公司股权变动与股东博弈 - 第一大股东格力金投计划在90日内通过集中竞价方式减持公司股份不超过39,563,404股，约占公司总股本的3% [1] - 减持完成后，若其他股东权益发生变动，格力金投可能不再是公司第一大股东 [1] - 当前格力金投及其一致行动人合计持股14.38%，第二大股东吴启权持股8.02%，第三大股东山东至博持股7.84%，后两者若联合持股比例将达15.86%，超过格力金投 [4] - 格力金投的减持被视为在股东博弈僵局难解和退市风险高悬背景下的无奈之举 [1] 公司治理与董事会斗争 - 公司长期处于无实控人状态，导致大股东们在高管人选和运营管理上存在严重分歧，重大决策难以达成共识 [1][5] - 在9月份的董事会选举中，格力金投提名的董事候选人卫舸琪以43%的得票率落败，而原董事长吴启权提名的乔文健以56%的同意票当选 [6] - 在董事长选举和总裁聘任议案中，代表格力金投的两位董事均投出反对票，但议案均获通过，乔文健当选董事长，强卫被聘任为总裁 [7] - 格力金投多次尝试推动公司规范化治理变革的努力均告失败，原管理团队仍牢牢掌控公司运营权 [5][7] 内部控制与关联交易风险 - 公司曾秘密召开董事会审议出售控股子公司长园共创股权给原董事长吴启权亲属控制的企业的关联交易议案，该议案因遭反对被否决 [8] - 长园共创是公司核心优质资产，总资产16.62亿元，净资产2.74亿元，2025年上半年营业收入3.35亿元，净利润超4190万元 [8] - 公司存在被时任董事长吴启权控制的企业通过第三方非经营性占用资金的情况，占用金额最高时达4.9亿元，关联方已归还本息并支付利息2158.98万元 [11][12] - 因资金占用问题，公司2024年度内部控制被审计机构出具否定意见，股票自2025年4月起被实施其他风险警示 [12] 法律诉讼与财务影响 - 公司因财务造假问题面临多起投资者诉讼，第三大股东山东至博和第五大股东沃尔核材分别提起民事诉讼，涉案金额约5.72亿元和5608.11万元 [16] - 深圳中院一审判决公司支付山东至博赔偿款3.45亿元，公司已支付股民诉讼赔偿款3.46亿元，但未按规披露重大诉讼进展 [16] - 另有12起证券虚假陈述责任纠纷案件已立案，129起案件达成诉前调解，公司已支付129名投资者补偿款共计830.91万元 [16] - 公司2025年半年报显示，营业收入为34.7亿元，同比下降0.9%，归母净利润亏损3.44亿元，亏损额较去年同期的4699万元显著扩大 [18] 经营业绩与退市风险 - 公司股价从历史最高28.47元/股跌至约3.48元/股 [18] - 按照交易所规定，连续三年被出具内控非标意见将面临强制退市 [15] - 会计师指出无法确认公司是否存在其他利益输送情况，且无法确定内部控制问题在期后是否得到有效整改 [14] - 公司已成立专项整改小组开展全面自查，但未来发展存在高度不确定性 [14][18]

公司股票风险警示状况 - 公司股票自2024年11月4日起被实施其他风险警示，因存在实际控制人非经营性资金占用情况 [2][4] - 公司股票于2025年4月28日后被叠加实施其他风险警示，因2024年度财务报告内部控制被会计师出具否定意见 [2][5] - 公司股票自2025年7月8日起被再次叠加实施其他风险警示，因中国证监会行政处罚事先告知书载明公司年度报告财务指标存在虚假记载 [3][6] 实际控制人资金占用详情 - 截至2024年5月29日，实际控制人未归还的非经营性资金占用金额共计15,918.52万元，占公司最近一期经审计归母净资产的15.97% [4] - 截至2025年4月26日，公司无商业实质保理事项仍有共计9,694.72万元被划扣未归还，构成资金占用 [2][5] - 截至2024年12月6日，实际控制人已累计偿还占用款项本息合计16,725.00万元，资金占用款项本息已全部归还 [7] 实际控制人股份质押与冻结 - 为解决资金占用事项，实际控制人质押了64,057,972股公司股份，占其所持股份的42.85%，占公司总股本的17.29% [8] - 截至公告日，实际控制人持有公司股份累计质押数量为104,705,622股，占其所持股份的70.04%，占公司总股本的28.26% [8] - 截至公告日，实际控制人持有公司股份累计被冻结数量为88,367,650股，占其所持股份的59.11%，占公司总股本的23.85% [8] 监管立案与行政处罚 - 公司及实际控制人于2024年5月28日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [10] - 公司于2025年7月15日收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》，标志着立案调查已结束 [3][10] 公司整改与未来措施 - 公司董事会已督促实际控制人归还全部占用资金及相关利息 [7][9] - 未来拟采取措施包括强化相关人员规范治理专项学习、持续完善内控制度建设、优化内控体系与决策机制 [9]

