公司业绩与财务情况 - 2024 年度实现营业收入 17.79 亿元，同比增长 5.64% [4] - 2024 年非轮胎橡胶业务板块实现营业收入 15.43 亿元，同比增长 16.28% [4][6] - 2025 年一季度非轮胎橡胶业务板块实现营业收入 3.97 亿元，同比增长 15.18% [9] - 2024 年新能源汽车橡胶制品类收入实现 3.81 亿元 [10] 债务处理情况 - 赛石园林欠美晨科技约 22.71 亿元债务，约 4.26 亿元拟以债权债务抵销方式处理，剩余约 18.45 亿元由赛石园林于股权登记完成前以现金偿还，受让方潍坊巨龙化纤集团有限责任公司自愿承担连带责任，交易尚需审批，结果及往来款清理有不确定性 [1][2][4] 业务板块相关情况 非轮胎橡胶业务 - 为部分军用汽车提供流体输送系统、悬架减震系统等产品，在整体营收中占比低 [2] - 主营产品有流体输送系统、悬架减震系统等，应用于乘用车、商用车、工程机械、储能、充电桩等领域 [2] - 增长最快的细分产品为橡胶制品类 [10] - 新能源汽车热管理系统产品目前产能可满足需求，有重大扩产计划会披露 [10] 园林业务 - 2024 年分两批出售赛石园林下属 11 家企业，拟出售杭州赛石园林集团有限公司 100%股权以聚焦非轮胎橡胶主业 [6][8] 公司发展战略与规划 - 强化科技创新，在国标行标制定、发明专利授予等方面布局 [5] - 推动传统产品迭代升级、新兴产品集群集聚、未来产业抢先布局，拓展储能、充电桩、氢能源等新赛道，推进海外市场布局，优化国内客户，实行精细化管理 [6] - 继续剥离赛石园林剩余所有资产（股权） [6] - 挖掘关联性强、契合度高、有资金实力的战略投资者 [2][6][11] 行业发展前景 - 2025 年预计汽车销量达 3290 万辆左右，同比增长约 4.7%，其中乘用车约 2890 万辆，同比增长约 4.9%；商用车约 400 万辆，同比增长约 3.3%；新能源汽车约 1600 万辆，同比增长约 24.4%；汽车出口量约 620 万辆，同比增长约 5.8% [7] - 政策推动和市场需求增加下，汽车市场有望稳中向好，产销继续增长 [7][8] 其他业务情况 - 储能业务订单按计划推进，交付周期依项目规模而异，回款按合同约定执行 [10] - 拟出售杭州赛石园林集团有限公司 100%股权后，集中资源聚焦核心非轮胎橡胶业务，优化资产业务结构 [10]

交易概述 - 公司拟将持有的上海矿业90%股权出售给间接控股股东卧龙控股或其子公司 交易完成后公司将不再持有上海矿业股权 [1] - 交易采用现金支付方式 不涉及发行股份 不会影响公司股权结构及控股股东和实际控制人变更 [2] - 交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [2] 交易进展 - 公司已就交易事项与相关方持续沟通协商 积极推进方案论证和尽职调查等工作 [1] - 截至公告披露日 具体交易方案仍需进一步协商和确定 交易双方尚未签署协议 [1] - 公司将根据进展情况履行决策审批程序和信息披露义务 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 [2] - 公司股票在交易筹划期间不停牌 符合相关监管规定 [2]

交易概述 - 中信建投证券担任宝鹰股份2024年重大资产出售的独立财务顾问 本次交易涉及宝鹰股份及其全资子公司宝鹰慧科向控股股东大横琴集团出售合计持有的宝鹰建设100%股权 交易方式为非公开协议转让 对价包括大横琴集团对上市公司的债权和部分现金 [1][4] - 截至报告出具日 标的资产宝鹰建设100%股权已完成过户登记至大横琴集团名下 大横琴集团已抵销对宝鹰股份的78,774.30万元债权 并以现金支付宝鹰慧科55.18万元转让价款 [5] 交易实施情况 - 交易决策程序符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规要求 标的资产过户手续合法有效 上市公司已履行信息披露义务 [4][5] - 交易各方未出现违反承诺的情形 与已公布的重组方案无重大差异 [6][9] 财务影响 - 交易导致宝鹰建设不再纳入上市公司合并报表范围 2024年营业收入同比下降48.63%至21.12亿元 归属于上市公司股东的净利润为-7.42亿元 同比改善23.52% 总资产同比下降85.08%至14.12亿元 净资产由正转负至-612.75万元 [7] - 因净资产为负值 公司股票被实施退市风险警示 经营活动现金流净额同比改善35.85%至-2.37亿元 [7][8] 公司经营与治理 - 交易后上市公司通过宝鹰建科维持建筑装饰工程施工主业 并通过控股子公司旦华复能 曜灵时代向新能源业务转型 [6] - 2024年公司内部控制存在重大缺陷 涉及关联方无偿赠与的4000万元资金因不合规被从资本公积调整至其他应付款 [8][9]

交易概述 - 公司拟以非公开协议转让方式出售一汽财务21.8393%股权给中国第一汽车股份有限公司，交易标的资产过户手续已全部完成[2] - 交易完成后公司不再持有一汽财务股权[2] 交易实施情况 - 标的资产已完成工商变更登记并交割至交易对方名下[2] - 交易对价以评估值为依据，股权转让价款为人民币492,388.61万元，已扣除评估基准日前现金分红[3] - 公司于2024年12月19日和24日分别收到分红款项及股权转让款，合计492,388.61万元[3] 交易后续事项 - 需根据专项审计结果执行过渡期间损益归属约定[4] - 交易各方需继续履行相关承诺及信息披露义务[4] 中介机构意见 独立财务顾问意见 - 交易方案符合《公司法》《证券法》等法规要求，已履行必要审批程序[5] - 标的资产权属清晰，交易方无违约行为，后续事项无重大法律障碍[5] 法律顾问意见 - 交易取得法定授权且标的资产完成交割，实施过程与披露信息无重大差异[6] - 交易方正常履行协议义务，未出现资金占用或违规担保情形[6]

交易概述 - 上海威尔泰工业自动化股份有限公司拟向上海紫竹科技产业投资有限公司出售自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金支付对价，构成重大资产出售 [1] - 自查期间为2024年6月18日至2025年3月31日，覆盖重组首次公告前六个月至草案披露前一交易日 [1] 核查范围 - 核查对象包括上市公司及其董事、监事、高管、控股股东、实际控制人、交易对方、中介机构及其经办人员，以及相关自然人的直系亲属 [2] 股票交易自查情况 - 张峰直系亲属在自查期间买卖股票，但张峰声明其未任职期间未透露重组信息，交易基于市场公开信息独立判断 [3][4] - 汪品芳（张峰直系亲属）声明其交易期间未获知内幕信息，决策依据市场公开信息 [5] - 许崔亚在当选监事前买卖股票，声明交易行为与重组无关，未利用内幕信息 [6][7][8] 自查结论 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果显示，相关主体股票交易行为不构成内幕交易，对本次交易无实质影响 [8] 中介机构意见 - 独立财务顾问和法律顾问均认为，在自查报告真实前提下，相关主体股票交易不构成内幕交易，不影响交易实质 [9][10]