董事会会议情况 - 公司第五届董事会第三十二次临时会议于2025年5月28日以现场和视频结合方式召开，8名董事全部出席表决，会议由董事长丁治平主持[1] - 会议审议通过增加"建设工程施工"经营范围的决议[1] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，将"股东大会"改为"股东会"，并调整公司治理相关制度[2] - 修订需经股东大会授权董事会办理工商变更，最终以工商部门核准结果为准[2] 制度规则修订 - 公司修订多项治理制度，包括《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等，均获8票全票通过[3][5] - 修订涉及关联交易、信息披露、投资者关系管理等核心制度，具体内容发布于巨潮资讯网[5] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，提名丁治平、胡晓玲等4人为第六届非独立董事候选人[5] - 提名邓峰、张红梅等3人为独立董事候选人，独立董事资格需经深交所审核[6][7] - 新一届董事会任期三年，选举采用累积投票制提交股东大会审议[5][7] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月18日召开第一次临时股东大会，审议董事会换届等议案[7][8]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会提名戚金兴先生、莫建华先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1][2] - 戚金兴先生持有公司11.94%股份及控股股东杭州滨江投资控股64%股权，为公司实际控制人 [6][7] - 莫建华先生持有公司3.22%股份及控股股东杭州滨江投资控股18%股权 [8] - 公司提名贾生华先生、于永生先生为第七届董事会独立董事候选人，两人均已取得独立董事资格证书 [2][8][9] - 新一届董事会将增设一名职工代表董事，与股东大会选举产生的董事共同组成第七届董事会 [2] 公司治理制度修订 - 公司拟修订《募集资金管理办法》，以提高募集资金使用效率 [4] - 公司拟修订《关联交易决策制度》，以规范关联交易管理 [4][5] - 公司拟修订《对外担保管理制度》，以防范对外担保风险 [5][6] - 上述三项制度修订均需提交2024年年度股东大会审议 [4][5][6] 资金管理 - 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率 [3] - 委托理财总额度不超过一定限额，具体内容详见公司2025-029号公告 [3] 董事候选人背景 - 戚金兴先生为滨江集团创始人，现任董事长兼党委书记，具有丰富房地产行业经验 [6][7] - 莫建华先生自2006年起担任公司董事，现任控股股东杭州滨江投资控股总经理 [7][8] - 贾生华先生为管理学博士，曾任绿城中国、绿城服务独立董事 [8][9] - 于永生先生为会计学博士，现任浙江财经大学教授，兼任多家上市公司独立董事 [9][10][11]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年5月27日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长主持，召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会换届选举 - 审议通过第五届董事会非独立董事候选人提名：熊鹰、熊杰、熊寅、江世学，任期自股东大会通过之日起三年 [1][2] - 审议通过第五届董事会独立董事候选人提名：胡耘通（任期至2026年6月18日）、陈兴述、范金辉，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议 [2][3] - 两项议案均以7票同意通过，需提交股东大会采用累积投票制表决 [2][3] 公司治理制度修订 - 通过《公司章程》修订议案，需股东大会2/3以上表决权审议通过 [4] - 通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案，均需股东大会2/3以上表决权批准 [4] - 通过《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》修订议案，表决结果为7票同意 [4] 股东大会安排 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，具体通知已同步披露于巨潮资讯网及指定媒体 [4]

董事会会议召开情况 - 中文在线第五届董事会第十七次会议于2025年5月23日在北京市东城区公司会议室召开，会议通知于2025年5月16日以电子邮件形式发出 [1] - 会议应参加董事7人，实际参加7人，高级管理人员列席，召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长童之磊主持，采用现场结合通讯方式表决，决议合法有效 [1] 董事会换届选举非独立董事候选人提名 - 控股股东童之磊提名童之磊、张帆、谢广才、雷霖为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 换届选举旨在适应业务经营及未来发展需求，完善内部治理结构 [1] - 第五届董事会独立董事已对非独立董事候选人提名发表同意意见 [2] - 表决结果为7票同意通过，尚需提交股东会审议并采用累积投票制分项表决 [2] 董事会换届选举独立董事候选人提名 - 控股股东童之磊提名李晓东、连莲、王春仁为第六届董事会独立董事候选人 [2] - 第五届董事会提名委员会审查通过独立董事候选人名单 [3] - 第五届董事会独立董事已对独立董事候选人提名发表同意意见 [3] - 表决结果为7票同意通过，尚需提交股东会审议并采用累积投票制分项表决 [3] 股东会安排 - 公司拟定于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东会 [4] - 相关公告文件已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同步披露 [4]

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-045 广东乐心医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2025 年公告 一、董事会会议召开情况 十四次会议于 2025 年 05 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2025 年 05 月 22 日以线上方式召开。 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举，提名潘伟潮先生、潘 志刚先生、梁华权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 会审议通过之日起三年。现对下列候选人提名议案逐项审议： （1）《关于提名潘伟潮先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 17 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第二十次会议的通知"，并将有关会议材料通 过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 董事长谈士力先生向与会者阐述了议案 ...

