股东大会召开安排 - 公司将于2025年10月15日14点00分在上海市徐汇区南宁路1000号全筑大厦18楼召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》以及制定和修订多项公司管理制度在内的共计十一项议案 [6][80] 公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会审议通过取消监事会，相关职责将由董事会审计委员会承接，此变更尚需股东大会批准 [22][61][80] - 为适应新《公司法》等法规要求，公司对《公司章程》进行全面修订，主要修订包括删除监事会相关章节、将“股东大会”更名为“股东会”等 [22][61][83] - 公司同步制定及修订了二十项内部管理制度，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法等核心治理文件 [25][80] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，负责财务报告审计及内部控制审计 [18][65] - 2025年度审计总费用为人民币115万元，其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用45万元，总费用较2024年度150万元下降23.33% [18][75] - 上会会计师事务所2024年度经审计收入总额为6.83亿元，其中证券业务收入2.04亿元，为72家上市公司提供审计服务 [70]

独立董事津贴调整 - 公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过调整独立董事津贴的议案，尚需提交股东会审议[1] - 独立董事每人每年固定津贴由12万元（含税）调整为16.80万元（含税），调整幅度为40%，自2025年1月1日起执行[1][14] - 津贴调整旨在司法重整后强化独立董事勤勉尽责意识，调动工作积极性，符合公司长远发展需要[2] 日常关联交易预计增加 - 董事会审议通过增加2025年度与控股股东关联方及其他关联方的日常关联交易预计，两项议案分别获得5票和8票同意，关联董事均回避表决[6][9][24] - 增加关联交易预计主要为满足经营需要，包括向关联方销售饲料、生猪及采购饲料原料、农产品等，交易定价遵循市场化原则[25][28][40][41] - 独立董事专门会议事前审议认为关联交易属正常商业行为，定价公允，不会损害公司及中小股东利益[22][34] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，表决结果为9票同意[16][56] - 2025年度审计费用预计为336万元人民币，较2024年度的400万元下调64万元，其中内控审计费用下调30%至56万元[17][55] - 审计费用下调主要因公司重整后治理完善、内控执行规范及合并报表范围内子公司家数减少[55] 担保情况 - 截至2025年8月31日，公司及下属子公司为155名产业链合作伙伴提供的担保余额为9,502.77万元[64] - 公司及下属子公司相互提供担保余额为150,043.65万元，占最近一期经审计净资产的58.47%[66] - 公司对外担保（合并报表范围外）余额为96,920.76万元，占最近一期经审计净资产的37.77%，其中部分逾期担保与已剥离至信托平台的子公司相关[66] 股东会安排 - 公司定于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会，审议包括关联交易、独立董事津贴调整及续聘审计机构等四项议案[67][71][72] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者单独计票[67][71] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务，通过智能短信推送参会邀请及议案信息，便利中小投资者投票[60][74]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2025－038 澳柯玛股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会于2025年9月29日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表 决，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人 民币155万元（含税），其中，财务报告审计费用115万元，内控审计费用40万元；公司承担与现场审计 有关的食宿费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关 于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：临2025-040）。 ...

广州达意隆（维权）包装机械股份有限公司于2025年9月发布了新的公司章程，对公司组织架构、股东 与股东会、董事与董事会等多方面进行了详细规范，旨在进一步完善公司治理结构，保障公司、股东、 职工和债权人的合法权益。 公司明确了经营宗旨，致力于成为全球领先的液态产品包装装备全面解决方案综合提供商，经营范围涵 盖专用设备制造、软件开发、技术服务等多个领域。 股东权利与义务方面，公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册，股东按股份类别享有权利、承担 义务。股东享有获取股利、参与股东会表决、监督公司经营等权利，同时需遵守法律法规和公司章程， 履行缴纳股款等义务。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 在股份相关规定方面，公司 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司通过DRIVE和持续转型在2024财年实现18亿美元结构性成本削减目标 在2025财年实现22亿美元结构性成本削减目标 达到2025财年总体40亿美元成本削减目标(基于2023财年基准) [13] - 结合严格的资本支出管理 公司在2025财年向股东返还约43亿美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2025财年是公司作为"一个联邦快递"运营的第一年 团队对快速变化的市场做出集体响应 [13] - 通过DRIVE计划和持续转型实现成本削减目标 支持公司差异化发展和新市场扩张 [13][14] - 专注于车辆电气化(取派件车队) 设施可持续能源 可持续航空燃料(SAF)以及部署更节能机队 以实现自身运营碳中和并支持运输物流行业低碳转型 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 创始人Frederick W Smith被赞誉为帮助革命化快递行业和全球商业的远见者 其遗产将持续影响数十年 [12] - 全球超过50万名员工继续履行使命 致力于让世界更美好更光明 [12][13] - 团队决心每天产生影响 通过兑现紫色承诺超越客户期望 [14] 其他重要信息 - 公司最近在洛杉矶国际机场确保超过300万加仑混合可持续航空燃料(SAF) 这是截至2025年5月美国货运航空在LAX执行的最大SAF采购 [16] - 更多详细信息可参考2025年企业责任报告 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 自2024年年会以来在改善联邦快递飞机减排方面做了哪些工作 - 公司正在实施全面长期行动和中期目标 以实现自身运营碳中和并支持运输物流行业低碳转型 重点领域包括车辆电气化 设施可持续能源和可持续航空燃料 同时部署更节能机队 [16] - 特别提到在LAX确保300万加仑混合SAF 这是截至2025年5月美国货运航空在LAX的最大SAF采购 [16] 问题: 从现在到2026年年会联邦快递将接收哪些新飞机 - 请投资者参考投资者关系网站上的统计手册获取计划未来飞机交付信息 [17]

