现金管理 - 公司于2024年4月12日通过董事会决议，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [1] - 子公司江西埃克盛赎回理财产品本金6,000万元，获得理财收益307,232.88元 [2] 2024年年度股东会 - 会议于2025年5月13日召开，采取现场与网络投票结合的方式，出席股东288人，代表股份149,846,223股，占比46.0402% [9][10][11] - 中小股东出席279人，代表股份8,840,130股，占比2.7161% [12][13] 议案表决情况 - 议案1《2024年年度报告及其摘要》通过率99.9616%，反对率0.0319% [16] - 议案5《2024年度利润分配方案》通过率99.9620%，反对率0.0310% [24] - 议案9《2025年度日常关联交易预计》通过率99.7838%，关联股东回避表决 [33][62] - 议案14《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》通过率99.9591%，属于特别决议事项 [44][62] - 议案15《修订〈公司章程〉》通过率99.9599%，属于特别决议事项 [46][62] 治理制度修订 - 议案16包含7项子议案，涉及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，通过率均超99.95% [49][51][53][55][57][59][61] 法律意见 - 国浩律师（北京）事务所认为股东会程序及决议合法有效 [64]

交易信息 - 欧晶科技5月13日涨停收盘，收盘价24.79元，上涨9.98%，换手率3.69%，成交量3.09万手，成交额7474.64万元 [1] - 该股于9点41分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为7789.46万元，占其流通市值3.75% [1] - 5月13日主力资金净流入3463.18万元，占总成交额46.33%，游资资金净流出1349.44万元，占总成交额18.05%，散户资金净流出2113.74万元，占总成交额28.28% [1] 公司公告 - 公司使用总额不超过3.7亿元的暂时闲置募集资金及不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 本次现金管理总金额为22850万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为21.51%，资金来源为闲置募集资金及自有资金 [1] - 投资产品包括中国光大银行的结构性存款和兴业银行的固收类理财产品，收益类型为保本浮动收益和非保本浮动收益 [1] - 公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为26277.15万元，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为32250.00万元 [1]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年5月通过交易系统投票平台进行投票，具体时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点设在南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1] - 股权登记日为2025年5月12日，会议登记日为2025年5月14日和15日 [1] - 会议由董事长刘子力先生主持 [1] 董事会工作情况 - 2024年度董事会成员发生变动，金跃跃、黄厚平、祝一鹏辞去董事职务，补选唐树哲、潘钱为非独立董事，刘伟为独立董事 [4][5] - 2024年共召开10次董事会会议，审议通过多项议案包括聘任高管、修订公司章程、季度报告等 [6] - 董事会下设审计委员会、战略与投资委员会等专门委员会，各委员会有效履行职责 [7] - 2024年公司信息披露工作规范，确保投资者及时了解公司经营情况 [7] 监事会工作情况 - 2024年监事会成员变动，洪书城辞去监事会主席职务，补选张权为主席 [9] - 2024年共召开6次监事会会议，全体监事亲自出席 [10] - 监事会对公司依法运作、财务状况、内部控制等事项发表监督意见 [11][12] - 监事会认为公司财务制度健全，2024年度财务报告真实公允 [12] 财务数据 - 2024年公司总资产30.55亿元，同比下降0.98%，流动资产占比71.35% [14] - 2024年营业收入14.43亿元，同比下降8.25%，营业利润5959.5万元，同比下降62.55% [15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5027.7万元，同比下降59.89% [16] - 2025年财务预算目标为保持业绩稳定，计划实现营业收入和净利润增长 [16] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税），合计派发现金股利1529.7万元 [17] - 未来三年股东回报规划明确现金分红比例不低于最近三年年均净利润的30% [39][40] 融资与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超过28亿元的综合授信额度 [18] - 2025年拟为子公司提供不超过8亿元的担保额度 [19][20] - 截至公告日，公司对外担保累计金额为0元，为子公司担保总额2亿元 [24] 其他事项 - 2025年拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品 [25] - 预计2025年向关联方销售产品金额5000万元 [26][28] - 拟为公司及董监高购买责任保险，责任限额不超过5000万元，保费不超过30万元/年 [30] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计75万元 [31][35]