股东会议程安排 - 会议时间定于2025年6月6日下午14点30分进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 现场会议地点为内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，每股享有一票表决权 [2] - 会议议程包括议案审议、股东提问、表决统计及决议宣读等10项流程 [2][3] 董事会议事规则修订 - 修订《董事会议事规则》旨在规范董事会决策程序，提升科学决策水平 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》 [3] - 修订后全文已发布于2025年5月17日上海证券交易所网站 [3] 董事会换届选举 - 第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，均为现任董事成员 [4][6] - 独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，津贴维持每人每年8万元不变 [6][7] - 新一届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会通过日起生效 [4][6] - 候选人资格经董事会提名委员会审查，符合监管要求且无违规记录 [4][6][7] 候选人背景 - 王占山现任北方重工集团党委书记、董事长，曾任公司第七、八届董事 [4][6] - 郭海全现任北方股份总经理，拥有研究员级高级工程师职称 [4][6] - 侯文瑞为高级会计师，现任北方重工集团总会计师 [4][6] - 独立董事张继德为北京工商大学教授，向勇为电子科技大学教授，吕莹任中国工程机械工业协会副秘书长 [7][8]

目 录 议案六、关于修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》的议 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏洪田科技股份有限公司 会议资料 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安 排发言顺序。每一位股东（或代理人）发言时间不得超过 5 分钟。 东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公 司通过上海证券交易所交易 ...

公司治理修订 - 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于修订<中国船舶工业股份有限公司章程>的预案》，需提交2024年年度股东会审议 [1] - 同步修订《董事会议事规则》预案，同样需提交年度股东会审议 [2] - 两项修订预案表决结果均为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[1][2] 董事会换届选举 - 提名胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东为第九届董事会董事候选人 [2] - 提名王瑛、高名湘、陈缨、冷建兴为独立董事候选人 [2] - 陈缨持有公司股份5800股，其余候选人均未持股且符合任职资格 [2] - 将另选举一名职工代表董事完成董事会组建 [2] 高管背景 - 董事候选人胡贤甫现任中国船舶集团党组成员、副总经理，拥有上海财经大学MBA学位及高级工程师职称 [4] - 独立董事陈缨曾任宝钢股份CFO，现任多家上市公司独董，具备正高级会计师资格 [7] - 总经理候选人施卫东拥有复旦大学世界经济专业背景及中欧国际工商学院EMBA学位 [5] - 技术背景候选人冷建兴为浙江大学海洋研究院副院长，主持多项国家级海洋工程实验室 [8] 股东会安排 - 年度股东会延期召开并增加临时提案，具体内容详见交易所公告 [3] - 所有董事会预案均需提交该股东会审议 [1][2][3]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，提名张力新、冯大鹏、陈辉、郭立志、张继川为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1][2] - 第五届董事会独立董事任期即将届满，提名唐欣、王富强、吴凡为第六届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 所有提名议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议 [2][3] 公司章程及制度修订 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等最新法规，公司修订《公司章程》部分条款，以提升治理水平 [3][4] - 同步修订《股东会议事规则》《信息披露管理制度》等制度条款，确保与监管要求同步 [5] - 所有修订议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议 [3][5] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月9日召开2025年第三次临时股东大会，审议董事会换届及制度修订等议案 [5][6] 董事候选人背景 - **张力新**：公司创始人，现任董事长，持有76,362,665股（与配偶合计持股81,156,474股），正高级工程师 [7][8] - **冯大鹏**：现任总经理兼财务总监，未持股，为张力新女婿，拥有银行及管理咨询背景 [9] - **陈辉**：现任副总经理兼研发总监，持有33,600股（占比0.02%），高级工程师 [10] - **郭立志**：现任副总经理兼智能制造总监，未持股，拥有电子行业经验 [11][12] - **张继川**：现任汇中科技唐山总经理，持有5,081,807股（占比2.52%），正高级工程师 [12][13] 独立董事候选人背景 - **王富强**：华北理工大学教授，注册会计师，曾任公司第一、二届独立董事 [13] - **吴凡**：华北理工大学法学教授，曾任法学系主任 [14] - **唐欣**：唐山师范学院教授，注册会计师，曾任公司第三、四届独立董事 [15][16]