调研基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [3] - 参与调研人员为天风证券 [3] - 时间为2025年7月1日9:00 - 11:00 [3] - 地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员包括公司董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表 [3] 调研沟通内容 - 公司与投资者就房地产市场情况、公司战略规划、开发业务经营情况、资产管理业务情况、文旅业务情况和城市更新业务情况等方面沟通交流，沟通内容与公司公告内容一致 [3]

公司治理结构 - 公司设立董事会战略委员会以增强核心竞争力并完善决策程序 [1] - 战略委员会是董事会下属专门工作机构 负责长期发展战略和重大投资决策研究 [1] - 委员会下设投资评审小组 由总经理担任组长并设1-2名副组长 [1][4] 战略委员会组成规则 - 委员会由3名董事组成 其中至少包含1名独立董事 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或三分之一全体董事提名 董事会选举产生 [1] - 主任委员由董事长担任 任期与董事会一致 [1] 职责权限 - 研究公司长期发展战略规划及重大投融资方案 [2] - 对重大资本运作 资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项提出建议 [2] - 负责检查上述事项实施情况 并向董事会提交提案 [2][3] 决策流程 - 投资评审小组负责前期准备工作 包括项目意向 可行性报告及合作方资料收集 [2] - 评审小组需进行初审并签发立项意见书 再向战略委员会提交正式提案 [2] - 战略委员会讨论提案后将结果提交董事会并反馈给评审小组 [3] 议事规则 - 会议需提前5天通知委员 由主任委员主持 出席人数需达三分之二以上 [3] - 决议需经全体委员过半数通过 表决方式包括举手表决 投票表决或通讯表决 [3] - 会议记录由董事会秘书保存 委员负有保密义务 [4] 其他规定 - 委员会可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 [4] - 实施细则自董事会审议后生效 解释权归属董事会 [4]

董事会战略委员会实施细则（2025年修订）核心要点 总则 - 设立战略委员会旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力并完善投资决策程序 [1] - 委员会职能涵盖长期发展战略、重大投资决策、法治建设及可持续发展（ESG）事项研究 [1][2] 人员组成 - 委员会由7名董事构成，含3名独立董事，委员由董事长/半数以上独董/三分之一董事提名 [1][3] - 董事长为当然委员并任主任委员，任期与董事会一致，空缺时按规则补选 [1][5][6] 职责权限 - 研究建议范围包括：长期战略规划、重大投融资方案、资本运作项目、ESG事项及法治建设 [2][8] - 对董事会负责，提案需提交董事会审议，并监督已决议事项实施情况 [2][9] 决策程序 - 相关部门需提前准备重大项目的可行性报告、合作方资料及总裁办公会决议等材料 [2][10] - 委员会讨论议题后向董事会提交结果，必要时可聘请中介机构提供专业意见 [3][4][16] 议事规则 - 会议需提前5天通知，紧急情况下经全体委员同意可临时召开，出席门槛为三分之二委员 [4][12][13] - 决议需过半数委员通过，表决以举手表决为主，允许远程参会但委员应亲自出席或书面委托 [4][13][14] - 科技发展部负责人可列席会议，会议记录需委员签名并由董事会秘书保存 [4][15][18] 附则 - 细则自董事会通过日起生效，与法律法规冲突时以最新规定为准并尽快修订 [5][22][23] - 高级管理人员定义涵盖总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等 [5][21]

公司治理结构 - 中盐内蒙古化工股份有限公司设立董事会战略与 ESG 委员会，负责拟定公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 治理工作，以提升决策科学性和可持续发展能力 [1] - 委员会由7名董事组成，其中至少包括1名独立董事，成员由董事长、半数以上独立董事或全体董事三分之一提名，经董事会过半数选举产生 [2][3] - 委员会下设投资评审小组（总经理任组长）和 ESG 工作组（董事会秘书任组长），分别负责战略投资评估和 ESG 协调执行 [4] 职责与权限 - 委员会核心职责包括研究公司战略规划、重大投融资方案、资本运作项目，并提出建议 [5] - 负责识别可持续发展风险与机遇，制定 ESG 制度、战略及目标，审阅并提交 ESG 报告 [5] - 对重大事项实施情况进行检查，并执行董事会授权的其他事宜 [5] 决策流程 - 投资评审小组负责战略决策前期工作，包括项目意向初审、可行性评估及提案提交，需完成立项意见书和评审意见书 [6] - ESG 工作组负责编制 ESG 管理制度和年度报告，形成正式提案提交委员会审议 [7] - 委员会讨论提案后将结果反馈至董事会及工作组，决策需经全体委员过半数通过 [7][8] 议事规则 - 委员会每年至少召开两次会议，需三分之二以上委员出席，表决方式为举手表决或投票表决 [9] - 会议记录由董事会秘书保存，决议需以书面形式报董事会，参会人员负有保密义务 [10][11] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [9] 制度修订 - 本实施细则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规制定，与《公司章程》冲突时以最新法规为准 [12] - 细则由董事会负责修订及解释，2024年4月首次制定，2025年6月完成第一次修订 [12]