核心观点 - 公司召开2024年度股东大会审议多项议案 包括财务报告 关联交易 利润分配 薪酬方案及内部制度修订等关键事项 [1][4] - 公司2024年营业收入同比下降13.63%至24.76亿元 但归母净利润同比增长2.62%至1.52亿元 资产负债率为63.59% [4][6] - 公司计划2025年取消监事会设置 相关职能由董事会审计委员会承接 [13][17][62] 财务表现 - 2024年营业收入为24.76亿元 较上年同期减少13.63% [4][20] - 归属于母公司所有者的净利润为1.52亿元 较上年同期增加2.62% [4][6] - 截至2024年末资产总额为51.96亿元 负债总额为33.04亿元 资产负债率63.59% [6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元 同比下降13.63% [20] - 应收账款较上年末增长23.27%至12.19亿元 合同资产下降33.87%至4.11亿元 [21] - 货币资金为16.38亿元 较上年末增长3.16% [21] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易5.83亿元 未超过预计的11.6亿元 [35][36] - 2025年预计日常关联交易总额不超过9.2亿元 占营业收入比例37.16% [37] - 主要关联方包括中国有色 江西国控和中国宝武 交易内容为提供技术服务 销售产品及采购商品 [35][37][38] - 关联交易定价遵循市场价格原则 不存在损害公司利益的情形 [40] 利润分配 - 2024年度拟以总股本1.2亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [27] - 现金分红总额6000万元 占归属于上市公司股东净利润的比例为39.47% [27] - 分配预案符合公司章程规定 不影响公司正常经营和长远发展 [28] 董事会及监事会运作 - 2024年召开董事会会议8次 审议议案37项 召开股东大会3次 [6] - 独立董事全年无缺席董事会会议情况 均亲自出席 [11][12] - 监事会2024年召开5次会议 全体监事均亲自出席 [15] - 监事会认为公司运作规范 财务报告真实反映公司财务状况 [16][17] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额为5.32亿元 已设立专项账户存储 [42][43] - 拟使用不超过5.32亿元闲置募集资金和19亿元闲置自有资金进行现金管理 [42][46] - 现金管理投资品种为低风险保本型理财产品 期限不超过12个月 [47] - 投资目的为提高资金使用效率 实现现金保值增值 [47] 薪酬方案 - 董事长2024年度税前报酬为163.63万元 总经理同为163.63万元 [56] - 独立董事2024年度津贴为4.17-10万元不等 2025年度统一调整为税前10万元 [56] - 外部董事和外部监事薪酬由委派单位发放 不在公司领取 [56][59] - 职工监事2024年度报酬为31.52-130.91万元 [59] 公司治理变更 - 完成首次公开发行后注册资本由9000万元变更为1.2亿元 公司类型变更为上市股份有限公司 [59] - 拟启用新公司章程并办理工商变更登记 [59][60] - 计划取消监事会设置 原监事会职责由董事会审计委员会履行 [62] - 修订股东会议事规则等4项内部管理制度以适应监管要求 [63][64] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [30] - 天健2023年业务收入34.83亿元 其中证券业务收入18.4亿元 [31] - 项目合伙人和签字注册会计师近三年未受到执业行为处罚 [32]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年12月25日审议通过议案，同意使用不超过3.7亿元闲置募集资金和不超过5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 独立董事、监事会和保荐人均明确同意该现金管理方案 [1] - 本次现金管理总金额为22,850万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的21.51% [2] 理财产品投资详情 - 投资产品主要为金融机构发行的保本浮动收益型和部分非保本浮动收益型理财产品 [2][3] - 主要合作银行包括中国光大银行、兴业银行等，产品期限从30天到180天不等 [2][3][4] - 预期年化收益率区间为1%-3.05%，不同类型产品收益率存在差异 [2][3][4] - 资金来源包括闲置募集资金和自有资金，分别用于不同理财产品 [2][3] 历史投资情况 - 公告日前12个月内，公司累计使用26,277.15万元自有资金和32,250万元募集资金进行现金管理，均未超过董事会授权额度 [24] - 历史理财产品已到期部分的本金及收益均已如期收回 [24] - 过往投资产品类型包括结构性存款、固收类理财等多种形式，期限从7天到180天不等 [4][5][6] 投资目的与影响 - 现金管理旨在提高闲置资金使用效率，实现资金保值增值，保障股东利益 [2] - 在保证募投项目建设和正常经营的前提下进行，不会影响公司正常运营 [4] - 不存在变相改变募集资金用途的情况，不损害公司及股东利益 [4]