文章核心观点 - 河北证监局指导上市公司协会举办专题活动 核心主题为提升公司治理有效性 推动企业高质量发展[1] - 监管重点从以信息披露为核心转向公司治理监管与信息披露监管并重 2025年公司治理与内部控制列为现场检查重中之重[1] - 活动旨在助力上市公司完善治理机制 筑牢合规根基 通过监管解读与实务分享提供系统可操作的治理提升方案[1][3] 董事会秘书专业委员会活动要点 - 当前公司治理核心挑战在于制度执行不到位和治理结构不均衡[2] - 国有企业普遍面临执行弱和流程穿透力不足问题 需将合规管理全面嵌入业务流程[2] - 民营企业多受一股独大制约 亟待增强独立董事和董事会秘书的独立性以保护小股东权益[2] - 参会代表呼吁建立覆盖控股股东及其关联方的常态化交易审核机制 并强化内外部多层次沟通[2] 财务总监专业委员会活动要点 - 业财融合和系统控制成为热议焦点 有效内部控制须建立在一体化可追溯的信息系统基础上[2] - 整合业务流转票据管理和资金收付的ERP系统可提升运营效率 杜绝三流不一致导致的虚假交易和财务舞弊[2] - 审计委员会必须实质化运作 真正具备监督财务报告内部控制及关联交易的权责能力[2] 活动成效与行业影响 - 活动提供专业政策指导和真实风险案例剖析 内容直面公司治理难点与盲点[3] - 参会企业承诺将学习成果转化为内部治理升级具体行动 推动治理从形式合规迈向实质有效[3] - 目标为实现公司治理与内部控制从有形到有神 从合规到有效的深层转变[3]

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的 相关职权由董事会审计委员会承接行使。公司现任第八届监事会非职工代表监事高建宏先生、刘峻岭女 士职务自股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起相应解除，现任职工代表监事王晓 红女士将由公司职工代表大会根据相关法律法规的规定解除其职工代表监事职务，同时公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事 会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、关于《公司章程》修订情况 基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《公司法》《上市公司股东会规则》《章程指引》等法律法 规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理 层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议 通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。《公司章程》修订 ...

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会承接 [1][2] - 该决议已于2025年9月30日经第五届董事会第二十二次会议审议通过，并获得9票赞成、0票反对、0票弃权的全票支持 [18][19] - 取消监事会及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议通过 [2][20] 《公司章程》及相关制度修订 - 公司将对《公司章程》进行全面修订，删除所有涉及“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述，并调整为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人” [3] - 同步废止《监事会议事规则》，并修订包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》在内的多项公司治理制度 [2][21][22][23][24] - 新修订的《董事会战略与ESG委员会工作规则》等部分制度已获董事会审议通过并生效 [25][26][27] 主要股东减持计划 - 持股5%以上股东宁波宁聚资产管理中心－宁聚映山红3号私募证券投资基金目前持有公司无限售条件流通股2,710万股，占总股本的5.44% [8] - 该股东计划自公告披露后15个交易日起的3个月内，通过集中竞价方式减持不超过498万股，占公司总股本的1% [9] - 减持原因为股东自身资金需求，减持价格将按市场价格确定，且减持计划实施不存在导致公司控制权发生变更的风险 [9][12][13]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2025-119号 金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月27日以专人送达、电子邮件等方式发出关 于召开公司第十一届董事会第五十九次会议的通知，会议于2025年9月30日以通讯表决的方式召开。本 次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议： 一、审议通过《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》 公司于2015年12月7日召开的2015年第八次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《金科地产集团股 份有限公司限制性股票激励计划》并授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据该激 励计划的相关规定，对不符合激励条件的限制性股票需予以回购注销。公司拟对39名不符合解锁条件的 ...