董事会战略与ESG委员会设立背景 - 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提升ESG管理水平而设立[1] - 设立依据包括《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定[1] 委员会人员组成 - 由7名董事组成，其中至少包括1名独立董事[3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由委员会会议选举产生[5] - 任期与董事会董事一致，可连选连任[6] - 设立战略与ESG工作小组，由高管及相关部门人员组成，提供行动支持[8] 职责权限 - 研究中长期发展规划、经营目标及发展方针并提出建议[9] - 研究产品战略、市场战略、研发战略等经营战略[9] - 对重大投融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究[9] - 识别可持续发展风险与机遇，指导ESG制度制定与实施[9] - 审阅ESG相关报告并向董事会汇报[9] - 对董事会批准的重大事项进行跟踪监督[9] 决策程序 - 工作小组负责准备战略规划草案、投融资方案及ESG规划草案等材料[11] - 草案需经党委会、总裁办公会审议后提交委员会[12] - 委员会审议通过后提交董事会[13] 议事规则 - 会议需召集人或半数以上委员提议召开，提前3日提供资料[14] - 以现场会议为原则，可采取视频/电话方式[15] - 出席人数需过半，决议需全体委员过半数通过[17] - 工作小组成员可列席会议，必要时邀请其他董事及高管参与[18] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[19] - 会议记录需委员签字确认，由董事会办公室保存[21] - 决议需以书面形式报董事会，委员负有保密义务[22][23] 附则 - 细则自董事会审议通过之日起施行[25] - 由董事会负责制定、修改和解释[26]

董事会战略与ESG委员会议事规则 总则 - 设立目的为适应公司战略发展需求，完善治理结构并提升ESG绩效，增强核心竞争力及决策科学性 [1] - 委员会隶属董事会，负责研究发展战略、重大投资决策及ESG战略制定管理，需遵守《公司法》《公司章程》等法规 [1] - 具体业务执行由公司战略相关部门负责 [1] 人员构成 - 委员会由3名董事组成，设主任委员1名且由董事长担任 [2] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名，董事会选举产生，任期与董事会一致 [2] - 委员失去董事职务即自动卸任，董事会需及时补足成员 [2] 职责权限 - 核心职责包括研究长期发展战略、重大投资决策建议及ESG治理建议，履行法律法规规定的其他权利 [3] 会议机制 - 会议形式可采用现场或通讯方式，主任委员为召集人，2名以上成员可提议召开临时会议 [2] - 定期会议每年至少1次，议题涵盖年度经营/投资/ESG计划完成情况及重大项目可行性研究报告 [3] - 决议需经全体委员过半数通过，每人1票表决权 [4] - 可邀请外部专家列席提供意见，费用由公司承担 [4] 日常运作 - 董事会办公室负责会务联络、材料准备及档案管理，需在会议后14日内分发记录 [3] - 会议记录需包含日期、出席人员、议程、表决结果等要素，委员需签字保密 [4][6] 附则 - 规则与《公司章程》冲突时以法规为准，自董事会审议生效并由委员会解释 [5]

公司名称及证券简称变更 - 公司中文名称由"上海韦尔半导体股份有限公司"变更为"豪威集成电路（集团）股份有限公司"，英文名称由"Will Semiconductor Co, Ltd Shanghai"变更为"OmniVision Integrated Circuits Group, Inc" [2] - 证券简称由"韦尔股份"变更为"豪威集团"，证券代码"603501"保持不变，变更生效日期为2025年6月20日 [7][9] - 名称变更已通过第六届董事会第四十五次会议及2024年年度股东大会审议，并完成工商登记手续，取得新营业执照 [2][3][9] 变更背景及战略意义 - 2019年收购全球前三大图像传感器芯片设计公司豪威科技后，公司业务体系扩展至图像传感器解决方案、显示解决方案和模拟解决方案三大领域 [8] - 2024年图像传感器解决方案业务收入达19190亿元，占主营业务收入的7476%，成为核心业务板块 [8] - 新名称更准确反映公司以豪威品牌为核心的产业布局和战略方向，强化集团化管理及品牌协同效应 [8] 工商登记及经营信息 - 注册资本为1214426982万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层 [3] - 经营范围涵盖集成电路及计算机软硬件设计开发销售、进出口业务、房屋租赁等，法定代表人仍为王崧 [3] - 名称变更不影响原有合同法律效力，债权债务关系由新公司承继，相关规章制度及资质文件将同步更新 [3] 实施流程 - 名称及证券简称变更议案于2025年5月19日经董事会审议通过，2025年6月10日获股东大会批准 [7][9] - 上海证券交易所已核准证券简称变更，2025年6月17日公告明确变更实施日期 [6][9]