双反调查进展 - 美国商务部于2024年10月对原产自中国、越南的热成型模塑纤维产品发起反倾销和反补贴调查[2] - 反倾销初裁结果显示，公司作为强制应诉企业税率为470.63%，其他非强制应诉企业平均税率为345.84%，所有未列入清单的中国企业税率为477.97%[3] - 反补贴初裁结果显示，公司税率为5.99%，中国其他生产商/出口商税率为6.38%-153.25%[4] - 目前调查尚未结束，上述结果仅为初裁结果，美国商务部尚需进一步核查后再作出最终裁决[5] 对公司的影响 - 美国政府此前已分别加征关税25%和145%，加上双反调查初裁税率，累计关税达646.62%[6] - 2024年度公司出口至美国的销售额占营业收入的52%左右，2025年第一季度国内工厂向美国出货量1.16万吨，占当期销量52%左右[6] - 泰国工厂"年产3.5万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目"已全线投产，有力对冲双反影响[6] - 后续"年产6.5万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目"将进一步提升公司市场竞争力，预计不会对公司产生重大影响[6] 公司应对措施 - 已委托专业律师团队积极应对双反调查，美国商务部将于2025年6月派员到公司现场核查[7] - 泰国工厂已承接美国客户订单并于4月中旬出货，2025年第二季度起原计划国内生产的美国订单转至泰国工厂生产[8] - 拟向泰国公司增加投资8000万美元建设"年产6.5万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目"[8] - 积极开拓欧洲、中东、南美、澳洲等美国以外市场，评估海外建仓可行性[8] - 通过开发美国以外市场消化国内工厂部分闲置产能[8] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币570,754,383.47元[14] - 使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品[15][17] - 本次现金管理金额为人民币2,000万元，产品为华夏银行人民币单位结构性存款2510469，期限61天[12][21] - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加资金收益，不影响募投项目建设和公司正常经营[15][20]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年5月20日14点30分 [5] - 现场会议地点位于广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [5] 财务表现 - 2024年营业收入为98,437,840.91元 同比下降18.03% [10] - 归属于上市公司股东的净利润为11,571,327.43元 同比下降35.73% [10] - 经营活动产生的现金流量净额为15,518,145.06元 同比下降54.71% [10] - 基本每股收益为0.14元/股 同比下降33.33% [10] - 研发投入占营业收入比例为7.97% 较上年增加1.72个百分点 [10] - 营业成本同比下降23.38%至59,278,141.51元 管理费用同比上升22.12%至8,858,270.20元 [11] 利润分配方案 - 拟以总股本扣减回购股份后基数向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税） [13] - 合计拟派发现金红利3,473,122.80元 占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.01% [13] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 不送红股 [13] 董事及监事薪酬 - 独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前） [15] - 在公司担任具体职务的非独立董事按照岗位领取薪酬 未担任职务者不领取津贴 [15] - 监事薪酬标准参照董事方案执行 在公司任职者按岗位领薪 未任职者不领取津贴 [17] 资金管理计划 - 拟使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理 期限为股东大会通过后12个月内 [18] - 拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为股东大会通过后12个月内 [19] - 资金可循环滚动使用 由财务部负责组织实施 [18][19] 股权激励计划 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及考核管理办法 [20][21] - 计划旨在建立长效激励机制 吸引和留住优秀人才 [20] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 包括确定授予日、调整授予数量等 [22] 董事会工作情况 - 2024年召开董事会会议6次 审议议案31项 [24] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会 [26] - 独立董事勤勉履职 对重大事项发表明确意见 [27] 监事会监督情况 - 2024年召开监事会会议6次 [31] - 监事会认为公司财务报告真实准确 审计意见客观公正 [33] - 公司募集资金使用合规 不存在违规情形 [34]

