欧盟委员会建议禁止与涉及规避对俄制裁的银行进行交易。 ...

香港证监会监管行动 - 香港证监会向环联国际发出限制通知书 因对其可靠程度 诚信及能否胜任受规管活动存疑 并搜查了该公司负责人员处所 [1] - 香港证监会联合全球监管机构遏制违法金融网红活动 这些网红非法兜售金融产品 使数百万社交媒体用户面临风险 [2] 医疗行业动态 - 佰泽医疗通过港交所主板上市聆讯 该公司为肿瘤医疗集团 运营6家营利性医院和2家非营利性医院 2022-2024年营收分别为8 03亿元 10 72亿元和11 89亿元 [3] 科技行业融资 - 石头科技拟赴港上市 该公司为智能清洁机器人制造商 计划通过H股发行拓展融资渠道 提升全球品牌知名度及行业地位 [4] 港股市场表现 - 6月6日恒生指数报23792 54点 下跌0 48% 恒生科技指数报5286 52点 下跌0 63% 国企指数报8629 75点 下跌0 63% [5]

宏观政策 - 财政部2025年立法工作安排包括推进预算法修改、增值税法实施条例制定及全国社保基金境内投资管理办法修订 [3] - 日本央行考虑放缓削减购债规模步伐 可能从每季度4000亿日元降至2000-4000亿日元区间 [26] 债券市场 - 融创中国境外债务重组获83%证券持有人支持 基础同意费截止日期延至2025年6月20日 [5] - 昆明市城建投资因570万元工程款及2亿元欠款被列为失信被执行人 [6] - 正荣地产子公司因15.3万元欠款被列为失信被执行人 公司及高管被限制高消费 [7] - 华阳经贸两期合计21.45亿元债券违约 发行人涉嫌犯罪被提起公诉 [8] - 华润股份取消发行25亿元中期票据"25华润MTN003A" [9] 股票市场 - 万科A获深铁集团30亿元借款 利率为LPR减66基点(2.34%) [11] - 金穗春因操纵股票被证监会没收违法所得5302万元并处罚款5302万元 [12] - 科伦药业回应麦角硫因胶囊争议 强调其定位为膳食补充剂非药品 [13] - 隆基绿能股东HHLR拟减持不超过0.5%股份(3789万股) [14] - 共创草坪提示美国关税政策不确定性 公司88.62%收入来自境外 [15] - 保利发展5月签约金额285亿元同比下降19.26% [16] - *ST天喻及实控人因信披违规被证监会立案 [19][20] 海外市场 - 美国3-4月非农就业数据合计下修9.5万人 [25] - 韩国被美国列为汇率操纵观察对象 对美贸易顺差增至550亿美元 [24] - 亚马逊承诺打击虚假评论 违规商家或面临禁售 [23] 金融监管 - 金融监管总局拟建立严重失信主体名单 列入满3年自动移出 [29] - 一季度5家险企偿付能力不达标 14家未披露报告 [30] - 助贷新规影响显现 部分银行拒批利率超24%的助贷资金 [31] 行业动态 - 5月百城二手房挂牌均价同比下跌9% 一线城市跌幅7.8% [33] - 一季度黄金首饰销量同比下降26.85% 金价重回千元大关 [34] - 34项矿山安全强制性国家标准发布 覆盖全产业链环节 [35] - 河南启动2025年小麦最低收购价执行预案 [36]

美联储理事、负责金融监管事务的副主席鲍曼：大型银行的秘密评级问题将得到处置。 美联储将评估大型金融机构的评级。 ...

监管政策变化 - 英国金融行为监管局（FCA）决定解除对加密货币票据（ETNs）的禁令 [1] - 政策调整旨在支持英国的经济增长和提升竞争力 [1] 加密货币市场影响 - 监管放松可能促进加密货币相关金融产品在英国市场的发展 [1] - 此举可能吸引更多加密货币投资和创新活动进入英国市场 [1]

金融监管政策 - 金融监管总局起草《国家金融监督管理总局关于严重失信主体名单管理的暂行规定（征求意见稿）》 [1] - 该规定目前处于公开征求意见阶段 [1]

