A股市场表现 - 8月6日A股三大指数集体低开后震荡翻红 跟踪中证A500指数的A500ETF基金（512050）震荡横盘 持仓股机器人涨超17% 高德红外、铜陵有色、中国船舶、掌趣科技领涨 [1] - A股交易活跃 截至8月5日两融余额达2.0002万亿元 突破2万亿元大关 逼近2015年牛市峰值（2.27万亿元） 沪市两融余额10192.27亿元 深市9748.10亿元 北交所62.22亿元 [1] A股未来走势分析 - 海外新关税规则即将生效 对全球经济影响及经贸格局重塑将显性化 关税对资本市场影响趋缓 但基本面影响仍存不确定性 美国降息路径不确定性上升 [1] - 国内7月制造业PMI季节性回落 短期政策以"持续发力"用好存量政策为主 保留"适时加力"空间 短期做多情绪活跃 A股仍有向上动能 [1] A500ETF基金特点 - A500ETF基金（512050）跟踪中证A500指数 采取行业均衡配置与龙头优选双策略 覆盖中证全部35个细分行业 融合价值与成长属性 [2] - 相比沪深300 超配AI产业链、医药生物、电力设备新能源、国防军工等新质生产力行业 具备哑铃投资属性 [2]

政策法规 - 国务院公布《住房租赁条例》，自2025年9月15日起施行，要求住房租赁企业发布真实房源信息、建立租赁档案、设立资金监管账户，并明确地方政府需建立租金监测机制和分级分类监管体系 [1] - 《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布，支持境外投资者投资海南自贸港内金融机构发行的理财产品、私募资管产品、公募基金等，旨在丰富跨境金融产品供给并吸引资管机构入驻 [1] 金融监管 - 交易商协会对广发银行启动自律调查，因其在2025-2026年度二级资本债券项目中涉嫌引导价格等违规行为 [2] 企业合作与战略 - 东方精工与乐聚机器人签订战略协议，聚焦具身智能机器人领域，合作涵盖生产制造、场景拓展及市场推广 [3] - 有方科技拟签订40亿元服务器采购合同，用于算力云服务业务，具体供应商信息未披露 [6] 股权与资本运作 - 东方财富股东沈友根询价转让1.59亿股，价格21.66元/股（较收盘价折价7.24%），受让方为17家机构投资者 [4] - 比亚迪2024年报拟10送8转12派39.74元，现金分红总额120.77亿元，股权登记日为2025年7月28日 [5] - ST西发拟现金收购嘉士伯持有的拉萨啤酒50%股权，预计构成重大资产重组，但公司目前处于预重整阶段 [8] 经营动态与业绩 - 江特电机下属宜春银锂计划7月25日起检修锂盐生产线26天，预计不影响现有合同履行 [6] - 海天瑞声预计2025年上半年净利润294.4万至441.6万元，同比增长607%-961%，受益于AI技术商业化落地 [7] - 长川科技2025年上半年营收21.67亿元（同比+41.8%），净利润4.27亿元（同比+98.73%） [9] - 高德红外签订6.85亿元外贸装备及光电系统合同，占2024年营收25.59% [11] 技术研发与市场进展 - 富信科技应用于400G/800G光模块的MicroTEC产品通过头部通信企业验证并批量供货，预计年收入占比不超2% [13] - 中钢天源子公司参与雅鲁藏布江水电站原材料检测业务 [6] 诉讼与纠纷 - 良品铺子控股股东宁波汉意被广州轻工起诉，要求继续以12.42元/股转让7976万股，涉案金额9.96亿元 [12] - *ST苏吴孙公司达透医疗收到爱美客子公司Regen解约函，可能失去AestheFill产品中国大陆独家代理权 [12] 澄清公告 - 南京聚隆澄清与时的科技无合作，子公司2024年营收仅0.3亿元且占比小 [9] - 成都先导提示自主研发新药项目多处于临床前阶段，开发存在重大不确定性 [10]