募集资金现金管理情况 - 公司使用12,000万元闲置募集资金购买中信银行杭州之江支行的结构性存款产品，产品名称为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04081期，期限90天，预计年化收益率1.05%-2.12% [1] - 前次现金管理产品已到期赎回，包括浦发银行利多多公司稳利25JG5956期（15,000万元）和另一笔12,000万元产品，分别获得收益10.01万元和未披露金额 [3] - 董事会授权现金管理额度为50,000万元，本次操作在授权范围内无需股东大会审议 [2][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为93,192.13万元，扣除发行费用8,159.87万元后，资金已于2025年3月6日划至专项账户 [3][4] - 募集资金主要用于年产4.5万吨和10万吨锂电池高精铝板带箔技改项目，总投资208,855万元，不足部分由公司自筹资金解决 [5] - 截至2025年3月31日公司资产负债率为42.88%，未出现大额负债与理财并存的异常情况 [10][11] 现金管理产品结构 - 产品挂钩欧元/英镑汇率，收益取决于观察日（2025年8月5日）汇率与期初价格的比较：若期末价格≤期初105.30%则获最高收益2.12%，反之获最低收益1.05% [6] - 产品为保本浮动收益型，基础利率1.05%，预计收益区间31.07-62.73万元，资金将在到期后0个工作日内到账 [5][6] 财务数据影响 - 公司2024年末总资产350,390.70万元，2025年一季度末增至469,833.88万元，归母净资产从167,594.99万元增长至268,358.39万元 [10] - 经营活动现金流2024年为净流入13,659.69万元，2025年一季度转为净流出11,150.30万元 [10] - 最近12个月现金管理累计收益36.59万元，占最近一年净利润的0.11%，单日最高投入金额占净资产比例23.87% [11]

股价表现 - 截至2025年5月9日收盘，德业股份报收于89.5元，较上周的86.2元上涨3.83% [1] - 5月8日盘中最高价报90.28元，5月6日盘中最低价报86.1元 [1] - 当前最新总市值578.14亿元，在光伏设备板块市值排名4/62，两市A股市值排名234/5145 [1] 股东大会及议案 - 将于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等多项议案 [2] - 公司及子公司拟使用最高不超过80亿元自有资金进行现金管理 [2][4] - 向银行申请不超过200亿人民币综合授信额度 [2] - 计划开展不超过15亿美元外汇套期保值业务 [2] 财务业绩 - 2024年营业收入112.06亿元，同比增长49.82% [3][4] - 归属于母公司股东的净利润29.60亿元，同比增长65.29% [3] - 总资产151.14亿元，同比增长39.72%，归属于上市公司股东的所有者权益94.54亿元，同比增长80.72% [3] - 经营活动产生的现金流量净额33.67亿元，同比增长61.78% [3] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利2.6元（含税），并以资本公积金转增股本，每股转增0.4股 [3][4]

公司经营与治理 - 2024年公司实现营业收入105.96亿元，同比增长1.30%，归属于上市公司股东的净利润未披露具体数据[13][14] - 公司拟以总股本2.688亿股为基数，每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发1.21亿元，占2024年归属于上市公司股东净利润的59.48%[5] - 公司计划取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[13] - 公司拟修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等多项公司治理制度[10][12] 行业环境 - 2024年农药行业面临产能过剩、供大于求的矛盾，原药价格持续下跌，中农立华原药价格指数同比下跌9.07%[13] - 除草剂、杀虫剂和杀菌剂原药价格指数分别同比下跌9.74%、10.20%和6.95%[13] 高管薪酬与审计 - 2024年度非独立董事及高管薪酬情况：董事长苏毅145.41万元，总经理黄柏集120.15万元，其他高管薪酬在60.46万至110.34万元之间[6] - 独立董事2024年度薪酬情况：现任独立董事吴学民、刘玉玖各6.72万元，胡燕3.92万元[7] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计100万元[8] 业务发展 - 拟新增"普通货物仓储服务"经营范围，并相应修订《公司章程》[9] - 计划为子公司提供担保：上海爱格不超过2亿元，新加坡公司不超过3亿元[6][7] - 拟开展外汇套期保值业务，总额不超过20亿元或等值外币[11] 关联交易 - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计额度将提交股东大会审议[4] - 继续与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》，开展存款、结算、信贷等业务[8]