文章核心观点 - 海王生物对《公司章程》及多项公司制度进行修订 旨在完善公司治理结构并提升规范运作水平 [1] 修订背景与原因 - 修订依据《公司法》等法律法规及规范性文件要求 并结合公司实际情况进行 [2] - 监事会的职权将由董事局审计委员会行使 原监事会议事规则相应废止 [2] 《公司章程》修订要点 - 明确法定代表人辞任时的相关程序 需在三十日内确定新的法定代表人 [3] - 细化股东查阅复制公司资料的要求和程序 增加股东在特定情况下要求公司收购股份的权利 [3] - 强化董事的忠实义务和勤勉义务 明确董事违规所得收入归公司所有并需承担赔偿责任 [3] - 董事局审计委员会将行使原监事会职权 并对其他专门委员会的职责和工作程序进行详细规定 [3] 其他制度修订情况 - 《股东会议事规则》中将"股东大会"改为"股东会" 并调整临时股东会的召集提案表决等程序 如持有1%以上股份股东可提临时提案 [4] - 《董事局议事规则》完善董事选举更换辞职等规定 强调独立董事的独立性和职责 [4] - 公司制定及修订共26项制度 涵盖股东会议事董事局议事审计募集资金管理等多个领域 [5] - 其中6项制度需提交股东会审议通过后方可生效 其余制度自董事局审议通过之日起生效 [5] - 公司将《独立董事专门会议制度》合并到《独立董事工作制度》中 原制度废止 [5]

公司章程修订核心内容 - 深圳市海王生物工程股份有限公司发布2025年9月修订的公司章程草案 旨在完善公司治理结构 提升运营效率 保障股东和公司合法权益 [1] 公司基本情况 - 公司于1998年经深圳市人民政府批准以募集设立方式成立 同年在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币2,631,123,257.00元 [1] - 经营范围涵盖生物化学原料 制品及诊断试剂生产经营 医药流通 投资兴办实业等多个领域 [1] 股份相关规定 - 公司股份总数为2,631,123,257股 均为普通股 [2] - 设立时发行股份总数57,300,000股 由深圳海王集团股份有限公司等5家发起人认购 [2] - 对股份增减 回购及转让等制定了严格规则 包括为他人取得股份提供财务资助有明确限制及决策程序 股份回购需符合特定情形并按相应程序进行 董监高及特定股东股份转让有锁定期及比例限制等 [2] 股东与股东会规定 - 股东依据证券登记结算机构凭证建立名册 享有获取股利 参与股东会等多项权利并需履行相应义务 [2] - 股东会作为权力机构负责重大事项决策 包括董事选举 利润分配 增减资等 [2] - 对外担保方面 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东会审议通过 [2] - 对股东会的召集 提案 通知 召开 表决和决议等流程均有详尽规范 [2] 董事局与高级管理人员 - 董事局由7至9名董事组成 设主席和副主席 董事需符合相应任职资格并遵守忠实和勤勉义务 [2] - 独立董事应占董事局成员三分之一以上 且至少一名为会计专业人士 具有特别职权 [2] - 董事局负责公司经营计划 投资方案等多项决策 对各专门委员会及董事局秘书的职责进行了明确 [2] - 公司设总裁一名 由董事局聘任或解聘 对董事局负责 行使主持生产经营 组织实施经营计划等多项职权 [2] - 高级管理人员需遵守与董事类似的任职限制及忠实 勤勉义务 [2] 财务会计 利润分配与审计 - 公司应按规定制定财务制度 按时披露年度和中期报告 [2] - 利润分配需重视投资者回报 可采用现金 股票等多种方式 具体分配政策依公司发展阶段及经营状况而定 [2] - 公司实行内部审计制度 由内部审计机构负责相关监督检查工作 [2] - 对会计师事务所的聘任 解聘等作出规定 [2] 其他重要事项 - 公司章程对通知和公告的形式 送达日期等进行了明确 [2] - 对公司合并 分立 增资 减资 解散和清算以及章程修改等事项的程序和要求作出了详细规定 [2]