核心观点 - 公司设立董事会战略与投资委员会 负责长期发展战略 重大投资决策 可持续发展及ESG工作的研究与建议 以增强科学决策和可持续发展能力 [1] 委员会组成与任期 - 委员会由5名董事组成 由董事会选举产生 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名 [2] - 设主任委员1名 由董事长担任 [2] - 任期与董事会一致 可连任 无故不得提前解除职务 [2] - 委员辞职需董事会审议 独立董事辞职需60日内补选 [2] - 人数不足时需尽快补选 [2] 职责权限 - 研究公司长期发展战略规划并提出建议 [2] - 对重大投资融资方案进行研究建议 [2] - 对重大资本运作 资产经营项目进行研究建议 [2] - 研究ESG相关规划 目标 制度及重大事项 审阅ESG报告并提供咨询建议 [3] - 检查事项实施情况 [3] - 董事会未采纳建议需在决议中记载理由并披露 [3] 工作程序 - 可要求相关部门或企业上报项目意向 可行性报告及合作方资料 [3] - 可要求补充资料 相关部门需配合 [3] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 [3] 议事规则 - 不定期召开会议 提前3天通知 紧急情况下可豁免通知 [3] - 会议由主任委员主持 缺席时可委托其他委员 [4] - 需三分之二及以上委员出席方可举行 决议需过半数通过 [4] - 委员可亲自出席或委托他人 需提交授权委托书 [4] - 以现场召开为原则 实行一人一票记名书面表决 [4] - 可通过视频 电话等方式召开 相关部门负责人可列席 [4] 会议记录与执行 - 会议需有书面记录 出席委员及记录人需签名 [5] - 决议需以书面形式报董事会 [5] - 委员有保密义务 不得擅自披露信息 [6] - 决议实施需跟踪检查 发现问题需督促纠正并汇报董事会 [6] 附则 - 细则未尽事宜按国家法律及公司章程执行 [7] - 细则由董事会解释修订 自审议通过之日起生效 [7]

宏观政策与金融动态 - 《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》发布，强调加强金融审判工作，严惩金融犯罪并完善新兴金融领域纠纷审理规则 [1][5] - 中国人民银行宣布开展14000亿元逆回购操作，其中3个月期8000亿元、6个月期6000亿元 [2][5] - 央行副行长表示将继续实施适度宽松货币政策，关注政策传导效果以稳定经济 [5] 经济数据与行业趋势 - 上半年中国外贸进出口总值21.79万亿元，同比增长2.9%，出口13万亿元创历史新高 [6] - 全国新能源汽车保有量达3689万辆，占汽车总量10.27%，上半年新注册量同比增长27.86% [6] - 重庆电网新能源消纳电量31.79亿千瓦时，同比增长34.25%，分布式光伏消纳量同比激增389.8% [7] 金融市场与投资动向 - 6月末M2余额330.29万亿元同比增长8.3%，上半年人民币贷款增加12.92万亿元 [9][10] - 华宏科技预计上半年净利润同比增长3047.48%-3721.94%，受益于稀土资源综合利用业务 [11] - 高德红外签订8.79亿元装备系统采购协议，占2024年营收32.84% [11] - 比特币突破120000美元/枚创历史新高 [13] 科技创新与产业合作 - 北京人形机器人创新中心与李宁集团共建全国首个人形机器人运动科学联合实验室 [7] - 宁德时代、比亚迪与必和必拓合作，推动矿山设备电动化及电池回收技术 [17] - 清程极智半年内再获过亿元融资，聚焦智能算力系统软件服务 [18] 公司动态与产品发布 - 蔚来乐道L90开启预售，整车购买价27.99万元起，电池租用方案19.39万元起 [15] - 月之暗面发布开源模型Kimi K2，强化大模型研究能力竞争 [15] - 金冠电气中标国家电网5302.45万元项目，占2024年营收7.13% [18] - 日发精机预计上半年亏损2.24-3.33亿元，受飞机租赁业务萎缩影响 [19] 消费与品牌事件 - 潘婷回应"三分钟奇迹"商标争议，称产品功效宣称有第三方试验数据支持 [20]