需每六个月向董事会书面报告经营计划实施、重大合同执行及资金盈亏情况，重大事件需及时报告或提议召开临时董事会 [33][35] - 总经理违规行为（如玩忽职守、越权决策）需赔偿损失，董事会可提起诉讼，非法所得归公司所有 [20][21]

董事会提名委员会工作细则 总则 - 设立提名委员会旨在规范董事及高级管理人员聘任流程，完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程 [1] - 提名委员会为董事会下属专门机构，负责拟定董事及高管选择标准、程序，并对人选资格进行遴选审核 [1] - 主要职责包括提名/任免董事、聘任/解聘高管及其他公司章程规定事项 [1] 人员组成 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数 [2] - 召集人由独立董事担任，负责主持会议、确定议程、确保信息完整及结论明确 [2][3] - 委员任期与董事一致，可连任，失去董事资格即自动卸任委员 [2] - 委员需按时参会、提出议题、列席相关会议并保证履职能力与时间投入 [2] 职责权限 - 研究董事及高管的选择标准与程序并向董事会建议 [3] - 搜寻合格人选并对候选人进行资格审查 [3][4] - 向董事会提交任免董事及聘任高管的建议 [4] - 所有提案及研究材料需提交董事会审议决策 [4] 工作程序 - 制定董事及高管的当选条件、选择程序并提交董事会审议 [4] - 选任流程包括需求分析、人选搜寻、背景调查、资格审查及董事会建议等环节 [4] 议事规则 - 会议需提前3日通知，三分之二以上委员出席方有效，决议需过半数通过 [5] - 表决采用投票制，可远程参会，缺席委员需书面委托他人投票 [5] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年，决议需书面报董事会 [6][7] 协调与沟通 - 休会期间重大事项可通过董事会秘书提交书面报告，建议召开董事会或委员会会议 [7] - 高管提交报告需经总经理签发，委员会报告需由召集人或授权委员签发 [7] 附则 - 工作规则术语与公司章程一致，经董事会审议生效并保留修改解释权 [7][8] - 未尽事宜按国家法律及公司章程执行，冲突时以法律法规为准 [8]