公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年9月30日以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议，全体9名董事参与并一致通过关于取消监事会的议案 [1][11] - 根据新修订的《公司法》及配套规则，公司取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [1][11] - 此次取消监事会并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 内部治理制度全面修订与新增 - 为加强内部治理，公司董事会审议通过大规模修订及新增公司制度的议案，涉及29项具体制度，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [3][9] - 制度修订范围广泛，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等核心规则，并新增《董事会ESG委员会实施细则》等 [3][7] - 部分重要制度如《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》等仍需提交股东大会审议 [4] 高级管理人员变动 - 董事会审议通过关于高管人员变动的议案，同意聘任顾庆忠先生为公司副总裁兼财务负责人，任期与第十届董事会一致 [6] - 该高管任命议案已经公司提名委员会审核建议并经审计委员会审议通过 [6] 股东大会安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，以处理需股东大会批准的重要事项 [10]

战略调整与业务收缩 - 因市场环境变化及战略调整 公司拟签订《单晶硅项目投资合作终止协议》[1] - 公司拟注销子公司建艺正耀[1] 公司治理结构变更 - 公司将不再设立监事会 其职权由董事会审计委员会行使[1] - 此项变更需提交股东大会审议修订《公司章程》[1] 内部制度修订与会议安排 - 公司拟修订及制定多项内部治理制度 部分制度需经股东大会通过后方可生效[1] - 公司提议召开2025年第十次临时股东大会[1]

一场持续两年多的"豪门内斗"终于迎来终章。随着杉杉集团及其子公司进入重整程序，昔日郑氏家族的权力博弈被彻底终结。2025年9月29日，杉杉股份 （600884）发布公告，其控股股东杉杉集团与江苏新扬子商贸、TCL产业投资、东方资管深圳分公司等组成的联合体正式签署《重整投资协议》，标志着公 司控制权将发生根本性变更。 其长子郑驹迅速行动，在2023年3月全票当选杉杉股份董事长，但这一结果遭到遗孀周婷的强烈反对。周婷主张自己应为第一顺位继承人，并一度以"合法继 承人"身份介入公司治理。此后，双方在董事会席位、信息披露、公司战略等多个层面展开拉锯。 转折发生在2024年11月，杉杉股份公告郑驹辞去董事长职务，由周婷接任。这场持续近两年的继承人之争看似以遗孀胜出告终。然而，风波并未平息。2025 年2月，杉杉集团被裁定进入破产重整，家族控制的时代正式终结。 更关键的是，因连带担保责任，郑驹所持的181万股杉杉股份被法院强制执行，持股归零，彻底退出公司治理舞台。 资本重整落地，新实控人浮出水面 2025年9月29日，杉杉股份控股股东杉杉集团及其全资子公司朋泽贸易、杉杉集团管理人与江苏新扬子商贸、新扬船、TCL产投、东方 ...

根据提供的会议记录内容，这是一次年度股东大会，主要议程是处理公司治理相关的股东投票事宜，并未包含公司财务状况、业务表现、市场数据、战略方向或管理层评论等经营性内容的讨论。因此，无法提供上述1至6项的关键要点总结。 会议议程与投票结果 - 会议审议并通过了三项提案，包括选举三位II类董事（John Hyten将军、Richard C Levin和Bruce Sewell）任期至2028年股东大会、咨询性批准公司命名高管的薪酬以及批准任命德勤为公司截至2026年4月30日财年的独立注册会计师事务所 [7][8][9][10] - 会议确认达到法定人数，并完成了所有预定议程，未有其他事项提交审议 [6][11] - 初步投票结果预计在会议结束后四个工作日内通过8-K表格向美国证券交易委员会申报 [11] 问答环节所有提问和回答 - 会议记录显示，在问答环节没有股东提交任何问题 [9][10]