公司章程修订概述 - 杭州初灵信息技术股份有限公司于2024年5月对公司章程进行了全面修订 旨在规范公司组织与行为 维护股东 债权人和公司的合法权益 [1] - 此次修订涵盖公司经营宗旨 股份管理 股东与股东大会 董事会 监事会等多方面内容 对公司未来发展具有重要意义 [1] - 章程修订将有助于公司进一步完善公司治理结构 提升运营效率 保障公司和股东的利益 [3] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是致力于为社会创造简单 高效 轻松的信息交换方式 持续投入研发 制造 销售及服务 增强产品竞争力 为股东谋取最大收益 [1] - 经营范围包括许可项目第一类增值电信业务 以及一般项目如技术服务 软件开发 设备制造与销售等 [1] 股份管理 - 公司股份总数为21374.9479万股 均为普通股 股份发行遵循公开 公平 公正原则 同股同权 [1] - 公司可通过多种方式增减资本 在特定情况下可收购本公司股份 并明确了收购方式 决策程序及后续处理 [1] - 对股份转让有严格规定 发起人及董监高人员的股份转让受限 且对短线交易行为进行了规范 [1] 股东与股东大会 - 股东享有获取股利 参与股东大会 监督公司经营等权利 同时需承担遵守法规和章程 缴纳股金等义务 [2] - 股东大会作为公司权力机构 拥有决定经营方针 选举更换董监事等多项职权 对担保 重大资产交易 关联交易等重大事项的审议标准和程序进行了详细规定 [2] - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 对召集 提案 通知 召开 表决和决议等环节都制定了严格规则 [2] 董事会与高级管理人员 - 董事会由七名董事组成 其中独立董事三名 对股东大会负责 行使召集股东大会 执行决议 决定经营计划等多项职权 [2] - 董事会设专门委员会 负责特定事项的审议和建议 董事长由董事会选举产生 行使主持会议 督促决议执行等职权 [2] - 公司设总经理及其他高级管理人员 对董事会负责 行使组织经营管理 拟订制度方案等职权 [2] 监事会 - 监事会由三名监事组成 包括股东代表和职工代表 负责监督董事会和高级管理人员的行为 检查公司财务等 [2] 其他规范事项 - 公司章程还对公司财务会计制度 利润分配 审计 通知和公告 合并分立增资减资 解散和清算以及章程修改等方面进行了全面规范 [3]

公司基本情况 - 公司全称为安徽金禾实业股份有限公司，于2006年12月19日设立 [1] - 公司于2011年7月7日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股3350万股 [1] - 公司当前注册资本为5.68319878亿元，已发行股份总数为568,319,878股，均为普通股 [1] - 公司经营范围涵盖食品添加剂生产销售、日用化学产品制造销售等许可项目与一般项目 [1] 公司章程核心修订内容 - 公司章程旨在提升公司治理水平，保障公司稳定运营和股东权益 [1] - 公司股份实行面额股，以人民币标明面值，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [1] - 公司可通过多种方式增减资本，在特定情形下可回购股份，对股份转让有明确限制 [1] - 股东会作为公司权力机构，拥有选举董事、审议批准利润分配方案等多项职权 [2] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人 [2] - 公司高级管理人员设总经理1名、副总经理8名，需遵守忠实和勤勉义务规定 [2] - 公司财务会计制度明确优先采用现金分红方式，并对现金分红条件、比例进行了详细规定 [2] - 公司实行内部审计制度，并对合并、分立、增资、减资等重大事项制定了操作流程 [2] 公司章程修订的意义 - 此次公司章程发布将为公司规范运作和长远发展提供坚实的制度保障 [3]

公司治理结构完善 - 公司发布《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程（修订稿）》，对公司组织行为、经营管理等多方面进行规范，进一步完善公司治理结构 [1] - 公司经重庆市人民政府批准，于1999年12月29日以发起方式设立，并于2004年3月3日在上海证券交易所上市 [1] - 目前公司注册资本为153,654.1654万元，主发起人为川东电力集团有限责任公司 [1] 股份管理规定 - 公司明确股份发行遵循公开、公平、公正原则，对股份增减、回购及转让等制定详细规则 [1] - 公司不得随意收购本公司股份，仅在减少注册资本、员工持股计划等特定情形下除外 [1] 股东与股东会机制 - 公司对股东权利义务、控股股东及实际控制人行为规范等做了界定 [1] - 股东会作为权力机构，拥有选举董事、审议利润分配方案等多项职权 [1] - 对股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等流程进行了细致规定 [1] 董事会构成与职责 - 公司董事会由9名董事组成，包括职工代表董事和独立董事 [1] - 董事会拥有召集股东会、决定公司经营计划等职权 [1] - 对董事长、独立董事及各专门委员会的职责进行明确 [1] 其他运营制度 - 章程还对党委、高级管理人员、财务会计制度、通知与公告、合并分立等事项进行了规定 [2] - 上述规定为公司的运营和发展提供全面的制度保障 [2]