公司经营范围变更 - 公司拟将经营范围从一般项目扩展至包含许可项目，新增危险化学品生产和经营业务[1] - 原经营范围主要包括电池零配件生产销售、专用化学产品制造销售、化工产品生产销售等一般项目[1] - 变更后经营范围在保留原有一般项目基础上，新增危险化学品相关许可项目[1] 公司章程修订 - 公司章程第十四条关于经营范围的条款同步更新，与变更后的经营范围保持一致[2] - 修订后章程明确危险化学品业务需经相关部门批准后方可开展[2] - 除经营范围条款外，公司章程其他条款保持不变[3] 变更程序进展 - 变更事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[1] - 股东大会授权管理层根据工商部门要求调整变更内容并办理登记手续[4] - 最终变更内容以工商登记机关核准为准，公司将及时换发新营业执照[4]

公司战略调整与组织优化 - 公司拟注销湘乡分公司以加强整体战略规划，整合优化资源配置，降低管理成本，提升运营效率和经营效益 [1] - 湘乡分公司成立于2004年5月27日，经营范围包括肉肥猪、种猪养殖销售及饲料添加剂销售 [2] - 董事会全票通过注销议案，不涉及关联交易或重大资产重组 [3][4] 公司治理结构变革 - 董事会通过修订《公司章程》并取消监事会的预案，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [26][43] - 同步修订16项内部制度，包括董事会秘书工作细则、关联交易决策制度、独立董事制度等 [28][32][38] - 所有制度修订预案均获董事会全票通过，部分需提交股东大会审议 [29][33][40] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月27日召开，采用现场+网络投票方式 [9][42] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段与互联网平台同步开放 [10] - 特别决议议案涉及公司章程修订，关联股东需对特定议案回避表决 [12][13] 股东权利行使细节 - 股权登记日为会议前4个交易日，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件 [17][20] - 中小投资者对议案6、7享有单独计票权，涉及关联交易及累积投票制实施细则 [12][34] - 授权委托书需明确"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [24][25]

董事会战略委员会设立背景 - 为适应公司战略发展需要 增强核心竞争力 完善治理结构 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》设立 [1] - 主要职能包括研究公司中长期发展战略 投融资策略 重大资本运作并提出建议 [1] 人员组成规则 - 委员会由5名及以上董事组成 含至少1名独立董事 [1] - 委员由董事会选举产生 召集人由董事长担任 [1] - 任期与董事会一致 可连任 委员离职时自动丧失资格并由董事会补选 [1] 核心职责权限 - 研究战略及运力网络 机队规划 人力 品牌等中长期发展规划 [2] - 对重大投融资计划 资本运作项目 飞机采购等经营项目进行研究建议 [2] - 检查评估已实施事项效果 行使董事会授权的其他职权 [2] 议事决策机制 - 年度召开2次定期会议 结合换季节点 可临时召开会议 [2] - 会议需提前5天通知 紧急情况可豁免通知期 召集人缺席时委托其他委员主持 [2] - 需五分之三以上委员出席 决议经全体委员过半数通过 关联委员需回避 [3][4] - 表决采用举手/投票形式 临时会议可通讯表决 可邀请董事监事等列席 [4] 工作支持体系 - 证券部作为联络办公室负责会议组织 职能部门配合提供工作支持 [4] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 [4] - 职能部门需研究航线网络 机队规划 人力资源 品牌战略等议案并提交审议 [5] 会议管理规范 - 会议程序需符合法律法规及公司章程 现场会议需记录并由出席委员签字 [5] - 会议决议需形成书面文件 参与表决委员签字 记录保存至少10年 [5] - 全体参会人员负有保密义务 泄密者将面临职务解除或追责 [6] 附则条款 - 细则未尽事宜按国家法律及公司章程执行 冲突时需及时修订并报董事会 [7] - 细则自董事会审议通过后生效 解释权及修订权归属董事会 [7]