【导读】因未按规定履行客户身份识别义务，浦发银行郑州分行被罚100万元 银行业延续严监管态势！ 6月5日，中国人民银行河南省分行行政处罚决定信息公示表显示，因未按规定履行客户身份识别义务，浦发银行郑州分行被罚款100万元。 | 序号 | 当事人名称 (姓名、职务)决定书文号 | | 违法行为类型 | 行政处罚作出行政处罚 作出行政处罚 内容 决定机关名称 决定日期 | | 公示期限 (自公示之 日起计算 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海浦东发展 | 豫银罚决字 | 未按规定履行客户身 | 罚款 100 中国人民银行 2025年5月 29 | | | | | | 银行股份有限 | [2025] 7 | 份识别义务 | 河南省分行 E り 元 | | 三年 | | | | 公司郑州分行 | 를 | | | | | | | | 徐某昭 时任 上海浦东发展 | | 对上海浦东发展银行 股份有限公司郑州分 | | | | | | | 银行股份有限 | | 魏银罚决守 股份有限公司郑州分〔2025〕8 节以下违法行为负有 责任: ...

虚拟货币市场现状 - 2024年全球虚拟货币交易规模突破15万亿美元，日均交易量高达400亿美元 [2] - 虚拟货币凭借匿名性、便捷性、跨国性特征成为洗钱主要工具，交易双方仅通过加密地址操作无需真实身份信息 [2] - 跨国诈骗案例显示，数千万元资金可通过虚拟货币在数小时内分散转移至全球数十个钱包地址 [2] 虚拟货币与腐败犯罪 - 虚拟货币成为新型腐败载体，收受行为可能牵涉非法经营、洗钱、掩饰犯罪所得等上下游犯罪链条 [3] - 最高检联合多部门开展打击洗钱犯罪三年行动（2022-2024年），明确将虚拟资产交易列为洗钱方式 [3][8] - 2024年两高发布司法解释，规定通过虚拟资产转移犯罪所得可认定为洗钱罪 [8] 洗钱犯罪模式与案例 - 2024年破获的特大虚拟货币洗钱案涉及400亿元资金，犯罪团伙利用去中心化交易平台为电信诈骗、网络赌博洗钱 [4] - 洗钱产业链分工明确：上游获取非法资金，中游进行虚拟货币技术操作，下游将资金合法化 [5][6] - 典型操作包括将资金兑换为比特币/以太坊，通过多次币币交易混淆流向，最终兑换法币或购买资产 [5] 监管与法律挑战 - 虚拟货币法律属性认定存在分歧，我国未承认其货币地位但部分判决认可其财产属性 [9] - 证据收集面临跨境调取难、匿名交易主体核实难、电子证据易篡改等技术障碍 [11] - 犯罪数额认定因价格波动（如比特币）和资金混同操作而复杂化，司法解释中"情节严重"标准（500万元以上）适用困难 [13][14] 国际协作困境 - 各国对虚拟货币监管政策差异大（如合法化与禁止并存），阻碍跨境调查取证与资产追缴 [15] - 我国通过司法解释与国际接轨，但需协调不同法律体系下的犯罪认定标准 [15][16]

美联储监管政策转向 - 美国参议院批准米歇尔·鲍曼担任美联储监管副主席 标志着特朗普政府下监管政策转向宽松 [1] - 鲍曼主张"量身定制"的监管 与前任巴尔相比将带来重大监管重点变化 与银行业关系更为友好 [1] - 鲍曼批评当前监管过于复杂和重复 优先推进监管改革 恢复差异化机制 促进透明度和问责制 [1] 银行资本监管改革 - 鲍曼将与FDIC和OCC合作重新提出"巴塞尔协议III终局"提案 该提案初稿拟将大银行资本要求提高19% [2] - 正在研究调整补充杠杆率(SLR)规则 现行SLR规则被批评限制银行购买美国国债等安全资产 [2] - 监管官员可能在今年夏季放宽SLR资本规则 [2] 行业反应与争议 - 消费者权益组织批评鲍曼支持银行业去监管化 与保护普通民众利益的职责相悖 [2] - 银行业组织称赞鲍曼的现实从业经验 能理解一刀切监管阻碍信贷获取的问题 [2] - 鲍曼已聘请高盛 Davis Polk律所及银行政策研究所的顾问团队 [1]

美国参议院投票，确认鲍曼出任美联储负责金融监管事务副主席的提名资格。 ...